Hechos clave:
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SegĂșn la OSC, pĂ©rdidas ocasionadas por Quadriga se debieron a "conductas fraudulentas" de Cotten.
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La OSC totalizĂł que la cantidad de dinero perdido en Quadriga se acerca a los USD 200 millones.
QuadrigaCX operaba como un esquema Ponzi. Ese es el descubrimiento clave que hizo pĂșblico, este jueves, un reporte de una ComisiĂłn de Valores de Ontario (OSC).
La OSC, uno de los reguladores provinciales de valores de CanadĂĄ, dijo que la ahora difunta casa de cambio de criptomonedas Quadriga, la cual cayĂł en bancarrota unos pocos meses luego de que se reportara que el co fundador y CEO, Gerald Cotten, habĂa fallecido en India, âfue un fraude fuera de moda envuelto en tecnologĂa modernaâ.
El reporte, con fecha de abril del 2020 pero liberado al pĂșblico el jueves, señalaba las prĂĄcticas de Cotten, incluyendo las alegaciones de que este comerciaba contra sus propios clientes, creaba cuentas falsas en otras casas de cambio para comerciar usando los fondos de sus clientes y fracasaba en mantener los registros. Estas acusaciones ya habĂan sido comentadas en el pasado por un auditor designado por la corte, Ernst y Young (EY), el cual tenĂa la tarea de recuperar los fondos de los clientes luego del colapso de la compañĂa en febrero del 2019.
Hasta la fecha, la compañĂa ha recuperado alrededor de CAD 46 millones. âEn 2016 Ă©l (Cotten) se convirtiĂł en la Ășnica persona con control sobre los activosâ, dice el reporte, añadiendo:
La evidencia muestra que Cotten movĂa de manera regular los criptoactivos de los clientes fuera de la plataforma de Quadriga hacia cuentas que Ă©l tenĂa abiertas en otras plataformas de comercio de criptoactivos. En un punto, Cotten dijo a un contratista de Quadriga que una cierta direcciĂłn de cartera era una direcciĂłn de almacenamiento frĂo de Quadriga, cuando en realidad esta era una direcciĂłn de depĂłsito de una cuenta de Cotten en otra plataforma de comercio de criptoactivos.
OSC, informe.
A pesar de que se ha especulado que los fondos perdidos de los clientes, que rondan los USD 200 millones, se perdieron debido a que Cotten era el Ășnico individuo que controlaba las carteras de criptomonedas de la casa de cambio Quadriga; la OSC dijo en su reporte que, en realidad, Cotten perdiĂł los fondos por âconductas fraudulentasâ. El regulador totalizĂł la cantidad de la pĂ©rdida alrededor de los CAD 19 millones.
La mayor parte del dĂ©ficit de activos, aproximadamente USD 115 millones, surgieron del comercio fraudulento de Cotten en la plataforma de Quadriga. Cotten abriĂł cuentas en Quadriga bajo alias y se acreditĂł a sĂ mismo con monedas ficticias y balances en criptoactivos los cuales comerciaba con inocentes clientes de Quadriga. Ăl mantuvo grandes pĂ©rdidas cuando cambiĂł el precio de los criptoactivos, creando asĂ un dĂ©ficit en los activos para satisfacer los retiros de los clientes.
OSC, informe.
El OSC formĂł el reporte entrevistando a antiguos contratistas de Quadriga, asesores, clientes y a su viuda, Jennifer Robertson. El cofundador de Quadriga, Michael Patryn, no respondiĂł a la solicitud de comentarios, aunque OSC dijo que una mayorĂa de los fondos perdidos fueron depositados luego de la salida de Patryn de la casa de cambio en 2016.
Robertson rechazĂł comentar sobre el reporte. âLo que sucediĂł con Quadriga fue un ejemplo extremo, y no necesariamente representativo de la totalidad de plataformas de comercio de criptoactivos de la industria. Sin embargo, estos eventos sirven para resaltarle a los clientes los riesgos que pueden surgir en relaciĂłn a las plataformas de comercio de criptoactivos, particularmente aquellas que no estĂĄn registradasâ, dijo el reporte en su conclusiĂłn.
VersiĂłn traducida del artĂculo de Nikhilesh De, publicado en CoinDesk.