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CZ renuncia a Binance y se declara culpable por violar restricciones anti lavado de dinero

La decisiรณn se toma tras un acuerdo multimillonario entre Binance, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras entidades estatales.

por Jesรบs Gonzรกlez
21 noviembre, 2023
en Sucesos
Tiempo de lectura: 2 minutos
manos seรฑalando a Changpeng Zhao con logo de binance en el fondo

CZ deja su carco como CEO de Binance. Composiciรณn por CriptoNoticias. photoschmidt/ stock.adobe.com; Web Summit / flickr.com

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  • CZ y Binance acordaron, con el Departamento de Justicia, el pago de USD 4.000 millones en multas.
  • Entre las acusaciones se encuentra el argumento de que Binance habrรญa engaรฑado a sus inversionistas.

Changpeng Zhao se declara culpable de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y dimite de su cargo como director general de Binance, el exchange con mayor volumen de comercio del planeta. La decisiรณn forma parte de un acuerdo para el pago de mรกs de 4.000 millones de dรณlares en multas impuestas al exchange por entidades regulatorias estatales. La medida permitirรญa al exchange seguir operando, segรบn allegados al caso.

De acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal, CZ se declarรณ culpable por cargos relacionados con el incumplimiento de medidas antilavado de dinero presentados por el Departamento de Justicia. Tambiรฉn se alega que CZ operaba un exchange no registrado y engaรฑaba a los inversores mediante el uso de un fondo con sede en Suiza, propiedad del empresario, con el objetivo de inflar el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense Binance. Sobre este รบltimo punto, CZ declara que el acuerdo obtenido con la agencia seรฑala que Binance no habrรญa utilizado fondos de los usuarios ni ยซparticipado en ninguna manipulaciรณn de mercadoยป.

Se suma a este acuerdo la Comisiรณn de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC), entidad que presentรณ cargos en contra de Binance por ofrecer venta de derivados de criptomonedas y futuros sin estar debidamente registrados.

En el acuerdo millonario no participa la SEC, entidad que acusรณ de 13 cargos a CZ y a Binance por violar leyes federales en junio.

Este martes, CZ rendirรญa declaraciones ante un tribunal federal de Seattle, indica el reporte, para exponer su versiรณn sobre una investigaciรณn que comenzรณ en 2018.

Bloomberg habรญa informado sobre la posibilidad de que CZ y Binance llegaran a un acuerdo de 4.000 millones de dรณlares el lunes, lo que pondrรญa punto final sobre la investigaciรณn. En el proceso, Binance habrรญa compartido archivos y mensajes relacionados con sus clientes a finales de 2020, segรบn Reuters.

Como reportรณ CriptoNoticias en octubre, un inversionista presentรณ una demanda colectiva en contra del Changpeng Zhao y Binance por intentar monopolizar los mercados y actuar de forma negativa en contra de otros exchanges.

Etiquetas: BinanceBitcoin (BTC)Casas de Cambio (exchange)Estados UnidosLo รบltimoSEC
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Publicado: 21 noviembre, 2023 02:18 pm GMT-0400 Actualizado: 04 junio, 2024 11:51 pm GMT-0400
Autor: Jesรบs Gonzรกlez
Se ha desempeรฑado como jefe de la secciรณn de minerรญa de Bitcoin y jefe de la secciรณn de Tecnologรญa. Llegรณ a CriptoNoticias en 2017. Por su naturaleza curiosa, estudiรณ Letras en la Universidad Central de Venezuela, sin abandonar sus otros intereses que abarcan desde la astrofรญsica hasta los nuevos desarrollos sobre inteligencia artificial.

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