Sin resultados
Ver todos los resultados
sábado, abril 1, 2023
bloque ₿: 783.429
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
sábado, abril 1, 2023 | bloque ₿: 783.429
Bandera de ARS
BTC 11.258.316,11 ARS -0,59% ETH 711.540,00 ARS -0,27%
Bandera de BOB
BTC 28.392,04 BOB -0,41% ETH 1.823,48 BOB -0,07%
Bandera de BRL
BTC 147.399,17 BRL -0,28% ETH 9.310,22 BRL -0,21%
Bandera de CLP
BTC 22.952.582,23 CLP 0,20% ETH 1.467.307,32 CLP 0,58%
Bandera de COP
BTC 135.707.586,19 COP -0,48% ETH 8.287.820,67 COP 1,79%
Bandera de CRC
BTC 15.711.370,01 CRC 0,00% ETH 848.517,67 CRC 0,36%
Bandera de EUR
BTC 35.651,30 EUR 0,02% ETH 1.684,67 EUR 0,05%
Bandera de USD
BTC 28.407,48 USD -0,38% ETH 1.824,56 USD -0,04%
Bandera de GTQ
BTC 216.652,92 GTQ 0,00% ETH 12.113,71 GTQ 0,36%
Bandera de HNL
BTC 700.494,83 HNL 7,44% ETH 48.527,48 HNL 0,36%
Bandera de MXN
BTC 512.270,00 MXN -0,67% ETH 32.928,00 MXN -0,14%
Bandera de PAB
BTC 28.097,82 PAB -0,33% ETH 1.824,53 PAB -17,04%
Bandera de PYG
BTC 202.929.186,00 PYG -22,42% ETH 10.151.195,87 PYG 0,36%
Bandera de PEN
BTC 117.059,62 PEN 0,75% ETH 6.994,57 PEN -0,54%
Bandera de DOP
BTC 1.516.526,73 DOP 0,02% ETH 86.661,37 DOP 0,36%
Bandera de UYU
BTC 1.103.114,29 UYU -16,65% ETH 59.286,76 UYU 0,36%
Bandera de VES
BTC 701.868,79 VES 0,05% ETH 45.337,63 VES 0,00%
Bandera de ARS
BTC 11.258.316,11 ARS -0,59% ETH 711.540,00 ARS -0,27%
Bandera de BOB
BTC 28.392,04 BOB -0,41% ETH 1.823,48 BOB -0,07%
Bandera de BRL
BTC 147.399,17 BRL -0,28% ETH 9.310,22 BRL -0,21%
Bandera de CLP
BTC 22.952.582,23 CLP 0,20% ETH 1.467.307,32 CLP 0,58%
Bandera de COP
BTC 135.707.586,19 COP -0,48% ETH 8.287.820,67 COP 1,79%
Bandera de CRC
BTC 15.711.370,01 CRC 0,00% ETH 848.517,67 CRC 0,36%
Bandera de EUR
BTC 35.651,30 EUR 0,02% ETH 1.684,67 EUR 0,05%
Bandera de USD
BTC 28.407,48 USD -0,38% ETH 1.824,56 USD -0,04%
Bandera de GTQ
BTC 216.652,92 GTQ 0,00% ETH 12.113,71 GTQ 0,36%
Bandera de HNL
BTC 700.494,83 HNL 7,44% ETH 48.527,48 HNL 0,36%
Bandera de MXN
BTC 512.270,00 MXN -0,67% ETH 32.928,00 MXN -0,14%
Bandera de PAB
BTC 28.097,82 PAB -0,33% ETH 1.824,53 PAB -17,04%
Bandera de PYG
BTC 202.929.186,00 PYG -22,42% ETH 10.151.195,87 PYG 0,36%
Bandera de PEN
BTC 117.059,62 PEN 0,75% ETH 6.994,57 PEN -0,54%
Bandera de DOP
BTC 1.516.526,73 DOP 0,02% ETH 86.661,37 DOP 0,36%
Bandera de UYU
BTC 1.103.114,29 UYU -16,65% ETH 59.286,76 UYU 0,36%
Bandera de VES
BTC 701.868,79 VES 0,05% ETH 45.337,63 VES 0,00%
Home Seguridad

España: detenido grupo involucrado en estafa de 10 millones de euros en bitcoin

Los agentes encargados de la investigación detectaron unas 400 víctimas quienes fueron engañadas por un monto total de más de 380 bitcoins.

por Marianella Vanci
5 enero, 2021
en Seguridad
Reading Time: 3 mins read
grupo estafadores criptomonedas bitcoin españa detenidos policía

Agente de la arrestando a un hombre. Fuente: NomadSoul1 / elements.envato.com

FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • El grupo prometía una alta rentabilidad a cambio de un pago inicial que nunca retornaba.
  • Los detenidos son dos hombres y dos mujeres de nacionalidad española, italiana y argentina.

Cuatro personas de entre 23 y 36 años fueron detenidas por participar en una presunta estafa en la que resultaron involucradas unas 400 víctimas, quienes en total habrían perdido más de 380 bitcoins (por un valor aproximado de 10 millones de euros).

Según un reporte de la Policía Nacional de España, los arrestados, de nacionalidad española, italiana y argentina, utilizaban una sociedad inexistente como fachada para gestionar inversiones en bitcoin. Captaban a sus víctimas ofreciendo alta rentabilidad a cambio de un pago inicial, pero transcurrido un tiempo los titulares de los fondos no recibían ni los intereses prometidos, ni su aporte inicial en bitcoin.

También te podría interesar
bitcoin beach wallet en pantalla de telefono movil con monedas de bitcoin saliendo y bandera de Perú y logo de Bitcoin Beach en el fondo
Perú lidera el volumen de transacciones en la Bitcoin Beach Wallet (y esta es la razón)
31 marzo, 2023
Pancarta promocional del evento Talent Land 2023.
CoinEx se une a la Talent Land México 2023 como sponsor oficial
31 marzo, 2023

La estafa fue denunciada por multitud de víctimas, lo que condujo a los agentes policiales a iniciar una investigación que los llevó a localizar y detener a dos hombres y dos mujeres implicados en la negociación de una gran cantidad de criptomonedas. A los detenidos les fue decomisado material informático que usaban para sus operaciones, como ordenadores, tabletas y teléfonos, tal como relata el informe.

Uno de los arrestados fue localizado en la ciudad de Cuenca, al sureste de Madrid, donde había huido a fin de refugiarse ante las presiones recibidas por parte de numerosas personas que reclamaban el retorno de sus inversiones. Según la Policía, este detenido fue puesto a disposición del juzgado de guardia de esa ciudad.

El informe agrega que el resto de los detenidos quedó en libertad tras declarar en la comisaría de la ciudad española de Alicante. Sin embargo, la investigación continúa abierta ya que los agentes tienen conocimiento de que podría haber más víctimas de esta estafa.

Más víctimas de esquemas piramidales en España

El tipo de robo utilizado en este caso se conoce como esquema piramidal, Ponzi o estafa piramidal. Se basa en un esquema de negocios en el cual los participantes tienen que recomendar y captar a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. Destacan porque por lo general suelen prometer grandes ganancias a los interesados.

En España es conocido el caso de Arbistar que funciona como un servicio automatizado para realizar arbitraje con criptomonedas y otros activos, pero que ha generado malestar entre miles de usuarios, quienes han exigido información sobre el destino de los fondos invertidos. El presunto esquema Ponzi anunció su cierre en septiembre pasado, afectando a 120.000 personas.

Como ha venido reportando CriptoNoticias, las estafas con bitcoin se han incrementado en España, Latinoamérica y otras partes del mundo. De hecho, los estafadores de Internet están difundiendo noticias falsas que buscan captar la atención de ciudadanos de México, Colombia y España, prometiendo grandes ganancias con la criptomoneda pionera.

Además, navegar en Internet requiere un especial cuidado, pues una de las técnicas usadas para el engaño suele aprovechase de la imagen de famosos como Elon Musk y SpaceX. Twitter, YouTube y otras redes sociales son los escenarios predilectos de los delincuentes para pescar incautos a quienes robar sus bitcoins.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)CriptomonedasEspañaRobo y Fraude
Artículo previo

Empresa BOTS de Puerto Rico blinda su defensa por las licencias de cajeros de bitcoin

Siguiente artículo

Revolut advierte a sus usuarios que sus fondos en XRP podrían atascarse en la plataforma

Relacionados Artículos
moneda digital de bitcoin junto a direcciones ip
Seguridad
Una entidad desconocida ha estado vinculando direcciones de Bitcoin con sus IP
por Miguel Arroyo
31 marzo, 2023

La entidad que ha recibido el nombre de “LinkingLion” ha estado operativa desde 2018 y no ha logrado ser identificado...

Gobierno recopilando datos de los ciudadanos.
Los gobiernos exigen más que nunca datos de sus ciudadanos, revela reporte 
30 marzo, 2023
Logo de Kokomo  junto a estafador y dólares de fondo.
Kokomo Finance desaparece y deja millones de dólares en pérdidas 
27 marzo, 2023
logo de euler alterado con monedas digitales cayendo y hacker en el fondo
Hacker de Euler Finance ha devuelto la mayoría de los fondos robados 
26 marzo, 2023
mapa de america central en frente de hacker interviniedo redes seguras con logos de bitcoin
Casi 20% de los ciberdelitos en El Salvador y Guatemala se relacionan con criptomonedas
23 marzo, 2023
Siguiente artículo
Tablet con interfaz de Revolut y señal de aviso junto a monedas de Ripple con logo de Revolut. Composición por CriptoNoticias. Revolut / wikipedia.org; jirkaejc / elements.envato.com; Clker-Free-Vector-Images / pixabay.com; kiraliffe / elements.envato.com.

Revolut advierte a sus usuarios que sus fondos en XRP podrían atascarse en la plataforma

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contacto
  • De nuestros anunciantes
  • Voz empresarial
  • Anuncios
  • Advertisement

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • ¿Qué es Bitcoin?
  • Precios BTC y ETH
  • Noticias
    • Mercados
    • Minería
    • Regulación
    • Tecnología
    • Seguridad
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • El Salvador
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Podcasts
  • Criptopedia
  • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.