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CFTC acusa a empresa de EE. UU. de operar supuesto esquema Ponzi con criptomonedas

El organismo regulador acusa a un residente de Las Vegas, que operaba la empresa Circle Society Corp, de obtener USD 11 millones de forma fraudulenta.

por Redacciรณn
17 octubre, 2019
en Sucesos
Tiempo de lectura: 2 minutos
Imagen destacada por Rawpixel.com/stock.adobe.com

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  • Al parecer la empresa prometรญa a las vรญctimas tasas de beneficio de hasta 300%.
  • La supuesta estafa se llevรณ a cabo mediante la empresa Circle Society Corp.

Una empresa de Estados Unidos manejada por un residente de Las Vegas, identificado como David Gilbert Saffron, ha sido acusada por la Comisiรณn de Negociaciรณn de Futuros de Productos Bรกsicos de ese paรญs (CFTC, por sus siglas en inglรฉs) de operar un supuesto esquema Ponzi con criptomonedas, mediante el cual obtuvo 11 millones de dรณlares.

El anuncio fue hecho por la CFTC este 16 de octubre, al informar sobre la presentaciรณn de una demanda en la cual acusa a Saffron, junto a la empresa Circle Society Corp, de ยซsolicitudes fraudulentas, malversaciรณn y violaciones de registroยป.

La denuncia seรฑala que, desde diciembre de 2017, Saffron (a travรฉs de la citada empresa) solicitรณ y aceptรณ fraudulentamente al menos unos 11 millones de dรณlares, tanto en BTC como en efectivo, provenientes de al menos 14 personas en los EE. UU.

El dinero se utilizรณ para intercambiar opciones binarias de monedas extranjeras y criptomonedas, entre otras cosas. Se presume que Saffron creรณ Circle Society para perpetrar su fraude, haciendo afirmaciones falsas sobre su experiencia comercial y garantizando tasas de beneficio de hasta 300%.

Sin embargo, en lugar de utilizar las inversiones de los participantes para comerciar, al parecer el acusado se apropiรณ indebidamente de los fondos, conservando el dinero de los clientes en su propia cartera de criptomonedas y utilizando el dinero para pagar a otros participantes.

Al respecto, el presidente de la CFTC, Heath P. Tarbert,ย  considera que las criptomonedas y otros productos propios del siglo XXI son muy prometedores para nuestra economรญa. Sobre ello aรฑade lo siguiente:

Los esquemas fraudulentos, como el de este caso, no solo estafan a personas inocentes con el dinero que se han ganado, sino que tambiรฉn amenazan con socavar el desarrollo responsable de estos nuevos e innovadores mercados. Estados Unidos debe ser un lรญder en este espacio, y solo tendremos รฉxito si estos mercados tienen integridad.

La CFTC estรก tratando de recuperar los fondos obtenidos a travรฉs del presunto esquema ponzi y espera devolverlos a las vรญctimas, aunque esto no estรก garantizado.


Versiรณn traducida del artรญculo de Yessi Bello Perez, publicado en The Next Web.

Etiquetas: CriptomonedasDestacadosEsquema PonziEstados Unidos
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Publicado: 17 octubre, 2019 08:28 pm GMT-0400 Actualizado: 19 octubre, 2019 01:32 pm GMT-0400
Autor: Redacciรณn
Sala de Redacciรณn de CriptoNoticias, diario lรญder en noticias e informaciรณn en espaรฑol acerca de las tecnologรญas Bitcoin, blockchains y criptomonedas.

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