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Uno de los youtubers más importantes de España es denunciado por estafa con criptomonedas

La querella fue presentada por la Asociación de Víctimas de Estafas con Criptomonedas, que cuenta con el respaldo de más de 100 afectados.

por Gustavo López
5 marzo, 2025
en Sucesos
Tiempo de lectura: 5 minutos
Fuente: Captura de pantalla - Youtube @DalasReview

Fuente: Captura de pantalla - Youtube @DalasReview

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  • Se acusa al youtuber de inflar artificialmente criptoactivos para obtener ganancias extraordinarias.
  • PAMBI y PAMBI II, las criptomonedas involucradas, son tokens acuñados en la red de Solana.

El español Daniel José Santomé Lemus, conocido en YouTube como Dalas Review —especialista en videos de opinión y comentarios sobre cultura pop, entretenimiento y redes sociales—, ha sido denunciado penalmente por la Asociación de Víctimas de Estafas con Criptomonedas. Esta organización busca visibilizar los fraudes en el mundo de los criptoactivos y brindar apoyo a las víctimas.

El caso se remonta a mayo de 2024, cuando el creador de contenido lanzó PAMBI, un token en la red de Solana. Santomé Lemus, quien cuenta con más de 11 millones de seguidores en YouTube y más de 899 mil en la red social X, aseguró a su comunidad que los poseedores de PAMBI se beneficiarían enormemente. Desde el primer momento, muchas personas respaldaron el proyecto y siguieron sus indicaciones para adquirir el criptoactivo.

El problema surgió poco después del lanzamiento, cuando PAMBI se desplomó y perdió alrededor del 80% de su valor inicial. Los usuarios señalaron que, en cuanto el token fue listado en el exchange BitMart, wallets vinculadas al equipo de Dalas comenzaron a realizar ventas masivas. Esto habría provocado el colapso de la criptomoneda.

En X, es común encontrar hilos en los que se acusa a Dalas de ser un estafador. Fuente: @nitrolauncher

A raíz de este incidente, varias personas comenzaron a acusar a Daniel José Santomé de haber llevado a cabo una estafa de tipo rug pull. Este fraude ocurre cuando los creadores de un nuevo token atraen a inversionistas con promesas de grandes ganancias, y, tan pronto como su valor aumenta debido al interés de la gente, los autores retiran todo el dinero acumulado. Es decir, algo muy similar a lo que sucedió con el caso Libra y Javier Milei, que puso en entredicho la transparencia del presidente argentino.

Vale destacar que el youtuber negó las acusaciones, asegurando que a PAMBI «lo mandaron abajo los que decidieron vender» y que él no vendió «ni un solo token». Sin embargo, la historia no terminó ahí. En junio de ese año, el influencer lanzó PAMBI II, un segundo token que, si bien puede presumir de una vida más prolongada que el primero, tampoco ha logrado un buen desempeño. A pesar de que Santomé celebró lo que consideró un buen arranque, el criptoactivo pasó de su punto más alto, USD 0,0150, a apenas USD 0,00001891 al momento de redactar este artículo, según datos de CoinGecko.

Gráfico que muestra el mal rendimiento de PAMBI II desde su lanzamiento. Fuente: CoinGecko.

Al final, las repercusiones judiciales han alcanzado a Dalas Review, pues recientemente se confirmó que una querella fue presentada en los Juzgados de Instrucción de Barcelona contra Daniel José Santomé y los colaboradores de su canal de YouTube. Se les acusa de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización delictiva. El núcleo de la denuncia es el presunto fraude relacionado con el lanzamiento de los tokens PAMBI y PAMBI II, así como la petición de una investigación formal en torno al patrimonio de los denunciados, la cual involucra el rastreo de las transacciones y las cuentas en intercambios de criptomonedas.

En declaraciones a ESdiario, Dalas volvió a negar las acusaciones y expresó que él jamás vendió el proyecto como una oportunidad de inversión, sino como un «juego especulativo». Alegó que aquellos que compran primero suelen ser los que más ganan, mientras que las personas que se quedan al final, pues no.

Yo además dije que era un juego especulativo, no una ‘oportunidad de inversión’, y que los que compran al inicio suelen ser los que más ganan y los de después no siempre. Es así como funcionan las memecoins de mierda y dije siempre que era una memecoin de mierda [términos textuales] que además iba a ser un tutorial para mi canal crypto.

Daniel José Santomé, influencer.

Invertir en memecoins y nuevos tokens implica un riesgo considerable, ya que estos activos suelen experimentar fluctuaciones extremas. Por ello, es fundamental investigar a fondo cada proyecto y analizar aspectos como su liquidez, el comportamiento del mercado y la transparencia de sus creadores. Estar bien informado es clave para minimizar riesgos y evitar pérdidas económicas.

El caso de PAMBI y PAMBI II es parte de una tendencia más amplia en el mercado de las memecoins, el cual atraviesa una fuerte crisis. Tras alcanzar un máximo histórico en diciembre de 2024, la capitalización total de estas criptomonedas se ha desplomado más de un 50%, reflejando una pérdida de confianza entre los inversores.

El colapso de tokens como TRUMP, MELANIA y LIBRA ha expuesto la fragilidad de este sector, evidenciando cómo la especulación desenfrenada y la manipulación del mercado han llevado a grandes pérdidas para quienes compran tarde en la euforia. De hecho, expertos como Nic Carter y Jason Hamlin han advertido que la era de las memecoins podría estar llegando a su fin.

Etiquetas: AltcoinsCriptomonedasEspañaLo últimoMemecoinPrecios y Trading
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Publicado: 05 marzo, 2025 01:01 pm GMT-0400 Actualizado: 05 marzo, 2025 01:01 pm GMT-0400
Autor: Gustavo López
Gustavo López forma parte de la sección de Comunidad en CriptoNoticias. Es un redactor especializado en adopción y regulación de bitcoin, que desde 2016 comenzó a trabajar en empresas vinculadas a los criptoactivos. Se ha desempeñado en labores administrativas y de atención al cliente para distintas startups orientadas al ámbito tecnológico, y ha formado parte del staff de la redacción en distintos medios de comunicación.

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