Sin resultados
Ver todos los resultados
viernes, julio 18, 2025
bloque ₿: 906.157
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
viernes, julio 18, 2025 | bloque ₿: 906.157
Bandera de ARS
BTC 153.279.703,97 ARS -1,91% ETH 4.627.251,30 ARS -1,34%
Bandera de BOB
BTC 816.211,14 BOB -1,74% ETH 24.587,29 BOB -1,28%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 660.331,15 BRL -1,02% ETH 19.876,11 BRL -0,58%
Bandera de CLP
BTC 113.519.562,00 CLP -1,99% ETH 3.435.504,08 CLP -1,72%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 473.793.521,06 COP -1,64% ETH 14.301.125,09 COP 0,24%
Bandera de CRC
BTC 59.547.094,36 CRC -1,71% ETH 1.793.519,33 CRC -1,21%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 101.435,02 EUR -1,79% ETH 3.054,05 EUR -1,31%
Bandera de USD
BTC 118.097,05 USD -1,63% ETH 3.547,74 USD -1,43%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 906.111,11 GTQ -1,65% ETH 27.291,47 GTQ -1,14%
Bandera de HNL
BTC 3.107.430,65 HNL -1,14% ETH 93.593,77 HNL -0,63%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.215.338,50 MXN -1,72% ETH 66.861,44 MXN -1,03%
Bandera de PAB
BTC 118.028,81 PAB -1,86% ETH 3.554,95 PAB -1,36%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 913.166.445,13 PYG -1,58% ETH 27.503.972,90 PYG -1,07%
Bandera de PEN
BTC 421.529,49 PEN -0,39% ETH 12.648,54 PEN -0,18%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.132.873,55 DOP -1,39% ETH 214.837,46 DOP -0,88%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.763.953,45 UYU -1,72% ETH 143.487,15 UYU -1,21%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.468.001,11 VES -1,32% ETH 464.571,32 VES -0,55%
Bandera de ARS
BTC 153.279.703,97 ARS -1,91% ETH 4.627.251,30 ARS -1,34%
Bandera de BOB
BTC 816.211,14 BOB -1,74% ETH 24.587,29 BOB -1,28%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 660.331,15 BRL -1,02% ETH 19.876,11 BRL -0,58%
Bandera de CLP
BTC 113.519.562,00 CLP -1,99% ETH 3.435.504,08 CLP -1,72%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 473.793.521,06 COP -1,64% ETH 14.301.125,09 COP 0,24%
Bandera de CRC
BTC 59.547.094,36 CRC -1,71% ETH 1.793.519,33 CRC -1,21%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 101.435,02 EUR -1,79% ETH 3.054,05 EUR -1,31%
Bandera de USD
BTC 118.097,05 USD -1,63% ETH 3.547,74 USD -1,43%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 906.111,11 GTQ -1,65% ETH 27.291,47 GTQ -1,14%
Bandera de HNL
BTC 3.107.430,65 HNL -1,14% ETH 93.593,77 HNL -0,63%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.215.338,50 MXN -1,72% ETH 66.861,44 MXN -1,03%
Bandera de PAB
BTC 118.028,81 PAB -1,86% ETH 3.554,95 PAB -1,36%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 913.166.445,13 PYG -1,58% ETH 27.503.972,90 PYG -1,07%
Bandera de PEN
BTC 421.529,49 PEN -0,39% ETH 12.648,54 PEN -0,18%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.132.873,55 DOP -1,39% ETH 214.837,46 DOP -0,88%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.763.953,45 UYU -1,72% ETH 143.487,15 UYU -1,21%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.468.001,11 VES -1,32% ETH 464.571,32 VES -0,55%
Home Seguridad

Rastrean USD 2.800 millones en BTC enviados desde fondos ilícitos a casas de cambio

Un reporte de Chainalysis reveló que más de 300.000 cuentas individuales de Binance y Huobi recibieron bitcoins de fuentes criminales en 2019.

por Redacción
16 enero, 2020
en Seguridad
Tiempo de lectura: 2 minutos
Imagen destacada por Sergey Nivens/stock.adobe.com

Imagen destacada por Sergey Nivens/stock.adobe.com

Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo
  • Chainalysis señala que el 27% de esa cantidad se dirigió a Binance y 24% a Huobi.
  • Según la firma, las cuentas probablemente pertenecen a operadores extrabursátiles.

La firma analítica de Blockchain, Chainalysis, dijo este 15 de enero que rastreó unos USD 2.800 millones en bitcoins enviados por criminales a casas de cambio de criptomonedas en 2019. Agrega que la mayoría de este dinero se ha transferido a las plataformas de Binance y Huobi.

«Si bien las casas de cambio siempre han sido populares para el manejo ilícito de criptomonedas, esta tendencia ha crecido notablemente desde 2019», dijo Chainalysis, indicando que el 27,5% de esa cantidad se dirige a Binance y un 24,7% a Huobi.

Publicidad

En estas dos casas de cambio un pequeño grupo de cuentas, que recibieron más de USD 100.000 millones en BTC en 2019, se hicieron cargo de los fondos ilícitos, aseguró la firma. Añade que de ese monto total, un 75% fue recibido en Huobi, mientras que el resto se dirigió a las 810 cuentas de mayor recepción de Binance. En total, poco más de 300.000 cuentas individuales de Binance y Huobi recibieron bitcoin de fuentes criminales en 2019.

Según la firma, estas grandes cuentas probablemente pertenezcan a operadores extrabursátiles (OTC) que «están normalmente asociados con una casa de cambio, pero operan independientemente».

Aunque tanto Huobi con Binance tienen procedimientos de «conozca a su cliente» (KYC), estos requerimientos son menores para operadores de mercados extrabursátiles. De ahí la existencia, en las dos casas de cambio, de algunos operadores de estos mercados que se especializan en servicios de lavado de dinero para criminales, afirmó Chainalysis.

De una lista de los 100 principales operadores OTC que Chainalysis cree que proporcionan servicios de lavado de dinero, 70 de ellos están en Huobi. De acuerdo al informe, los 100 operadores juntos podrían representar hasta el 1% de toda la actividad de bitcoin en un mes.

En una respuesta a Chainalysis, el jefe de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, dijo que la casa de cambio «está comprometida a limpiar los delitos financieros en criptomonedas y mejorar la salud del ecosistema».

Comentó además que continuarán mejorando tanto la solución tecnológica que ellos han patentado de forma conjunta para el cumplimiento de las regulaciones sobre identidad personal y lavado de dinero, como las herramientas de terceros y los socios con los que trabajan para fortalecer aún más sus estándares de cumplimiento.


Versión traducida del artículo de Celia Wan publicado en The Block.

Etiquetas: BinanceBitcoin (BTC)Casas de Cambio (exchange)Huobi
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 16 enero, 2020 09:21 pm GMT-0400 Actualizado: 16 enero, 2020 09:21 pm GMT-0400
Autor: Redacción
Sala de Redacción de CriptoNoticias, diario líder en noticias e información en español acerca de las tecnologías Bitcoin, blockchains y criptomonedas.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo último

Oficinas de Charles Schwab.

Bitcoin y Ethereum llegarán a Charles Schwab

18 julio, 2025
Mapa de Argentina con fechas y ciudades para el evento "descentralizar v. 2025" organizado por Bitcoin Argentina.

El evento gratuito sobre bitcoin más importante de Argentina ya abrió sus inscripciones

18 julio, 2025
Panel de discusión en un evento de blockchain con cuatro oradores y un moderador.

CriptoNoticias dice presente en Blockchain Summit Global 2025: lo mejor de Web3, IA y DeFi 

18 julio, 2025
Publicidad

Artículos relacionados

  • Seguridad

¿Tu bitcoin está seguro? Los hackers acumulan más de USD 8.000 millones robados

Por Marianella Vanci
18 julio, 2025

La delincuencia enfocada en BTC se disparó en 2025. Los robos a exchanges y carteras personales rompen récords, y la violencia física aumenta.

¿Qué tan seguro es MEXC? Así blinda los fondos de sus usuarios

18 julio, 2025

Hacker robó más de 60 millones a GMX y ahora medita ponerse un sombrero blanco

11 julio, 2025

Estafa sofisticada emerge en la cadena de Bitcoin 

8 julio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.