Hechos clave:
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Se estima que el grupo estafador movilizó más de USD 384 millones durante seis años.
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La cofundadora de la compañĂa logrĂł salir del paĂs antes de la detenciĂłn.
Una empresa en Brasil, llamada GAS ConsultorĂa, fue acusada de estafar a sus clientes con bitcoin (BTC) y su cofundadora huyĂł del paĂs y ha seguido operando en Estados Unidos. La estafa garantizaba a sus vĂctimas 10% de ganancia mensual con la compra de esta criptomoneda, como un plan de inversiĂłn. Era una promesa que luego no cumplĂan.
La compañĂa, que tenĂa sede en RĂo de Janeiro, estaba dirigida por una pareja. Uno de ellos era Glaidson Acácio Dos Santos, conocido como «el faraĂłn bitcoin«, quien quedĂł detenido en agosto pasado tras la acusaciĂłn. La otra persona a cargo era su esposa Mirelis Yoseline DĂaz Zerpa, quien se mudĂł a Miami dos meses antes del arresto de su marido.
La PolicĂa Federal de Brasil informĂł que Mirelis, quien actualmente se encuentra en Miami, ha estado liderando la empresa desde allĂ. Advierte que dĂas despuĂ©s de la detenciĂłn de Glaidson, ella retirĂł más de 4.000 bitcoins, cifra que equivale a 229 millones de dĂłlares, segĂşn la calculadora de precios de CriptoNoticias.
Por el momento, ella no puede quedar detenida fuera de Brasil. Aunque, vale aclarar que, la PolicĂa Federal ha incluido su nombre en la transmisiĂłn roja del Interpol como proscrita por realizar un millonario fraude con bitcoin.
Tal como informĂł CriptoNoticias hace unos meses, la PolicĂa Federal incautĂł 3,9 millones de dĂłlares y 591 bitcoins provenientes de esta actividad fraudulenta, en el marco de un plan al que llamĂł «OperaciĂłn Cryptos». La suma en bitcoin incautada equivale a 33 millones de dĂłlares, segĂşn la calculadora de CriptoNoticias. Aunque se estima que poseen mucho más, de acuerdo a lo que constatĂł el medio GLOBO.
Los investigadores calculan que ConsultorĂa GAS movilizĂł alrededor de 384 millones de dĂłlares desde la creaciĂłn de la compañĂa en 2015. La investigaciĂłn comenzĂł en abril de 2020 cuando la PolicĂa Federal descubriĂł y decomisĂł 1,3 millones de dĂłlares en efectivo no registrados. Tal suma iba a ser transportada en helicĂłptero desde BĂşzios hasta Sao Paulo.
En la denuncia se inculpa a la pareja de lĂderes de la estafa con bitcoin y a quince personas más por actuar como socios del plan delictivo. Se los acusa de formar una organizaciĂłn criminal y cometer delitos contra el sistema financiero nacional. La causa fue aceptada por la Corte Federal en Brasil. Desde entonces, han quedado cinco personas arrestadas.
Hay evidencias de que la estafa con bitcoin también la realizaban en Venezuela
SegĂşn HolaNews, el Ministerio PĂşblico Federal (MPF) presentĂł evidencias de que la pareja tambiĂ©n realizaba la estafa con bitcoin en Venezuela antes de mudarse a Brasil. Hasta 2015, el matrimonio vivĂa en el paĂs de origen de Mirelis, quien es venezolana. De hecho, allĂ mismo fue donde se conocieron mientras Glaidson trabajaba como mesero y pastor de la Iglesia Universal.
Las pruebas del fraude en Venezuela son una serie de correos, mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales como Twitter y el foro Reddit. Estos documentos digitales son de supuestas vĂctimas que cayeron en su trampa, la cual funcionaba de manera online, y perdieron asĂ su dinero.
En tales pruebas quedĂł expuesto que las vĂctimas han estado pidiendo que les devuelvan su dinero y advirtiendo a otras personas que Mirelis y Glaidson estafaban con bitcoin. Incluso, sus nombres figuran en una lista de estafadores de Venezuela de un sitio web creado por personas que sufrieron diferentes tipos de estafas virtuales.