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Descubren estafa de cien millones de euros anuales que involucraba criptomonedas

La estafa tenรญa su infraestructura basada mayoritariamente en Repรบblica Checa y Bulgaria, donde fue detenido uno de los sospechosos involucrados.

por Juan Ibarra
27 febrero, 2019
en Seguridad
Tiempo de lectura: 3 minutos
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  • Los criminales usaban distintos portales de comercio de criptomonedas.
  • La red manejaba una diversidad de empresas para mantener la fachada.

Un trabajo conjunto entre diversos cuerpos policiales de Europa permitiรณ descubrir las operaciones de una estafa en lรญnea, que se estima producรญa unos 100 millones de euros al aรฑo. El esquema estaba basado mayoritariamente en Bulgaria y Repรบblica Checa, reportรณ Deutsche Welle este martes, citando informaciรณn de la policรญa alemana.

Segรบn el reporte, el grupo creรณ diversas plataformas ficticias de servicios financieros que incluรญan la inversiรณn en criptomonedas. Entre los portales citados, se encuentran XTraderFX, Optionstars, OptionstarsGlobal, Goldenmarkets, SafeMarkets y Cryptopoint, segรบn fuentes policiales de Austria.

Los delincuentes ofrecรญan alta rentabilidad y cobertura ante eventuales pรฉrdidas. Para convencer a sus vรญctimas de ello, estas percibรญan al principio grandes ganancias, con lo que el grupo atraรญa mayores inversiones. En caso de pรฉrdidas, los inversionistas eran alentados a realizar nuevos depรณsitos para cubrirlas y retomar las ganancias.

Durante el operativo fue detenido uno de los sospechosos clave en Sofรญa, capital de Bulgaria. Allรญ se confiscรณ una suma de dinero en efectivo de cientos de miles de euros, aunque no se ha confirmado el monto exacto, ademรกs de datos en formato digital que equivalen a varios terabytes de informaciรณn para las investigaciones.

La red manejaba portales, empresas de software y call centers para mantener la fachada de la estafa, mientras que los fondos robados pasaban a diversas compaรฑรญas encargadas de efectuar el lavado de dinero. Los reportes citados no aclaran cuรกnto del monto total de la estafa se encontraba especรญficamente en criptomonedas, ni tampoco desde cuรกndo estaba operando este esquema.

Al momento de la redacciรณn de esta nota, las plataformas administradas por los estafadores siguen en lรญnea, a excepciรณn de Cryptopoint. En XTraderFX se puede ver todavรญa la oferta para inversiones en bitcoin, ether y litecoin.

Estafas recientes

A mediados de febrero de este aรฑo, un grupo de mรกs de 60 personas denunciรณ una presunta estafa en Brasil. Segรบn medios locales, un economista de 22 aรฑos habrรญa recibido una cifra superior a un millรณn de reales (unos 270.000 dรณlares) de sus vรญctimas. Sin embargo, algunos reportes hablan de hasta 200 personas afectadas. El sospechoso ofreciรณ administrar los fondos de sus clientes, que procedรญan, presuntamente, de apuestas ilegales; aunque, al momento de la denuncia, habรญa cortado comunicaciรณn con ellos hacรญa mรกs de una semana.

Otro caso que vale la pena resaltar es el que se vio en Reino Unido, donde, solo durante 2018, hubo pรฉrdidas por mรกs de 250 millones de dรณlares relacionadas con estafas ligadas al comercio de criptoactivos, bonos, divisas y acciones.

Riesgos y estafas comunes

El mundo de las criptomonedas no escapa de las estafas. Las hay de diversos tipos, pero generalmente se aprovechan de un desconocimiento generalizado sobre las criptomonedas, su funcionamiento y su mercado para hacer uso fraudulento de las mismas.

Resulta clave para reconocer estafas estar atentos ante ofertas engaรฑosas, como promesas de cero riesgo o ganancias constantes, tal como ofrecen algunos de los portales mencionados que estรกn relacionados con el fraude desmantelado en Bulgaria.

 

Imagen destacada por: adriano_cz / stock.adobe.com

Etiquetas: EuropaRobo y Fraude
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Publicado: 27 febrero, 2019 06:31 pm GMT-0400 Actualizado: 03 agosto, 2020 06:24 pm GMT-0400
Autor: Juan Ibarra
Jefe de Redes Sociales en CriptoNoticias. Estudiรณ Letras, aunque su experiencia desde entonces se ha dado en el campo del periodismo. Ha trabajado en medios digitales, ha sido redactor, editor, reportero y cronista. A inicios de 2019 llegรณ a CriptoNoticias y, desde entonces, se ha especializado en Bitcoin.

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