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Bitcoins provenientes de actividades ilegales representan menos del 1% del mercado

Chainalysis seรฑala que casi 900 mil bitcoins estรกn relacionados a actividades ilegales, como el fraude y el robo.

por Andrea Leal
29 julio, 2020
en Seguridad
Tiempo de lectura: 2 minutos
bitcoin darknet monero chainalysis hacker estafa

Persona con sweater de capucha sosteniendo un bitcoin frente a su rostro. Fuente: Aaron Olson / Pixabay

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  • La mayorรญa de los bitcoins provenientes de actividad ilegales estรกn retenidos en monederos.
  • El mercado negro posee un 65,36% de estos BTC, que son lavados en casas de cambio.

El uso de bitcoin en actividades ilegales no estรก tan extendido como muchos piensan, representando menos del 1% del flujo total en el mercado. Esto es lo que expone la herramienta de Chainalysis, Market Intel, encargada de monitorear el comportamiento de Bitcoin.

Se calcula que, para julio del 2020, un total de 895 mil bitcoins se encuentran retenidos por criminales o servicios ilรญcitos. La mayorรญa de estos fondos estรกn resguardados por sus propietarios, quienes esperan el momento oportuno para transferirlos a servicios de intercambio legรญtimos con el objetivo de lavarlos, seรฑala Chainalysis.

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La mayor parte de los bitcoins de origen ilegal estรกn en los mercados de la darknet, un sector que posee el 65,36% de los fondos totales, al registrar en su poder un aproximado de 585.030 BTC.

La mayor parte de los bitcoins de origen ilegal se encuentran actualmente en la Darknet. Fuente: Chainalysis.

Los fondos de bitcoins provenientes de robos tambiรฉn poseen una buena porciรณn de este dinero, llevรกndose unos 204.624 bitcoins. Mientras que los esquemas fraudulentos manejan un menor porcentaje, aunque el mismo sigue resultado significativo si tomamos en cuenta que son unos 98.045 bitcoins.

Mรกs allรก de las criptomonedas represadas, Chainalysis destaca que el flujo de estas monedas hacia el mercado legal es limitado. La empresa apunta que para finales del mes de julio solo el 0,52% de los bitcoins que provienen de actividades ilegales permeรณ en casas de cambio y otros servicios financieros.

Por si fuera poco, en los รบltimos 180 dรญas, sรณlo se han comercializados unos 0,36% de estos bitcoins manchados. Cifra que confirma que la mayor parte del flujo del mercado de Bitcoin proviene de actividades financieras bajo la ley, y que no es comรบnmente utilizado para la compra de drogas, armas o contenido sensible como algunos agentes polรญticos quieren hacer creer.

En los รบltimos meses, tan solo el 0,36% del flujo total de bitcoin estรก relacionado al mercado ilegal. Fuente: Chainalysis.

Las casas de cambio siguen siendo las plataformas predilectas para que criminales laven sus bitcoins provenientes del mercado negro. Incluso, en contra de toda presunciรณn, el uso de mezcladores no estรก ampliamente incorporado a estas prรกcticas, como ya ha reportado CriptoNoticias en otras oportunidades.

Los estafadores tambiรฉn son los que mรกs comรบnmente cambian sus bitcoins a dinero fiat por medio de casas de cambio, seguidos por los hackers que vulneran servicios de custodia centralizada. Por otro lado, la darknet no parece estar tan interesada en soltar sus bitcoins, donde esta y otras criptomonedas, como Monero, han ganado popularidad.

Aunque todo indica que el uso de bitcoin en actividades ilegales no es tan extendido como parece y el dinero en efectivo sigue siendo el predilecto de los criminales, cada vez mรกs autoridades gubernamentales siguen relizando leyes e investigaciones policiales con el objetivo de evitar los usos nocivos de las criptomonedas.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)ChainalysisDarknet
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Publicado: 29 julio, 2020 05:12 am GMT-0400 Actualizado: 29 julio, 2020 05:12 am GMT-0400
Autor: Andrea Leal
Jefe de la secciรณn educativa de CriptoNoticias. Es una escritora y editora venezolana, que ha trabajado en proyectos literarios y de difusiรณn educativa desde hace mรกs de 7 aรฑos. Desde 2017 se ha especializado en el sector de Bitcoin y las criptomonedas, acompaรฑando a CriptoNoticias en la creaciรณn de contenido educativo para su Criptopedia.

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