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CFTC acusa a empresa de ejecutar esquema fraudulento con bitcoin y de operar sin permiso en Estados Unidos

La CFTC de Estados Unidos introdujo una demanda en contra de la empresa The Entrepreneurs Headquarters Limited por realizar operaciones fraudulentas con los fondos bitcoin de sus inversionistas, asรญ como tambiรฉn por operar en EE.UU. sin estar registrados.

por Carelin Garcรญa
24 enero, 2018
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
esquema-ponzi-eeuu-inversiones
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La Comisiรณn de Comercio de Futuros de Mercancรญa de los Estados Unidos (CFTC) introdujo una demanda ante la corte del Distrito Este de Nueva York contra el ciudadano a cargo de The Entrepreneurs Headquarters Limited y de la compaรฑรญa en cuestiรณn, por realizar operaciones fraudulentas con los fondos en bitcoin de los inversionistas, a quienes atrayeron con promesas de grandes retornos de inversiรณn.

La demanda fue introducida el pasado jueves 18 de enero en contra de Dillon Michael Dean, residente del estado de Colorado, y su compaรฑรญa The Entrepreneurs Headquarters Limited, registrada en el Reino Unido. De acuerdo con la acciรณn legal, los demandados malversaron los fondos de los participantes (a quienes les indicaron que serรญan invertidos en operaciones binarias) apropiรกndose de estos para realizar pagos al estilo Ponzi, y ademรกs, operaban en los Estados Unidos sin estar registrados ante la CFTC.

Se reportรณ que la organizaciรณn recibiรณ alrededor de 1.1 millones de dรณlares de mรกs de 600 participantes, bajo la promesa de intercambiarlos por monedas fiat y otras inversiones que prometรญan altos mรกrgenes de retorno. La agencia gubernamental alegรณ que los demandados no cumplieron con el compromiso de invertir los bitcoins recolectados, sino que los utilizaron para pagar a otros clientes y luego mintieron en los estados de cuenta de los participantes con aparentes ganancias para esconder la malversaciรณn.

La CFTC explicรณ que los clientes fueron convencidos a participar a travรฉs de videos de Youtube y publicaciones en Facebook donde aseguraban que los fondos serรญan combinados para ser invertidos en opciones de garantรญas sin necesidad de que los inversionistas se preocuparan por realizar el comercio, ya que el responsable de la empresa era conocido por su gran experiencia en inversiรณn y comercializaciรณn de activos.ย Sin embargo, tambiรฉn mintieron sobre la supuesta experiencia y trayectoria del responsable de las inversiones.

Los Demandados no estaban realmente involucrados en el comercio en nombre de sus clientes, y los supuestos beneficios comerciales de los Demandados eran ficticios. Como se alega en la Demanda, los Demandados dejaron de hacer pagos a sus clientes, malversaron mรกs de $ 1 millรณn en fondos de clientes, mientras que Dean lanzรณ otra supuesta empresa comercial similar bajo el nombre Real Trade Profits, usando un sitio web para solicitar a los clientes que depositaran Bitcoin para una inversiรณn conjunta en comercio de opciones binarias y altas tasas de rendimiento prometedoras.

Comisiรณn de Comercio de Futuros de Mercancรญa de los Estados Unidos (CFTC)

Con esta litigaciรณn la comisiรณn espera que se restituya a los inversionistas los fondos malversados, ademรกs de dar lugar a multas, prohibiciรณn permanente de registros o actividades de comercio y un interdicto permanente por violar el Acta de Intercambio de Garantรญas u otras regulaciones impuestas por la CFTC.

James McDonald, Director de Cumplimiento de la agencia gubernamental estadounidense, asegurรณ que el organismo estarรก persiguiendo este tipo de esquemas fraudulentos para responsabilizar a los estafadores por sus acciones, quienes se estรกn aprovechando del interรฉs pรบblico que existe hacia Bitcoin y otras criptomonedas.

Diversas startups han recibido รณrdenes judiciales de parte deย autoridades norteamericanas por ser potencialmente fraudulentas. La empresa BitConnect fue un caso de gran renombre debido a las notorias caracterรญsticas de posiblemente ser un esquema Ponzi, pues, con un sistema de referidos, sus participantes podรญan obtener ganancias prestando dinero y ser remunerados en base a tasas de interรฉs. El anuncio de cese de operaciones de parte de Bitconnect fue comunicado a travรฉs de su blog oficial, dรญas despuรฉs de haber recibido รณrdenes de cese y desiste de parte de autoridades estadounidenses.

Otro caso resonado ha sido el del proyecto OneCoin, el cual ha sido seรฑalado mรบltiples veces de ser una estafa estilo Ponzi que ha logrado estar durante mucho tiempo en el mercado. Desde el 2014, ofrecen asesorรญa en forma de paquetes educativos y la posibilidad de multiplicar las criptomonedas si el usuario consigue invitar a mรกs personas, siendo claramente un esquema que funciona por sistema de referidos y cuando menos, un sistema piramidal. Esta ha sido sancionada por gran cantidad de paรญses y su creadora,ย Ruja Ignatova, fue acusada de engaรฑoย y estafa por la policรญa de Mumbai en la India.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Esquema Ponzi
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Publicado: 24 enero, 2018 07:02 pm GMT-0400 Actualizado: 24 enero, 2018 07:08 pm GMT-0400
Autor: Carelin Garcรญa
Entusiasta de las criptomonedas y la tecnologรญa blockchain.

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