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Agencia rusa pide mayor control sobre los intercambios de criptoactivos

El Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia enviรณ un mensaje al Grupo de Acciรณn Financiera (FATF), para que se fiscalice el intercambio de criptoactivos y el blanqueo de capitales sea minimizado.

por Rafael Gรณmez Torres
29 octubre, 2018
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
Agencia Federal de Monitoreo Financiero
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  • El organismo regulador sugiere aplicar controles para operaciones que superen los 9.120 dรณlares.
  • La dependencia busca elevar los estรกndares para contrarrestar el lavado de dinero.

El Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia (Rosfinmonitoring) recomendรณ, a los paรญses miembros del Grupo de Acciรณn Financiera contra el blanqueo de capitales (FATF), que adopten mayores medidas para controlar el intercambio, la circulaciรณn de criptoactivos, su almacenamiento y otras actividades relacionadas con la criptoeconomรญa.

Pavel Livadny, vicepresidente de la agencia rusa, seรฑalรณ a medios locales que los Estados deben cambiar su legislaciรณn, introducir licencias y llevar un registro de las empresas que se dedican al intercambio de criptomonedas. Livadny sugiriรณ a los paรญses adoptar medidas como las que Rusia ha aplicado recientemente.ย Una de las medidas planteadas por el funcionario consiste en aplicar controles para operaciones que superen los 600.000 rublos (US$ 9.120). El ente regulador tambiรฉn sugiriรณ elevar los estรกndares para contrarrestar el lavado de dinero.

Como argumento para colocar la lupa sobre los criptoactivos, Livadny indicรณ que โ€œlas criptomonedas pueden circular, intercambiarse digitalmente y usarse para pagos e inversionesโ€. Por tal motivo, seรฑalรณ que las operaciones de intercambio de criptoactivos deben estar bajo control y ser reguladas.

El mensaje que envรญa la agencia rusa va dirigido a los otros 34 paรญses miembros del grupo, que buscan minimizar el blanqueo de capitales. Entre estos se encuentran Estados Unidos, Canadรก, Argentina, Mรฉxico, Brasil, Espaรฑa, Japรณn y Corea del Sur, entre otros. La propia organizaciรณn comenzรณ a tomar medidas, hace dos semanas, al anunciar que cambiarรญa sus estรกndares relacionados con las criptomonedas y los tendrรญa listos para junio de 2019.

Rastreo de operaciones

El servicio federal ruso ha tomado otras decisiones para estar al tanto de las operaciones que se ejecutan en relaciรณn con las criptomonedas. El pasado mes de agosto, el Rosfinmonitoring anunciรณ que diseรฑarรญa e implementarรญa una herramienta para rastrear este tipo de transacciones. En ese entonces, se informรณ que el Instituto para la Seguridad y el Anรกlisis de la Informaciรณn (SPI) serรญa el ente encargado de desarrollar esta plataforma para fiscalizar el intercambio de dinero por criptoactivos.

En agosto de 2017, el viceministro ruso de Finanzas, Alexei Moiseev, afirmรณ que su despacho trabajaba en un proyecto de ley para regular las transacciones en bitcoins y demรกs criptoactivos en Rusia, permitiendo solo a inversionistas calificados su compra y venta solo a travรฉs de la Bolsa de Valores de Moscรบ.

La posiciรณn que ha mostrado el paรญs, con relaciรณn a los criptoactivos, es de reserva. El presidente Vladimir Putin reconociรณ la popularidad de las criptomonedas en octubre del aรฑo pasado, pero tambiรฉn afirmรณ que representan โ€œserios riesgosโ€.ย En esa ocasiรณn el Jefe de Estado puntualizรณ: โ€œLas monedas virtuales o las criptomonedas se estรกn convirtiendo y ya se han vuelto mรกs populares e instrumentos de pago de pleno derecho, y un activo de inversiรณn en ciertos paรญsesโ€.

 

Imagen destacada por afishman64 /ย  stock.adobe.com

Etiquetas: CriptoactivosCriptomonedasRusia
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Publicado: 29 octubre, 2018 10:46 am GMT-0400 Actualizado: 30 octubre, 2018 03:57 pm GMT-0400
Autor: Rafael Gรณmez Torres
Periodista con mรกs de 22 aรฑos de trayectoria. Se ha desempeรฑado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculaciรณn con Bitcoin iniciรณ en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseรฑado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

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