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El Tesoro de Estados Unidos presiona para intensificar la vigilancia en el ecosistema de bitcoin.
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FinCEN asegura que se requieren nuevas medidas para combatir el terrorismo.
La Red de Ejecuciรณn de Delitos Financieros (FinCEN) propuso ayer una regulaciรณn para intensificar el escrutinio sobre los mezcladores de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, a los que califica como โamenaza contra la seguridad nacionalโ. Todo esto, en respuesta a las preocupaciones que han surgido por los ataques del grupo terrorista Hamรกs contra Israel.
La propuesta, que se encuentra en perรญodo de comentarios pรบblicos hasta el 20 de enero de 2024, exigirรญa que los exchanges de bitcoin, y demรกs servicios con criptomonedas, alerten cuando sospechen que las transacciones de sus clientes provienen de mezcladores de activos digitales.
Esta propuesta es un paso importante para combatir el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilรญcitas que se aprovechan de la mezcla de criptomonedasยป, dijo el director de FinCEN, Kenneth Blanco.
Agregรณ que al exigir que las empresas identifiquen a los usuarios que usan mezcladores de criptomonedas โpodremos mejorar la transparencia y el seguimiento de estos fondosยป.
La medida pretende combatir el uso de la herramienta por parte de grupos delictivos o terroristas, como Hamรกs. Esto, pese a que hay evidencia de que el grupo palestino no usa bitcoin como fuente de financiamiento.
Aรบn asรญ, la FinCEN cree que es necesario combatir el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilรญcitas que se aprovechan de la mezcla de bitcoin y otras criptomonedas.
De aprobarse su propuesta, las empresas financieras que sospechen el uso de estas herramientas que protegen la privacidad, estarรญan obligadas a reportar nombres, direcciones, nรบmeros de identificaciรณn y datos de contacto de quienes provengan, asรญ como el monto y el propรณsito de las transacciones.
Una secciรณn del comunicado de prensa oficial apunta lo siguiente: โla falta de transparencia en torno a la actividad internacional de mezcla de criptoactivos es un grave riesgo de lavado de dinero y seguridad nacional, y aumentar la transparencia en relaciรณn con esta actividad es un componente clave para negar a los actores ilรญcitos el acceso a los EE. UU. y sistemas financieros globalesโ.
Algunos bitcoiners, y otros usuarios de criptomonedas, acuden a los software o servicios de mezcla para ocultar la fuente de las transferencias realizadas y proteger su informaciรณn privada.
La meta es evitar que otras personas y empresas puedan aprovechar la informaciรณn financiera en contra de los usuarios, ademรกs de evitar que los propietarios de bitcoin se conviertan en vรญctimas de ataques cibernรฉticos.
Sin embargo, la protecciรณn de los datos privados no es algo que apoyen los gobiernos, por el contrario, se inclinan por extremar la vigilancia en el ecosistema de las blockchains para rastrear la informaciรณn de quienes operan con criptomonedas.