Binance - El ecosistema cripto.
Hechos clave:
-
Se enfrenta a una sentencia de 8 años en prisión y una multa de 350.000 dólares.
-
El grupo decía que construían todo su plan basado en el comportamiento de "idiotas".
El promotor principal de BitClub Network, Joseph Frank Abel, se declaró culpable de haber engañado a cientos de personas a quienes les vendió falsas acciones en supuestos grupos de minería de Bitcoin. El fraude de USD 722 millones equivalía a un «esquema ponzi de alta tecnología», según la justicia estadounidense.
Un anuncio publicado el jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Abel se declaró culpable de dos cargos, que implican la promoción y venta de valores no registrados por los reguladores estadounidenses y la presentación de una declaración de impuestos falsa. Por el primer cargo, enfrenta hasta 5 años de prisión y una multa de hasta USD 250.000. Por su falsa declaración de impuestos enfrenta una pena de 3 años de cárcel y 100.000 dólares más en multas.
Abel, de 50 años, confesó que usó el nombre de BitClub Network para ocultar un esquema piramidal que promocionó a través de videos en internet, conferencias y otras actividades de marketing que le sirvieron para atraer a sus víctimas. Participó en discursos y presentaciones de BitClub en los Estados Unidos, Asia, África, Europa y muchos otros países.
Los documentos de la justicia estadounidense muestran que los promotores de BitClub Network se referían a su público objetivo como «inversionistas tontos», u «ovejas». Decían que estaban «construyendo todo este modelo sobre las espaldas de idiotas» y creían que su plan era demasiado grande para fallar.
El Departamento de Justicia hace un llamado a las personas que crean haber caído en esta estafa para que busquen más información en su sitio web, donde también hay un cuestionario para que las víctimas aporten datos para la investigación.
Junto a otros promotores, Abel vendió falsas acciones en grupos de minería de Bitcoin inexistentes y recompensó a las personas que captaron a nuevos miembros, en lo que fue un esquema ponzi que operó desde abril del 2014 hasta diciembre del año pasado.
Tras ser detenido y acusado de estafa, uno de los sospechosos, Silviu Catalin Balaci, se declaró culpable en julio como informó CriptoNoticias en ese momento. Entre tanto, Abel será sentenciado en enero de 2021, tal como informan las autoridades en el comunicado.
Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks y Silviu Catalin Balaci siguen pendientes de sentencia en sus propios casos. El último de los miembros del grupo en ser capturado fue Russ Medlin, quien fue arrestado en junio pasado en Indonesia por cargos de abuso sexual. Después de su arresto, las autoridades se enteraron de la alerta roja emitida por Interpol por el caso de BitClub.
