El dueรฑo de la empresa dedicada al intercambio de criptoactivos BTC-E ha sido acusado por la oficina del Fiscal de los Estados Unidos por delitos asociados al lavado de dinero y otros ilรญcitos a travรฉs de la plataforma.
De acuerdo con las investigaciones, Alexander Vinnik, de 37 aรฑos, tendrรญa hasta 21 cuentas diferentes en la plataforma para, presuntamente, poner a funcionar un esquema internacional de lavado de dinero. El acusado fue arrestado en Grecia el 25 de julio para hacer frente a los cargos en los Estados Unidos. BTC-e habrรญa recibido depรณsitos valorados en mรกs de 4.000 millones de dรณlares. Ademรกs, la plataforma estarรญa operando sin licencia.
Vinnik serรญa propietario y operador de mรบltiples cuentas en BTC-e -entre las que se cuentan las de administrador-, y tambiรฉn es propietario principal de la empresa de gestiรณn de la plataforma, Canton Business Corporation. Segรบn la investigaciรณn, un nรบmero considerable de retiros de las cuentas de administrador de BTC-e fueron a parar a las cuentas bancarias del ruso. Ademรกs, recursos procedentes de extorsiones y robos conocidos de otras plataformas de intercambio de criptoactivos habrรญan sido financiados con fondos de una cuenta de administrador de BTC-e, asociada con รฉl.
La acusaciรณn fue encabezada por el Fiscal, en representaciรณn de EE.UU., Brian J. Stretch, quien trabaja para el Distrito Norte de California. BTC-e, fundada en 2011, fue uno de los mรกs importantes negocios de su tipo, de los de mayor difusiรณn durante cierto tiempo. La acusaciรณn alega que la firma permitiรณ a sus usuarios intercambiar bitcoins con altos niveles de anonimato.
Los criptoactivos como Bitcoin proporcionan a personas de todo el mundo nuevas e innovadoras formas de involucrarse en el comercio legรญtimo. Sin embargo, como lo demuestra este caso, al igual que las nuevas tecnologรญas informรกticas siguen cambiando la forma en que nos involucramos y experimentamos el mundo, tambiรฉn los criminales subvertirรกn estas nuevas tecnologรญas para servir a sus propios propรณsitos nefastos. Esta oficina continuarรก dedicando los recursos necesarios para asegurar que los lavadores de dinero y los ciberdelincuentes sean detectados, aprehendidos y llevados ante la justicia dondequiera que usen Internet para cometer sus crรญmenes.
Brian J. Stretch
Fiscal por el Distrito Norte de California
De acuerdo con la acusaciรณn, la base de clientes para BTC-e dependรญa en gran medida de delincuentes, algo que ocurriรณ desde la fundaciรณn del negocio. Uno de los elementos clave es que inclusive no cumplรญan con protocolos de identificaciรณn de los clientes, sin exigir a los usuarios validar su identidad, haciendo mรกs difรญcil de rastrear las transacciones, la fuente de fondos, alentando el lavado de dinero.
Vinnik ha cometido y facilitado una amplia gama de crรญmenes que van mucho mรกs allรก de la falta de regulaciรณn de la casa de intercambio de bitcoins que operรณ. A travรฉs de sus acciones, se alega que robรณ identidades, facilitรณ el trรกfico de drogas y ayudรณ a lavar productos criminales de sindicatos de todo el mundo.
Brian J. Stretch
Fiscal por el Distrito Norte de California
Font agregรณ que BTC-e tuvo un papel en numerosos operaciones cibercriminales -asociadas a ransonwares-, por lo que su desmontaje es un logro significativo. Contra Vinnik y BTC-e pesan una serie de cargos, entre los que destacan la operaciรณn de un negocio de servicios monetarios sin licencia y un cargo de asociaciรณn para lavar dinero. Asimismo, diecisiete cargos de lavado de dinero contra Vinnik; junto a dos cargos por su relaciรณn con transacciones monetarias ilegales. Las sanciones econรณmicas contra BTC-e rondan los 110 millones de dรณlares, mientras que las faltas de Vinnik equivalen a unos 12 millones.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, y la Divisiรณn de Investigaciรณn Criminal del Servicio Secreto de los Estados Unidos fueron algunas de las organizaciones gubernamentales tras esta importante operaciรณn.
