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GAFI presiona para que exchanges de bitcoin adopten la regla de viaje

La agrupaciรณn pretende que los paรญses comprendan los riesgos de no implementar la normativa, entre ellos entrar a una lista gris o negra.

por Nickolas Plaza
30 junio, 2022
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
El GAFI quiere que los paรญses y los prestadores de servicios con bitcoin implementen con rapidez la regla de viaje.ย Composiciรณn por CriptoNoticias. Fuente: blog.pibisi.com / fotofabrika ; fox17 / stock.adobe.com.

El GAFI quiere que los paรญses y los prestadores de servicios con bitcoin implementen con rapidez la regla de viaje.ย Composiciรณn por CriptoNoticias. Fuente: blog.pibisi.com / fotofabrika ; fox17 / stock.adobe.com.

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  • GAFI asegura que solo 29 jurisdicciones se han acogido a la "regla de viaje".
  • En un informe advierte sobre los riesgos de las DEFI, los NFT y las wallets de autocustodia.

En nuevo informe, el Grupo de Acciรณn Financiera Internacional (GAFI) llamรณ la atenciรณn a los reguladores y prestadores de servicios con bitcoin (BTC) para que den celeridad a la adopciรณn de la llamada ยซregla de viajeยป.  

De acuerdo a los evaluadores del organismo, existe la ยซnecesidad continua de que muchos paรญses fortalezcan la comprensiรณn de los riesgos de prevenir el blanqueo de capitales y la financiaciรณn del terrorismo (ALD/CFT) en el sector de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)ยป, segรบn indica el GAFI en el comunicado publicado este 30 de junio.  

La agrupaciรณn considera que el documento, da a conocer los que consideran  riesgos emergentes relevantes que enfrentan los paรญses y el sector privado con el uso de bitcoin y otras criptomonedas.  

El GAFI hizo hincapiรฉ en la importancia de conocer al ยซoriginador y el beneficiarioยป de las transacciones con activos virtuales, porque ยซayuda a prevenir el uso indebido delictivo y terrorista de las criptomonedasยป.

Adicionalmente, agregaron en el texto advertencias sobre las finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y las wallets de autocustodia. 

Para el organismo, el tรฉrmino ยซdescentralizadoยป estรก relacionado mรกs con marketing que con una ยซdescripciรณn tรฉcnicaยป, y que incluso tras los llamados ยซacuerdos descentralizadosยป, a menudo sigue habiendo personas y aspectos centralizados que pueden estar sujetos a obligaciones ALD/CFT.

Muy pocos han implementado la ยซregla de viajeยป

El llamado de la GAFI tambiรฉn se debe a la poca inclusiรณn de esta normativa entre los exchanges de criptomonedas.ย  ย 

De 98 jurisdicciones, solo 29 han aprobado leyes enfocadas en las reglas de viaje relevantes. Solo un pequeรฑo subconjunto de estas jurisdicciones ha comenzado a aplicarlas, explican.

Segรบn la grรกfica, 26 jurisdicciones todavรญa estรกn aprobando las leyes pertinentes y 36 no han comenzado a introducir la regla de viaje. Fuente: fatf-gafi.org.

Eso quedรณ demostrado el pasado mes de abril, cuando CriptoNoticias reportรณ que solo 9% de los paรญses miembros estรกn implementando leyes y estructuras regulatorias adecuadasโ€ฏpara los proveedores de servicios de activos virtuales como bitcoin (BTC) y criptomonedas.  

La informaciรณn difundida por el propio GAFI, indicรณ tambiรฉn que 52% de los paรญses evaluados cuentan con leyes y estructuras regulatorias adecuadas.โ€ฏยปMuchos paรญses aรบn se enfrentan a importantes desafรญos para tomar medidas efectivas acordes a los riesgos a los que se enfrentanยป, destacรณ el organismo.ย 

Cabe acotar queย  laโ€ฏโ€ฏยปreglaโ€ฏde viajeยปโ€ฏesโ€ฏunaโ€ฏnormativa que se dio a conocer hace 3 aรฑos. La idea es que seaโ€ฏadoptada porโ€ฏlos proveedoresโ€ฏde servicios con activos virtuales, entre ellos losโ€ฏexchanges.โ€ฏEl objetivo esโ€ฏcompartirโ€ฏinformaciรณnโ€ฏentre ellosโ€ฏsobre losโ€ฏusuariosโ€ฏque realicen operaciones que superen los USD 1.000.โ€ฏโ€ฏย 

Cabe recordar que el GAFI es un organismo internacional cuyasโ€ฏrecomendaciones no son vinculantes, es decir, no establecen leyes, pues estas son responsabilidad de cada jurisdicciรณn. Sin embargo, incumplir con sus directrices puede llevar a los paรญses o empresas privadas a integrar una lista gris o negra.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)CriptomonedasLo รบltimoMarco legalServicios Financieros
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 30 junio, 2022 01:58 pm GMT-0400 Actualizado: 26 julio, 2022 09:34 am GMT-0400
Autor: Nickolas Plaza
Reportero especializado en mercados, ofrece constantemente anรกlisis y noticias actualizadas sobre Bitcoin y otras monedas digitales. Nickolas es comunicador social venezolano con mรกs de una dรฉcada de experiencia en el periodismo.

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