Hechos clave:
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El grupo prometĆa una alta rentabilidad a cambio de un pago inicial que nunca retornaba.
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Los detenidos son dos hombres y dos mujeres de nacionalidad espaƱola, italiana y argentina.
Cuatro personas de entre 23 y 36 aƱos fueron detenidas por participar en una presunta estafa en la que resultaron involucradas unas 400 vĆctimas, quienes en total habrĆan perdido mĆ”s de 380 bitcoins (por un valor aproximado de 10 millones de euros).
SegĆŗn un reporte de la PolicĆa Nacional de EspaƱa, los arrestados, de nacionalidad espaƱola, italiana y argentina, utilizaban una sociedad inexistente como fachada para gestionar inversiones en bitcoin. Captaban a sus vĆctimas ofreciendo alta rentabilidad a cambio de un pago inicial, pero transcurrido un tiempo los titulares de los fondos no recibĆan ni los intereses prometidos, ni su aporte inicial en bitcoin.
La estafa fue denunciada por multitud de vĆctimas, lo que condujo a los agentes policiales a iniciar una investigaciĆ³n que los llevĆ³ a localizar y detener a dos hombres y dos mujeres implicados en la negociaciĆ³n de una gran cantidad de criptomonedas. A los detenidos les fue decomisado material informĆ”tico que usaban para sus operaciones, como ordenadores, tabletas y telĆ©fonos, tal como relata el informe.
Uno de los arrestados fue localizado en la ciudad de Cuenca, al sureste de Madrid, donde habĆa huido a fin de refugiarse ante las presiones recibidas por parte de numerosas personas que reclamaban el retorno de sus inversiones. SegĆŗn la PolicĆa, este detenido fue puesto a disposiciĆ³n del juzgado de guardia de esa ciudad.
El informe agrega que el resto de los detenidos quedĆ³ en libertad tras declarar en la comisarĆa de la ciudad espaƱola de Alicante. Sin embargo, la investigaciĆ³n continĆŗa abierta ya que los agentes tienen conocimiento de que podrĆa haber mĆ”s vĆctimas de esta estafa.
MĆ”s vĆctimas de esquemas piramidales en EspaƱa
El tipo de robo utilizado en este caso se conoce como esquema piramidal, Ponzi o estafa piramidal. Se basa en un esquema de negocios en el cual los participantes tienen que recomendar y captar a mƔs clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. Destacan porque por lo general suelen prometer grandes ganancias a los interesados.
En EspaƱa es conocido el caso de Arbistar que funciona como un servicio automatizado para realizar arbitraje con criptomonedas y otros activos, pero que ha generado malestar entre miles de usuarios, quienes han exigido informaciĆ³n sobre el destino de los fondos invertidos. El presunto esquema Ponzi anunciĆ³ su cierre en septiembre pasado, afectando a 120.000 personas.
Como ha venido reportando CriptoNoticias, las estafas con bitcoin se han incrementado en EspaƱa, LatinoamĆ©rica y otras partes del mundo. De hecho, los estafadores de Internet estĆ”n difundiendo noticias falsas que buscan captar la atenciĆ³n de ciudadanos de MĆ©xico, Colombia y EspaƱa, prometiendo grandes ganancias con la criptomoneda pionera.
AdemƔs, navegar en Internet requiere un especial cuidado, pues una de las tƩcnicas usadas para el engaƱo suele aprovechase de la imagen de famosos como Elon Musk y SpaceX. Twitter, YouTube y otras redes sociales son los escenarios predilectos de los delincuentes para pescar incautos a quienes robar sus bitcoins.