Hechos clave:
- Bitclub no puso a trabajar los mineros de Bitcoin con los que prometió ganancias a inversionistas.
- El programador inflaba la actividad de minería en la web de Bitclub para engañar a las víctimas.
Silviu Catalin Balaci, programador rumano de 35 años de edad, afirmó ante el distrito judicial de Nueva Jersey que BitClub Network es un esquema fraudulento que estafó cientos de millones de dólares en bitcoins.
Según un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de Nueva Jersey, Balaci se declaró culpable ante la ley este pasado jueves 09 de julio. El programador confirmó que participó activamente en el establecimiento del grupo minero como fraude, desarrollando la página web de Bitclub Network e infraestructura.
El grupo logró robar 722 millones de dólares en bitcoin durante los últimos cinco años, apuntó el involucrado por videoconferencia. Asimismo, explicó que BitClub jamás puso a trabajar los equipos de minería de bitcoin con los que atrajo a inversionistas entre abril del 2014 y diciembre del 2019.
Además de colaborar en el desarrollo de la página web, Balaci aseguró que infló las actividades de minería de la web para engañar a las víctimas y captar la atención de más inversionistas. El comunicado describe:
Como parte del esquema, Balaci y Goettsche discutieron que el público objetivo de la Red BitClub serían inversionistas «tontos», refiriéndose a ellos como «ovejas» y planearon que estarían «construyendo todo este modelo sobre las espaldas de idiotas». BitClub Network les dijo a los inversionistas que podían invertir en tres grupos diferentes de minería de bitcoins. Sin embargo, Balaci admitió que, en ningún momento durante la conspiración, fue consciente de que BitClub operaba tres grupos de minería de bitcoins separados.
Oficina de abogados del Departamento de Justicia.
Balaci enfrenta una sentencia máxima de cinco y una multa de 250.000 dólares. Otro de los involucrados en este esquema, Matthew Bren Goettsche, está bajo custodia policial desde el mes de diciembre y espera presentarse ante las autoridades. Russ Albert Medlin, también promotor de BitClub Network, fue arrestado recientemente en Indonesia por cargos sexuales, luego de haber sido declarado como fugitivo.
