Binance - El ecosistema cripto.
Con el advenimiento de bitcoin en 2009 y el avance de su popularidad a partir de 2012, unido al surgimiento de las altcoins, muchos ven en las criptomonedas una buena alternativa de inversión.
Pero las monedas criptográficas no solo han llamado la atención de inversionistas honestos, también son de interés para personas inescrupulosas que no escatiman esfuerzos para engañar a inversionistas desprevenidos, deseosos de ver crecer sus recursos financieros a través de novedosos negocios digitales. Para ello han recurrido a un viejo sistema: el esquema ponzi o piramidal, que ahora se adapta a la criptografía y se disfraza de criptomoneda para atraer a sus víctimas. ¿Cómo? Veamos algunos casos de proyectos basados en criptomonedas que han sido señalados de ser esquemas fraudulentos por los propios inversionistas y/o por autoridades competentes.
OneCoin
A través de las empresas OneCoin Ltd (Dubai) y OneLife Network Ltd (Belice), cuya líder es la búlgara Ruja Ignatova, desde el año 2015 se promociona una supuesta criptomoneda llamada OneCoin, que lejos de seguir los pasos usuales para su lanzamiento, con la realización de una Oferta Inicial de Moneda (ICO) y su respectivo Libro Blanco (white paper), pide comenzar invirtiendo en paquetes educativos.
La información sobre el origen de OneCoin no es clara, pues se dice que la criptomoneda es minada por servidores en Bulgaria y en Hong Kong. No obstante, es imposible intercambiar onecoins por alguna otra moneda virtual o fiduciaria, siendo válido el intercambio solo entre los miembros de la empresa, y el acceso a los “tokens” es posible adquiriendo los cursos.
Aunque se asegura que el objetivo es educar sobre minería e inversión en criptomonedas, el énfasis se pone en el reclutamiento de más personas para “trabajar en equipos y obtener ganancias”, tal como prometen las conferencias que realizan en salones de hoteles y que se reproducen en páginas web y videos.
Como todo esquema ponzi, el proceso se ralentiza si no hay nuevos inversionistas y llega un momento en que no se pueden cubrir las expectativas de todos (sobre todo de los que recién ingresan) lo que con OneCoin se hace notorio cuando comienzan a limitar los intercambios, tal como han denunciado algunos afiliados.
Actualmente OneCoin está sujeta a investigaciones en muchos países de Europa y Asia, en algunos están vetadas sus operaciones y hasta han sido allanadas sus oficinas, incautando dinero y valores.
Minerworld
Denunciada recientemente en Brasil, Minerworld es una compañía creada en 2016 y dirigida por Cícero Saad, Jonhnes Carvalo y Hércules Gobbi, que se presenta como una empresa de “alquiler de energía computacional para minería de bitcoins”, actividad que según los dueños realizan en granjas propias, ubicadas en China y Paraguay.
Lo llamativo es que a pesar de que la misión es la minería, trabajan con una serie de planes de inversión en un sistema que llaman multinivel, ofreciendo ganancias de hasta 100% en un año. El negocio se sustenta en la captación de nuevos miembros y se ofrecen bonos, autos y viajes a quienes ingresen a más personas que contribuyan al “crecimiento de la empresa”.
Aparentemente todo iba bien hasta que en noviembre 2017 comenzaron las quejas. Los inversionistas dejaron de recibir pagos. MinerWorld se excusó diciendo que habían sido víctimas de phishing, aunque llama la atención que este hecho ocurriera después de las denuncias. La investigación preliminar determinó que la empresa también fue cuestionada en Paraguay, donde fue declarada ilegal.
Mientras siguen las investigaciones, los inversionistas esperan la devolución del dinero. Minerworld mudó su plataforma y negó todas las acusaciones. Ahora la promesa es pagar parte de la deuda con su propia moneda: MCash, una creación virtual sin ningún tipo de respaldo ni cotización, disponible en sus sistemas.
Airbit Club
La compañía Airbit Club fue creada en el año 2015 con el objetivo de brindar información acerca de las criptomonedas, la minería, y también para la comercialización de estas. Aunque no hay precisión en cuanto a sus dueños, las investigaciones apuntan hacia Gutemberg Dos Santos y Renato Rodríguez, previamente conocidos por participar en estafas ponzi.
A través del sitio web, alojado en BitBackOffice.com, se ofrece la oportunidad de invertir en bitcoins y otras criptomonedas, participando en un club al que se ingresa a través de referidos y el pago de una inscripción de membresía, de la cual 20% va a parar a manos de quien invita a afiliarse, además de lograr un retorno de la inversión de hasta 300% en unos 150 a 300 días.
Todos los pagos se hacen con bitcoins y se afirma que el dinero invertido se usará para intercambios y minería, otorgando 50% de las ganancias a los miembros del club e invirtiendo el resto en la plataforma minera.
Las operaciones se hacen a través de un software que permite abrir cuentas y hacer transacciones automáticamente, después de depositar fondos. La empresa asegura que se trata de sus “propios bots”, conectados a las principales plataformas comerciales de todo el mundo, aunque no hay ningún respaldo que lo demuestre.
Testimonios de usuarios en foros han confirmado que Airbit Club es un sitio web ilegítimo, que roba bitcoins en lugar de generarlos y ya fue incluido en la lista negra de BadBitcoin, como dedicado a estafar a sus usuarios.
Pincoin e iFan
Una estafa por el orden de los $660 millones conmocionó a los vietnamitas este mes de abril, debido a las protestas de los inversionistas en torno a dos nuevos tokens, supuestamente provenientes de Dubai y Singapur: Pincoin e iFan, operados por una empresa llamada ModernTech, que sin aviso abandonó sus oficinas en marzo pasado, embolsillándose el dinero de 32.000 personas.
La actividad comenzó a finales de 2017. Con iFan la oferta era crear un medio de pago que permitiría vincular a celebridades con sus fanáticos a través de redes sociales. Con Pincoin se invitaba a invertir en unos paquetes de intercambio. A los interesados se les dijo que disfrutarían de una tasa de ganancia de más de 48% mensual de su inversión inicial, recuperando todas las inversiones después de 4 meses.
Los intercambios se hacían ofreciendo a las personas puntos PIN de los dos tokens ficticios, generados por la empresa a cambio de su dinero. También se habló de la creación de una plataforma en línea, un portal de subastas e inversiones y un mercado para intercambio peer to peer con tecnología blockchain.
Pero antes, tenían que atraer a nuevos inversionistas, por lo cual se les recompensaría con un 8% de comisión por cada nuevo miembro, tejiendo de esta forma la red que atrajo más dinero para los estafadores.
Algunos participantes comenzaron a sospechar cuando dejaron de recibir pagos. Las investigaciones determinaron que 7 vietnamitas, hoy en fuga, promocionaban ModernTech haciendo conferencias en varias ciudades para captar inversionistas.
BitConnect
Cerrada en enero pasado por órdenes de reguladores financieros estadounidenses, la plataforma de BitConnect se lanzó en 2017. La compañía administraba un sistema de referidos, donde los usuarios intercambiaban y prestaban a otros la moneda virtual BitConnect Coin (BCC). El objetivo era generar intereses en función de la cantidad préstamos realizados.
Los afiliados de BitConnect invertían bitcoins, que a su vez eran convertidos a BCC a través de un intercambio interno. Se ofrecían ganancias mensuales por el orden de 40%, más bonos que aumentaban según el monto del préstamo.
La variante en este caso es que este token sí participa en intercambios públicos y se incluye en la lista oficial de CoinMarketCap, a diferencia de las monedas virtuales citadas en los casos previos. Tuvo una alta cotización a principios de este año, pero su demanda estaba vinculada al auge de los afiliados de la empresa, interesados en hacer las transacciones. Hasta que llegó el momento en que el sistema piramidal colapsó.
Actualmente está en curso una demanda colectiva en contra de los ejecutivos y promotores de BitConnect: Glenn Arcaro, Ryan Hildreth, Trevon Brown, John Doe y Craig Grant, entre otros, para recuperar los fondos perdidos que ascienden a más de $700.000. De hecho, hasta febrero se contabilizaban cinco demandas en su contra en Estados Unidos.
Alerta para los desprevenidos
Al resumir el modus operandi de estos 5 casos es fácil notar los elementos comunes entre estos supuestos “negocios con monedas virtuales”, lo que puede ayudar a los desconocedores a identificar las estafas, siendo los principales la oferta de fáciles ganancias y el uso del sistema de referidos.
Este último elemento es fundamental porque el esquema piramidal se sostiene (por un tiempo) con la participación de nuevos inversores, cuyo dinero será utilizado para pagar a los primeros, hasta que la pirámide cae.
La novedad es el anzuelo utilizado: ganar dinero con criptomonedas, algunas veces con las ya reconocidas y otras con la creación de monedas ficticias, que no se cotizan en el mercado ni participan de intercambios públicos y que solamente se intercambian a lo interno de la empresa, tal como ocurrió en la mayoría de los anteriores ejemplos.
Imagen destacada por Elnur / stock.adobe.com
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Infórmate primero antes de publicar esta información…. la info sobre el plan de pagos de Airbit Club está mal… nada que ver con ese 300% definitivamente mala nota como periodista
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De dónde sacas los datos de AirBit Club??? Xq realmente no tiene nada que ver con el funcionamiento y los pagos de la plataforma.
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¡Refréscate el artículo! Sí, mientras los inversionistas honestos buscan ganar su dinero a través de nuevas actividades digitales, personas inescrupulosas buscan ganar dinero robándolas. La prueba es que estos estafadores utilizan el sistema ponzi o la pirámide adaptándose a la criptografía y disfrazándose en criptomonedas para atraer inversores desprevenidos. Afortunadamente para mí, mis fondos nunca han volado desde que abrí una cuenta en el sitio Capital-secure e hice una inversión financiera en Bitcoin.
Que tristeza que no investiguen antes de sacar estas noticias al aire… los datos que ponen sobre Airbit son completamente falsos y lo que hacen es desacreditar a la compañía que lleva varios años en funcionamiento… Tenia en mi concepto que Criptonoticias daba información seria y verídica, ahora esto me genera muchas dudas. Hasta Nunca y unfollow.
Me parece poco profesional que una periodista hable mal de una plataforma sin haber participado en ella yo defiendo Airbitclub porque para empezar aqui no es obligacion referir. Segundo el pago es en bitcoin congelado si sube la valorizacion la gana el club a nosotros nos sostiene un pago fijo en referencia al dólar asi que nosotros no ganamos valorizacion y tampoco nos quitan por la bajada del bitcoin. Tercero usted cree que un evento tan prestigioso y reconocido como la nascar y la formula4, dejaria poner el logo de un club que quiera solo estafar? nosotros sabemos que todo negocio tiene un riesgo y lo estamos asumiendo usted al hablar mal solo esta dañando su imagen y tambien su carrera.
Un médico oncólogo no necesita padecer de cáncer para diagnosticar cáncer, de la misma manera una persona no necesita estar dentro de un esquema ponzi para diagnosticar que es un ponzi. Desde que inició se viene denunciando a Airbitclub como una estafa ponzi disfrazada de MLM y ya he conocido muchos casos de ex-miembros que han perdido el dinero y despertaron de su estado zombie, ya que se creyeron el discurso de los líderes. Siempre ocurre lo mismo, promesas y promesas hasta el que el esquema colapsa, no importa que tanto se resistan, al final todas las estafas terminan cayendo, la mayoría duran en promedio entre 2 y 4 años.
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Señora periodista Glenda Gonzalez, le puedo servir en toda la informacion que necesite saber de Airbitclub para que no este inventando cosas que no son realidad, lo primero que enseñamos es que todo negocio tiene su riesgo y antes de ser uno de los exitosos en este club lea y comprenda los terminos y condiciones, ahora digame de donde saca eso de 300% y que aca toca invitar a alguien para ganar?
En lo personal dejeme decirle que hace 10 años me retire de mi trabajo e inverti en un almacen de viveres con una inversion cercana a los 20mil dolares el cual trate de sacar adelante y solo gane expriencia, asi que para perder tengo experiencia suficiente y cuando entre a airbitclub lo hice por ensayar nadie me prometio nada y pues nunca antes habia escuchado del bitcoin, eso fue en marzo-abril del 2016 y decidi esperar 6 meses esperando que esto se cayera y como seguia mejorando la calidad de vida de sus socios decidi entrar y estuve 6 meses recibiendo mis bonificaciones diarias y despues mi familia y mis amigos me comenzaron a preguntar que estaba haciendo que me va tan bien y les explique que hay otras formas de hacer negocios hoy en dia soy asesor financiero de nueva economia gracias a la compañia que trajo la informacion del bitcoin a Latinoamerica hace ya casi 3 años «AirbitClub» y 6 meses despues fue que comenzaron a aparecer esas plataformas que prometian grandes rendimientos en corto tiempo y las cuales despues de estudiarlas las advertia en mi pagina bitcoin proyeccion mundial en la cual comparto algunas veces articulos de criptonoticias y acabo de recordar que una vez que publicaron la misma noticia de la cual usted se refiere le escribi por interno y le dije que investugara muy bien antes de lanzar una aseveracion tan engañosa pues existe y lo ultimo que hicieron fue dejarme en visto
Ahora existe un pool de abogados que nos ha asesorado en cuanto a todos los reglamentos exigidos por el gobierno de Estados Unidos y ese mismo pool de abogados lo puede citar a que se retracten de estas supuestas acusaciones, por eso le brindo la oportunidad que investigue mejor y saque un articulo donde reconozca los meritos que tiene el primer club de trading del mundo que ha patrocinado el tour y guinnes record de Robert Kyosaki en mexico 2017, trajo a Colombia a Jordan Beldford el lobo de Wall Street y patrcina el carro ·8 de la nascar en Mexico y este año al piloto de la ferrari en la formula 4 alemana e italiana y tambien en la indycar, para no ser mas extenso puede comunicarse a mi whatsapp 0573052499677
buena energia trae buena energia y los libros que leas hoy y los amigos que hagas te definiran el futuro, feliz dia.
Airbit anteriormente ha sido desenmascarado utilizando photoshop en fotos poniendo el logo de Airbit en los cofres de los autos que supuestamente patrocinan, tal como aparece en los videos de arriba, nunca muestran el carro patrocinado corriendo en un video donde se vea el logo en el frente del auto, que afiliados de Airbit esten ahí no es prueba de que patrocinen, eso es para engañar bobos. Pero supongamos que sí es verdad que patrocinan, anteriormente las estafas ponzi han tratado de parecer legal engañando a sus súbditos con un supuesto patrocinio, el patrocinio no hace legítimo al esquema… Telexfree en su momento patrocinó equipos de futbol, Vemma en su momento patrocinó equipos de la NBA y ambos fueron cerrados por ser claras estafas ponzi disfrazadas de multinivel. Así que los resultados no importan cuando desde el principio es un engaño, no es la primera vez que los súbditos de Airbit vienen aquí a defender su esquema a capa y espada, eso es lo que pasa cuando estan en estado Zombie, no piensan, no razonan, apagan su cerebro y solo dejan la neurona de cobrar, sin importarles que los rendimientos vienen del reclutamiento masivo y ese dinero se lo estan estafando a alguien mas. Lo bueno que Airbit Club caerá por si solo. Siempre ha sido así, ninguna estafa ha sobrevidido en el tiempo.
Que saben de de BitClub? entra en el mismo grupo?
PARA QUE CADA QUIEN SAQUE SUS CONCLUSIONES HABLEMOS LA VERDAD Y LOS NUMEROS NO ENGANAN 2=2 SON 4 ASI PAGA AIRBITCLUB QUE POR CIERTO EL VERDADERO DUENO DE AIRBIT NO CLUB ES UN WALLET DE PRESTIGIO QUE TIENE VARIOS ANOS EN EL MERCADO QUE COMO SIEMPRE LOS EXPERTOS EN PONZIS SIEMPRE USAN NOMBRES DE COMPANIAS CON REPUTACION PARA QUE LAS GENTES PIENSEN QUE SON ELLOS Y LOS CONFUNDAN
AQUI LES VA Y SAQUEN SUS CONLCUCIONES: INVIERTES $1000 POR UN CONTRATO DE MINERIA QUE ESO FUE LO QUE PROMOVIAN AL PRINCIPIO PERO COMO NUNCA FALTA ALGUIEN QUE LOS QUESTIONA EN ESE TEMA QUE MUCHOS DE LOS FUNDADORES DE UN TIEMPO ACA SE HICIERON EXPERTOS EN BITCOIN Y TODA LA COSA PERO BUENO NO NOS SALGAMOS DEL TEMA AL PRINCIPIO DECIAN MINERIA AHORA DICEN QUE HACEN TRADING Y QUE ES PRIVADO BUENO COMO IVA LA COSA ..
HO OK YA ME ACORDE SORRY INVIERTES $1000 PAR RECIBIR PAGOS DIARIOS POR 300 DIAS VIENDO EL BACKOFFICE DE VARIOS QUE ESTAN AHI ESTAN GANANDO ENTRE $5 A $6 DIARIOS DE LUNES A VIERNES OSEA $100 A $120 AL MES NO ESTA MAL PERO AHORA HABLEMOS DE LOS TRUCOS DE SI FUERA VERDAD ASI COMO LO PLANTEAN PREGUNTATE POR QUE LA MAYORIA DE BROKERS CON LICENCIA NO INVERTIRIAN EN ESTA PLATAFORMA SE HARIAN MILLONARIOS
PERO SIGAMOS $5 X 75 DIAS = $375 DESCUENTALE EL 35% QUE TINES QUE PAGAR DE REGRESO PARA QUE SEGUN TE SIGAN PAGANDO TENDRIAS $244 MAS OTRO TRUCO CUANDO QUIERAS HACER CASHOUT O SACAR TU DINERO A TU PROPIO WALLET TE COBRAN OTRO %8 MAS OSEA TENDRIAS SOLAMENTE $225 CADA 75 DIAS Y TU CONTRATO ES POR 300 DIAS Y TIENES QUE REGRESAR 35% CADA 75 DIAS AL FINAL DE LOS 300 DIAS CUANTO REALMENTE GANASTE
SI ES QUE NO SE COLAPSADO EL SISTEMA POR FALTA DE NUEVOS INCAUTOS Y SE SORPRENDAN QUE EMPIEZAN A INVENTAR PRETEXTOS QUE HACKEARON EL SISTEMA O QUE VAN A COBRAR UNA MENSUALIDAD PARA SEGUN PAGAR RESIDUAL O QUE INVENTAN MAS PAQUTES CAROS PARA MOTIVAR LA AVARICIA Y QUE NO SAQUEN EL DINERO RAPIDO O INVENTAN WALLETS DE AHORRO ETC SOLO POR DAR UN EJEMPLOS DE LAS SENALES DE QUE YA ESTA CAYENDO O INVENTAN OTRA COMPANIA SIMILAR DONDE SEGUN PAGAN MAS PERO DETRAS ESTAN LOS MISMOS FARAONES QUE GANARON DINERO ACOSTA DE LOS ULTIMOS QUE ENTRARON
TU DECIDES Y RECUERDA NADA ES PERFECTO Y TODO TIENE RIESGO PERO YA SABIENDO LA VERDAD NO VENGAS A LLORAR QUE TE ROBARON Y NO ES TOY DEFENDIENDO ESTOY TRATANDO DE SER NEUTRAL Y QUE CADA QUIEN TOME SUS DECISIONES POR QUE TODOS TENEMOS DERECHO A DIVERSIFICARNOS EN DIFRENTES PROGRAMAS DE ALTO MEDIANO Y BAJO RIESGO SOLO MI HUMILDE OPINION SALUDOS
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