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Home Regulaciรณn

Banco Central de Argentina investiga a 9 Fintech por operaciones con criptomonedas

La entidad sospecha que diversas firmas gestionaron el acercamiento entre ahorristas e inversionistas con criptoactivos.

por Fernando Clementรญn
12 junio, 2021
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
Banco Central de Argentina con bitcoin bajo la lupa.

El Banco Central de Argentina sigue de cerca a los operadores de criptomonedas. Composiciรณn por CriptoNoticias Fuentes: pngegg.com / pngegg.com ; Banco Central Repรบblica Argentina / es.wikipedia.org .

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  • La intermediaciรณn financiera es una actividad solo permitida para los bancos en el paรญs.
  • Los acusados podrรญan afrontar sanciones, multas y hasta cuatro aรฑos de prisiรณn.

El Banco Central de la Repรบblica Argentina (BCRA) iniciรณ una investigaciรณn para determinar si ciertas empresas tecnolรณgicas de servicios financieros, denominadas Fintech, estรกn brindando ยซintermediaciรณn financiera no autorizadaยป. Se trata de un servicio que solo pueden ofrecer las entidades con licencias bancarias en Argentina.

La medida fue anunciada por un comunicado oficial de la entidad este viernes 11 de junio de 2021. Segรบn expresa el texto, el grupo de nueve empresas que se estรกn investigando ยซse ofrecen como vรญnculo para financiar proyectos de inversiรณn utilizando criptoactivos como canalizador del ahorroยป. Concretamente, la sospecha es que estas firmas estarรญan aceptando depรณsitos de dinero fรญat contra entrega de criptomonedas y recibiendo una ganancia acordada entre las partes.

Esta peticiรณn de informaciรณn a las firmas involucradas es una facultad delegada al BCRA a partir de la ley de Entidades Financieras para los casos en los que se sospecha de la oferta de intermediaciรณn financiera indebida. Si se confirma esta hipรณtesis, el Banco Central puede ยซdisponer el cese inmediato y definitivo de la actividad y aplicar sancionesยป. Asimismo, destaca el comunicado, la entidad podrรญa realizar denuncias penales bajo los tรฉrminos del artรญculo 310 del Cรณdigo Penal de la Naciรณn.

La intermediaciรณn financiera consiste en conectar a una persona que posee ahorros con otra que realice inversiones con ellos para generar rendimientos. Segรบn el Cรณdigo Penal argentino, esta actividad estรก prohibida en el paรญs para quienes no cuenten con la ยซautorizaciรณn emitida por la autoridad de supervisiรณn competenteยป.

Las penas de esta prรกctica van desde uno a cuatro aรฑos de prisiรณn, ademรกs de una multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitaciรณn especial de hasta seis aรฑos.

El Banco Central ajusta su regulaciรณn de las criptomonedas

La principal entidad bancaria en Argentina ha posado la lupa sobre los criptoactivos desde hace un tiempo. A fines de mayo de 2021, el BCRA y la Comisiรณn Nacional de Valores emitieron un comunicado en el que aclaraban que bitcoin (BTC) no es una moneda de curso legal en el paรญs, tal y como informรณ CriptoNoticias. Los fundamentos de la advertencia se basaban en la volatilidad de la criptomoneda, la ยซvulnerabilidad a ciberataquesยป y la carencia de respaldo legal de otros activos, entre otros.

Anteriormente, en abril, el Banco Central habรญa solicitado informaciรณn a las entidades bancarias del paรญs y a la Cรกmara Argentina de Fintech sobre los clientes que operaban con bitcoin y otras criptomonedas. En ese momento, los bitcoiners iniciaron una demanda colectiva amparados por el recurso de Habeas Data para proteger los datos que, segรบn ellos, estรกn resguardados por su derecho a la privacidad.

Etiquetas: ArgentinaBanco centralCriptomonedasDestacadosFinTech
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Publicado: 12 junio, 2021 10:07 am GMT-0400 Actualizado: 12 junio, 2021 10:07 am GMT-0400
Autor: Fernando Clementรญn
Periodista y traductor de inglรฉs. Trabajo en medios digitales desde 2014. Intento informar con responsabilidad y claridad, con la idea de que las noticias se cuenten a sรญ mismas. Bitcoin es una herramienta para la gente y es nuestra misiรณn darlo a conocer.

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