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Justicia de Brasil toma medida contra directivo de bolsa de criptomonedas NegocieCoins

NegocieCoins lleva casi tres meses sin presentar una soluciรณn a los 20 mil clientes que no pueden retirar sus fondos de criptomonedas.

por Marianella Vanci
22 agosto, 2019
en Sucesos
Tiempo de lectura: 4 minutos
Imagen destacada por jivimages / stock.adobe.com

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  • Una demanda formulada en Paranรก por Work Consultoria reclama un pago por 12.120 millones de reales.
  • Una acciรณn policial buscaba activos en criptomonedas para liquidar la deuda con dos inversores.

La casa de cambio brasileรฑa NegocieCoins es acusada de fraude por sus clientes. La empresa, del Grupo Bitcoin Banco (GBB), ha sido objeto de demandas en siete estados brasileรฑos por personas que luchan por recuperar sus valores en custodia, producto de las corredurรญas ejecutadas en esta plataforma, despuรฉs de que la empresa no cumpliera con los pagos a los inversionistas. El principal acusado es el propietario de GBB.

Ante los mรบltiples problemas, el responsable legal de GBB, Clรกudio Oliveira, habrรญa pedido el pasado domingo 11 de agosto 30 dรญas para resolver los asuntos pendientes con las plataformas NegocieCoins y TemBTC, pertenecientes al grupo.

Sin embargo, los medios reseรฑaron que se emitiรณ una orden de registro e incautaciรณn en la sede del Grupo Bitcoin Banco. La acciรณn de las autoridades se iniciรณ el martes 20 de agosto, cuando unos diez policรญas llegaron en cuatro vehรญculos a la direcciรณn de Clรกudio Oliveira. La acciรณn policial buscaba activos en criptomonedas que puedan ser utilizados para liquidar la deuda con dos inversionistas.

El monto buscado puede alcanzar los 25 bitcoins. Este es el valor aproximado de la demanda presentada por los inversionistas Jaqueline Bresolin y Michele Borghetti Furlan. El proceso resultรณ en una operaciรณn de bรบsqueda y captura contra Clรกudio Oliveira.

Los afectados

Cayon Felipe Peres Aidar, del estado brasileรฑo de Rondรณnia, afirma tener unos 19,61 bitcoins retenidos en la casa de cambio NegocieCoins, la cual en su demanda cataloga como una โ€œpirรกmide financieraโ€, de acuerdo a una publicaciรณn de Investing.

Al igual que otros usuarios de la plataforma, Cayon opera el sistema de arbitraje entre los corredores de criptomonedas del GBB. La empresa lleva casi tres meses sin presentar una soluciรณn a sus miles de clientes que no pueden retirar divisas, ni criptomonedas.

Pero los clientes de NegocieCoins no son los รบnicos que han mencionado la palabra fraude o la han sugerido. Recientemente el diputado federal Junior Bozzella hablรณ de โ€œgolpeโ€, al referirse al caso vinculado al GBB ante la Cรกmara de Representantes de Brasil que estudia un Proyecto de Ley para regular las criptomonedas.

Segรบn un video compartido en su Facebook, el diputado comentรณ una serie de casos de fraude que ocasionaron pรฉrdidas a los inversionistas, causadas por ยซgrandes bancos de criptomonedasยป.

ยซNegocieCoins, si no me equivoco, ha asestado un golpe a mรกs de 20.000 clientesยป, dijo cuando hablรณ de una nueva peticiรณn que harรก en torno al caso.

Segรบn el sitio sunoresearch solo en el estado de Sao Paulo, el tribunal tiene 27 demandas por fraude contra NegocieCoins con una deuda total de 3,5 millones de reales (USD 868.210).

Apenas una demanda, formulada en Paranรก por Work Consultoria, reclama un pago por 12.120 millones de reales (USD 3.007.820). NegocieCoins no cumpliรณ con el pago pendiente con esta consultorรญa, pese al acuerdo que firmรณ el GBB.

Otros miles de clientes del grupo tambiรฉn han reportado historias similares. Las vรญctimas se movilizan a travรฉs de grupos de WhatsApp, Telegram y Twitter.

En total, el GBB tendrรญa unos 20.000 clientes y controlarรญa diez empresas. Entre ellas: Bitcoin Bank, Tem Btc Digital Services y NegocieCoins Intermediaciรณn y Servicios Online. Estas empresas actuarรญan en la compra y venta de criptomonedas. Llevarรญan a cabo sus propias operaciones con instituciones financieras, como bancos y corredores de bienes raรญces. Sin embargo, escaparรญan al control del Banco Central (BC) y de la Comisiรณn del Mercado de Valores (CVM) de Brasil, ya que en realidad no serรญan un banco.

ยฟDรณnde estรกn las criptomonedas?

Los problemas de NegocieCoins comenzaron a mediados de mayo pasado, cuando las empresas del grupo Bitcoin Banco, del que forma parte la casa de cambio, no disponรญan de fondos en sus cuentas bancarias para reembolsar a los clientes.

Mรกs tarde la empresa alegรณ que su crisis se produjo debido a un ataque de hackers, que generรณ en pรฉrdidas unos 50 millones de reales (USD 12.418.000). La GBB dijo a travรฉs de su presidente en ese momento, Clรกudio Oliveira, que algunos clientes maliciosos habrรญan hecho retiros dobles. La compaรฑรญa llevรณ el caso a la policรญa.

De acuerdo con los medios brasileรฑos, un juez de Paranรก decretรณ el bloqueo de siete propiedades de Clรกudio Oliveira para garantizar una posible ejecuciรณn. Sin embargo, las cuentas estaban vacรญas.

Se conociรณ que el fallo fue a favor de un cliente de Bitcoin Banco que poseรญa mรกs de 56 bitcoins obstruidos en sus intercambios. La orden judicial fue dictada el 18 de julio por la jueza Karine Antunes, de la 21ยช subsecciรณn civil de Curitiba.

Desde entonces, el GBB ha anunciado varias acciones para tratar de resolver el problema con los montos bloqueados en los intercambios, por lo que a travรฉs de Get4Bit, plataforma de comercio electrรณnico y una de las empresas del grupo, anunciรณ la venta de 1.000 iPhones, 8 para clientes con retiros atrasados en NegocieCoins.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)BrasilCasas de Cambio (exchange)Criptomonedas
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Publicado: 22 agosto, 2019 08:43 am GMT-0400 Actualizado: 24 agosto, 2019 04:41 pm GMT-0400
Autor: Marianella Vanci
Reportera senior de la secciรณn de Polรญtica, Estado y Adopciรณn de Bitcoin en CriptoNoticias. Con mรกs de 20 aรฑos de experiencia en el periodismo, ha trabajado en una variedad de medios de comunicaciรณn, tanto impresos como digitales, donde ha desarrollado un enfoque particular en la cobertura de temas sociales, econรณmicos y tecnolรณgicos.

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