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Paraguay pone la lupa sobre las criptomonedas para prevenir el lavado de dinero

En un encuentro con la Secretarรญa de Prevenciรณn de Lavado de Dinero y Bienes participaron representantes de las startups Cripex y Digital Assets.

por Rafael Gรณmez Torres
7 enero, 2020
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 4 minutos
Imagen destacado por utah778/stock.adobe.com

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  • Autoridades locales se reunieron con representantes de las casas de cambio y startups.
  • El gobierno aplicarรก las nuevas recomendaciones del Grupo de Acciรณn Financiera Internacional.

ACTUALIZACIร“N (8 de enero, 2020): este artรญculo fue modificado para aรฑadir comentarios de la Secretarรญa de SEPRELAD, Jorge Ramรญrez, CEO y cofundador de Cripex; y Juanjo Benรญtez Rickmann, de Digital Assets.

Las autoridades de la Secretarรญa de Prevenciรณn de Lavado de Dinero y Bienes de Paraguay (SEPRELAD) se reunieron este jueves 2 de enero con representantes de las startups que hacen vida en el criptoecosistema local. El encuentro representรณ un primer paso para aplicar las nuevas recomendaciones del Grupo de Acciรณn Financiera Internacional (GAFI) contra este tipo de delito.

La junta estuvo encabezada por Carlos Arregui, Ministro de la SEPRELAD, a la que tambiรฉn asistiรณ Juan Benรญtez Rickmann de las startups Cripex, Digital Assets y cofundador de Casa Bitcoin en Asunciรณn. En una nota de prensa la SEPRELAD informรณ sobre el encuentro. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre los lineamientos preliminares, ni cรณmo serรกn aplicados en las empresas relacionadas con criptomonedas o minerรญa digital.

La secretarรญa indicรณ que ยซdurante el encuentro, los presentes coincidieron en consolidar el trabajo, bajo una lรญnea de acciรณn coordinada y eficazยป, en la que se habrรญa analizado el uso de las criptomonedas basรกndose en la nueva ley antilavado promulgada, en diciembre del aรฑo pasado, por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benรญtez.

Consultada por CriptoNoticias sobre la reuniรณn, la Secretarรญa informรณ, a travรฉs de un correo electrรณnico, que el encuentro sirviรณ como un primer acercamiento para profundizar ยซlas distintas modalidades de este negocio y el desarrollo de las nuevas tecnologรญas (…) Ademรกs de dimensionar el grado de adopciรณn, complejidad y tamaรฑo del mercado de activos virtuales en Paraguayยป.

Uno de los acuerdos fue establecer mesas de trabajo para desarrollar y exponer, al equipo tรฉcnico de la SEPRELAD, las distintas modalidades del negocio que vienen desarrollando, y analizar las siguientes acciones sobre Prevenciรณn del Lavado de Dinero (PLD) y Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT), segรบn informรณ a este periรณdico Juan Fernรกndez, de supervisiรณn de SEPRELAD.

Entre tanto, Benรญtez Rickmann indicรณ a esta casa editorial que existe una buena disposiciรณn del gobierno para cumplir con estas normativas. La intenciรณn de las autoridades es tomar las primeras medidas para desarrollar el mercado y crear un prรณximo marco legal para que las empresas extranjeras puedan ir a Paraguay e invertir en diferentes proyectos como la minerรญa de bitcoin.

ยซEs importante recordar que el paรญs cuenta con el costo de energรญa mรกs barato de la regiรณn a travรฉs de la Hidroelรฉctrica Itaipรบ Binacional que compartimos con Brasilยป, indicรณ el ejecutivo.

Un punto de vista similar fue el ofrecido por Jorge Ramรญrez, CEO y fundador de Cripex, quien comentรณ a CriptoNoticias que la reuniรณn sirviรณ para iniciar la formalizaciรณn del sector con reglas claras. ยซLa idea es operar libremente dentro del rubro sin tener restricciones con cuentas bancarias dentro del sistema, ya que de momento estรกn vedadas, haciendo que las transacciones se lleven a cabo en su mayorรญa en efectivoยป, resaltรณ Ramรญrez.

Evaluaciรณn a Paraguay

La reuniรณn entre la SEPRELAD y las compaรฑรญas relacionadas con criptomonedas en Paraguay forma parte de una agenda del gobierno nacional, que se desarrolla a paso redoblado, debido al cronograma de evaluaciones a las que es y serรก sometido el paรญs por la GAFILAT, el brazo latinoamericano del grupo de acciรณn financiera. Al ser las criptomonedas un campo nuevo en la legislaciรณn local, las autoridades estarรญan perfilando sus acciones para minimizar el potencial lavado de dinero en esta รกrea.

En junio del aรฑo pasado se informรณ que Latinoamรฉrica tambiรฉn debรญa ajustarse a las normativas del GAFI sobre las criptomonedas o servicios relacionados. Eso implicaba que todas las transferencias realizadas por las plataformas debรญan manejar la siguiente informaciรณn:

  1. Nombre del originador (Ej. el cliente emisor);
  2. El nรบmero de cuenta del originador, de la cuenta que es usada para el proceso de la transacciรณn (Ej. el monedero de activos virtuales);
  3. La direcciรณn fรญsica (geogrรกfica) del originador, o el nรบmero de identidad nacional, o el nรบmero de identificaciรณn del cliente (no el nรบmero de transacciรณn) que identifique รบnicamente al originador dentro de la instituciรณn, o la fecha y lugar de nacimiento;
  4. El nombre del beneficiario; y
  5. El nรบmero de cuenta del beneficiario donde dicha cuenta usualmente realiza una transacciรณn (Ej. el monedero de activos virtuales).

Sobre este punto, el diputado del partido Patria Querida, Sebastiรกn Garcรญa, comentรณ a CriptoNoticias, en octubre del 2019, que a raรญz de lo que serรญa la promulgaciรณn de la nueva ley, todas las empresas que tuvieran relaciรณn con las criptomonedas debรญan ajustarse a la legislaciรณn.

Los intentos de Paraguay de poner la lupa sobre las criptomonedas para minimizar el lavado de dinero, van a tono con lo que ha dicho el banco central de ese paรญs, que ha catalogado a bitcoin como un activo que no tiene respaldo, ni regulaciรณn y que tampoco es de curso legal en el paรญs, algo que estarรญa cambiando paulatinamente.

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)CriptomonedasDestacadosLatinoamรฉricaParaguay
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Publicado: 07 enero, 2020 02:13 pm GMT-0400 Actualizado: 08 enero, 2020 07:03 pm GMT-0400
Autor: Rafael Gรณmez Torres
Periodista con mรกs de 22 aรฑos de trayectoria. Se ha desempeรฑado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculaciรณn con Bitcoin iniciรณ en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseรฑado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

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