Documentos judiciales revelan posibles inversionistas en la ICO de Telegram

Algunos grandes nombres que podrían haber invertido en la venta del tokens de Telegram están apareciendo en los documentos de los tribunales, mientras la compañía de mensajería lucha en un caso presentado por la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC).

La lista incluye algunas personas prominentes como también empresas de inversión. Uno de ellos, un anterior miembro de la Fundación Bitcoin y socio de Ribbit Capital Micky Malka, Pavel Durov, es mencionado en la declaración del CEO de Telegram. Al preguntarle si Telegram sabía cuál de sus inversionistas podría ser un validador en la blockchain de TON, Durov dijo:

 No creamos una lista separada de los compradores que supondríamos tendrían experiencia en validar otras redes, aunque era obvio que ciertos inversionistas… como, por ejemplo, Micky Malka, podrían tener experiencia en estos procesos de validación o, por lo menos, estaban estrechamente afiliados a partes que tenían experiencia en dichos procesos.

Otra persona mencionada en los mensajes del Vicepresidente de Telegram Ilia Perekopsky, fue David Yang, fundador de la compañía de diccionarios digitales ABBYY Lingvo y miembro del fondo de capital de riesgo Band of Angels. Los extractos de los chats han sido adjuntados al caso por la SEC.

Discutiendo la segunda ronda de la venta de los tokens con Perekopsky en un chat de Telegram de febrero de 2018, Yang preguntó: “Dígame, si yo mismo, David Yang, sin la mediación de nadie se dirigiera a Telegram directamente en enero y expresara mi deseo de invertir, ¿me daría un presupuesto?”. “100 por ciento” respondió Perekopsky.

Descubriendo datos editados

Los fondos de inversión de Estados Unidos, Kleiner Perkins, Fortress, Draper Dragon, Dragoneer, DRW Holdings y Redpoint podrían haber invertido en tokens Gram, según declaraciones de un testigo adjuntadas a la moción de la SEC para el juicio sumario presentado el 13 de enero.

Existen ocho declaraciones de inversionistas de TON que explican cómo descubrieron el proyecto TON y por qué compraron Grams. Los nombres de las empresas y de los representantes que testifican han sido editados; sin embargo, los nombres de los archivos de estos documentos contienen nombres de supuestos inversionistas.

Por ejemplo, un documento llamado “Declaración de Fortress Ejecutada_Editada” contiene la declaración de una persona que lidera un equipo que “invirtió en Bitcoin, Ethereum y otras ICO”. De acuerdo al testimonio, el fondo terminó invirtiendo USD 10 millones por aproximadamente 26,5 millones de Grams durante la primera ronda de la venta del token en febrero de 2018, y el mismo testigo invirtió USD 50.000 personalmente.

Otro documento, llamado “DRW Holdings, Declaración de LLC Troutmann”, podría referirse al nombre Kimberly Trautmann, directora de DRW Venture Capital. En el testimonio, el testigo habla de invertir USD 5 millones por 13,2 millones de Grams, esperando “poder comercializarlos… en algún momento después  que la blockchain TON esté operativa.”

Un archivo llamado “Redpoint-Declaración de Telegram” contiene el testimonio de una persona que representaba a varios fondos, invirtiendo en conjunto USD 10 millones en Telegram. “Me interesó invertir en la ICO de Telegram porque no pensé que fuese posible invertir en Telegram, la compañía, directamente”, explicó el testigo.

Esta fue la forma de pensar de muchos inversionistas, dijo Anatoliy Knyazev, socio gerente de la empresa de inversión con sede en Gran Bretaña EXANTE, que, según Knyazev, también invirtió en TON.

Knyazev dijo:

Telegram y Durov nunca han ofrecido comprar las acciones de Telegram, y aparentemente a todo el mundo le encantaría. Así que la gente vio aquellos tokens como una oportunidad para participar en Telegram de alguna manera.

Anteriormente, los fondos estadounidenses Benchmark, Lightspeed Ventures y Sequoia Capital también invirtieron en TON.

TON Ventures y más recaudaciones de fondos.

En otros dos fragmentos de los documentos se ofrece información sobre los esfuerzos adicionales de recaudación de fondos que los afiliados de Telegram han aprovechado para seguir apoyando la blockchain de TON.

Un documento llamado “Dragoneer Decl. Ejecutado_Editado” contiene la declaración de un testigo que trabajó como “analista experimentado en un equipo de inversión enfocado en Internet y compañías de software.” En enero, el fondo invirtió USD 15 millones a cambio de 39,7 millones de los futuros tokens.

Según el testigo, alrededor del 13 de agosto de 2019, John Hyman, quien dirigió la recaudación de fondos de Telegram en Estados Unidos, hizo contacto con ellos junto con Alexander Filatov, el socio gerente de Ton Labs, quien resultó ser un socio tecnológico no oficial de Telegram que ayudaba a trabajar en TON.

Hyman y Filatov se contactaron en nombre de TON Ventures, una entidad con sede en las Islas Vírgenes Británicas que, según los documentos del tribunal, fue formado en octubre de 2018 “para estimular el desarrollo del próximo ecosistema TON invirtiendo en equipos/proyectos alrededor del mundo que están listos para desarrollar la infraestructura y las aplicaciones de uso de la blockchain de TON.”

De manera similar, un documento llamado “Declaración de Draper Dragon Tang” menciona comunicaciones con Hyman sobre una startup de construcción de carteras. El nombre del documento podría referirse a Andrew Tang, el director general de DFJ DragonFund, parte de Draper Dragon de Tim Draper. De acuerdo al testigo, el fondo con el que está trabajando “es un inversionista activo en el espacio de las criptomonedas”. El fondo invirtió USD 10 millones por 26,5 millones de Grams.

Luego, Hyman se comunicó con el testigo de “Draper Dragon”, preguntándoles si quería invertir en una startup trabajando en la cartera de Gram. Hyman estaba buscando recaudar “entre USD 5-10 millones para desarrollar su cartera”, explicó el testigo.

“Llegue a entender de mis conversaciones con el Sr. Hyman en el verano de 2019 que había dejado Telegram para trabajar en los servicios de construcción sobre la red TON, y específicamente una aplicación de cartera” En ese momento, Hyman trabajaba con GRAM Vault, una startup construyendo una solución de custodia para los futuros tokens, de acuerdo a documentos anteriores del caso.

Ambos testigos de “Draper Dragon” y “Dragoneer” dijeron que se negaron a invertir en la cartera de Gram. “Encontré importante que este caso de uso de la red TON requería un aumento de capital por separado porque esperaba que Telegram apoyaría los casos de uso”, dijo el testigo “Dragoneer”.

Alexander Filatov mantiene que TON Labs es una compañía independiente de desarrollo de software que “diseño y desplego un sistema operativo integral en la parte superior de la blockchain de TON”.

Filatov explicó:

De hecho, TON Labs está considerando atraer financiamiento para un crecimiento mayor de fondos  de inversión internacionales de renombre y ha tenido reuniones privadas sobre eso.

Una reunión en Londres

Un documento llamado “PX5 KPCB Editado”, que contiene las siglas del fondo de Kleiner Perkins Caufield & Byers, contiene una declaración del anterior socio de un fondo de inversión con sede en California que invirtió USD 30 millones en TON durante la primera ronda de la venta de los tokens, obteniendo unos 70,5 millones de Grams.

La correspondencia de Hyman también contiene la mención de que Kleiner Perkins invirtió USD 30 millones. De acuerdo a la declaración del caso, se le ofreció en primer lugar al fondo USD 15 millones, pero convenció a Telegram de aumentar la suma a USD 30 millones.

El testigo dijo que conoció a Durov, Hyman y al anterior compañero de Hyman en Morgan Stanley, Jonathan Lourie, en una cena en Londres el 9 de enero de 2018. Según los correos electrónicos de Durov presentados en la corte, ese día él y Hyman se reunieron en Londres con los socios de Kleiner Perkins, Mamoon Hamid y Mood Rowghani.

Rowghani se unió a Kleiner Perkins como socio en 2014 y se fue a Bond Capital en septiembre de 2018, la misma línea de tiempo es descrita en la declaración, aunque los nombres de los fondos están censurados.

El próximo encuentro de Telegram con la SEC en la corte se producirá el 18 de febrero próximo.

Versión traducida del artículo de Anna Baydakova publicado en CoinDesk.