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$1.7 mil millones en criptomonedas fueron robados en 2018

CipherTrace asegura que $1,7 mil millones fueron robados a propietarios de criptomonedas en 2018, entre estafas y hackeos.

por Andrea Leal
31 enero, 2019
en Seguridad
Tiempo de lectura: 4 minutos
hacker-phishing-estafa-ransomware

Golden Bitcoin floating above of hacker's hand in dark on hacker hacking with computer laptop background with copy space. Finance, business, e-commerce or cyber crime concept

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  • Segรบn reporte, hackers intentarรกn lavar dinero robado al criptomercado antes de nuevas regulaciones.
  • 58% de los fondos robados pertenecรญa a empresas residenciadas en Japรณn y Corea del Sur.

1,7 mil millones de dรณlares fueron robados por hackers y estafadores a propietarios de criptoactivos durante 2018, segรบn cifras publicadas en el reporte de anti-lavado de dinero (AML) con criptomonedas de CipherTrace.

Esta semana los analistas de CipherTrace publicaron su รบltimo informe del 2018, el cual abarca las actividades criminales y medidas anti-lavado de dinero (AML) aplicadas en el criptomundo en el cuarto trimestre del aรฑo pasado. En el reporte se destaca que 1,7 mil millones de dรณlares fueron robados por hackers en el 2018, cantidad que los analistas esperan sea lavadaย este 2019 por los criminales en mixers y casas de cambio de criptomonedas no reguladas,ย antes de que se impongan nuevas medidas AML a nivel internacional.

Entre los datos publicados, los analistas destacaron que un total de 950 millones de dรณlares fueron robados a casas de cambio y monederos de criptomonedas en el transcurso del aรฑo pasado. El 58% de los fondos robados pertenecรญa a empresas residenciadas en Japรณn y Corea del Sur, naciones que a inicio del 2018 sufrieron el hackeo de casas de cambio comoย Coincheck, Coinrail y Bithumb.

Los analistas tambiรฉn aseguraron que el monto total robado a plataformas de intercambio aumentรณ 3.6 veces mรกs en comparaciรณn con el 2017, y unas seis veces respecto a las cifras del aรฑo 2016. Es decir, los criminales cibernรฉticos se encuentran mรกs interesados en las criptomonedas con el pasar de los aรฑos.

Aunque las estafas y robos de piratas cibernรฉticos aumentaron en el 2018, los analistas destacaron que en el perรญodo de octubre a diciembre hubo un descenso en la actividad de los piratas cibernรฉticos debido a la tendencia bajista del criptomercado. Asimismo, en el reporte se afirmรณ que para finales del aรฑo son mรกs los criminales que se dedican a las estafasย โ€”especializรกndose en los esquemas Ponzi, las ICO falsas y el phishingโ€” que al hackeo de plataformas de intercambio.

Robos cada vez mรกs sofisticados

Entre las prรกcticas realizadas por hackers para adquirir criptomonedas de forma ilegal, se destacรณ el robo de credenciales de monederos por medio del nรบmero de telรฉfono de la victima, intercambiando la tarjeta SIM de dichos dispositivos.

La proliferaciรณn del phishing por correo electrรณnico, prรกcticas de extorsiรณn y secuestro que exigen pagos en criptoactivos, asรญ comoย el ransomware, fueron de los delitos mรกs caracterรญsticos del 2018. En el informe se resalta que tan sรณlo en Corea del Sur fueron congelados 3 millones de dรณlares en una ICO falsa llevada a cabo por la firma Pure Bit. Tambiรฉnย en Vietnam salieron afectados 32.000 inversionistas con perdidas de mรกs de 600 millones de dรณlares en un esquema ponzi con criptomonedas; nรบmeros que confirman el alcance de las estafas cada vez mรกs sofisticadas en el criptomundo.

En cuanto a lavado de dinero, los analistas hicieron un apartado sobre el uso de servicios de mixers de criptomonedas por parte de piratas cibernรฉticos. Debido a que estos servicios son utilizados por usuarios de criptomonedas para mantener sus transacciones privadas, los mixers no aplican normas KYC en sus plataformas, lo que motiva a ciertos criminales utilizarlos para evitar que los fondos robados sean rastreados. En este punto en especifico, en el informe de CipherTrace se sugiriรณ que la red Lightning Network tambiรฉn podrรญa ser utilizada con estos fines, aunque en este tema en especifico no se profundizรณ.

El uso de criptomonedas para evadir sanciones internacionales tambiรฉn ha sido un tema tocado en el informe por los analistas. Paรญses como Venezuela, Corea del Norte, Rusia e Irรกn han llevado a cabo proyectos de criptomonedas nacionales o estรกn estudiando el uso de aplicar criptoactivos en su economรญa con el objetivo de burlar las sanciones econรณmicas de Estados Unidos y la Uniรณn Europea. Los analistas afirmaron que este tipo de caso de uso ya estรก siendo tomado en cuenta por las autoridades regulatorias, por lo cual se espera que entre el 2019 y el 2020 este sea un tema primordial en el seno judicialย โ€”una predicciรณn que tambiรฉn ha hecho la firma de seguridad Chainalysisโ€”.

En el informe, los autores concluyen que para el 2020 se prevรฉ que la mayorรญa deย  las entidades regulatorias apliquen medidas anti-lavado de dinero, ya que organizaciones como la Uniรณn Europea y paรญses como Malta, Reino Unido, Japรณn, Corea del Sur, Bermuda y Canadรก estรกn desarrollando sus propios marcos regulatorios para el mercado de criptomonedas que podrรญan ser aplicados en un plazo de 18 meses.

Debido a ello, los analistas consideran que los hackers aprovecharรกn estos primeros meses del 2019 para lavar el dinero robado el aรฑo pasado, el cual podrรญa ser procesado no sรณlo por medio de mixers sino tambiรฉn en aquellas casas de cambio que no posean estrictas medidas anti-lavado de dinero. CipherTrace asegurรณ, hace unos meses atrรกs, que el 97% del flujo de bitcoins relacionados a actividades criminales es procesado en casas de cambio no reguladas, siendo esta una de las mayores preocupaciones de las entidades regulatorias a nivel internacional.

Imagen destacada porย poravuteย / stock.adobe.com

Etiquetas: HackerMixersPhishing
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Publicado: 31 enero, 2019 11:07 pm GMT-0400 Actualizado: 31 enero, 2019 11:07 pm GMT-0400
Autor: Andrea Leal
Jefe de la secciรณn educativa de CriptoNoticias. Es una escritora y editora venezolana, que ha trabajado en proyectos literarios y de difusiรณn educativa desde hace mรกs de 7 aรฑos. Desde 2017 se ha especializado en el sector de Bitcoin y las criptomonedas, acompaรฑando a CriptoNoticias en la creaciรณn de contenido educativo para su Criptopedia.

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