Sin resultados
Ver todos los resultados
miércoles, junio 18, 2025
bloque ₿: 901.820
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
miércoles, junio 18, 2025 | bloque ₿: 901.820
Bandera de ARS
BTC 123.675.238,75 ARS -1,56% ETH 2.959.356,82 ARS -1,07%
Bandera de BOB
BTC 726.125,05 BOB -0,36% ETH 17.481,45 BOB -0,23%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 578.134,20 BRL -0,57% ETH 13.918,03 BRL -0,38%
Bandera de CLP
BTC 99.177.378,62 CLP -0,14% ETH 2.372.979,90 CLP -1,94%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 427.529.814,88 COP -1,01% ETH 10.579.830,52 COP 1,73%
Bandera de CRC
BTC 52.900.090,88 CRC -0,22% ETH 1.273.967,51 CRC -0,09%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 91.289,16 EUR -0,16% ETH 2.198,70 EUR -0,01%
Bandera de USD
BTC 104.716,52 USD -0,54% ETH 2.516,04 USD -0,85%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 805.013,62 GTQ -0,34% ETH 19.386,76 GTQ -0,21%
Bandera de HNL
BTC 2.738.998,22 HNL -0,39% ETH 65.961,98 HNL -0,26%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 1.991.313,86 MXN -0,37% ETH 47.972,94 MXN -0,27%
Bandera de PAB
BTC 104.807,35 PAB -0,37% ETH 2.524,03 PAB -0,24%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 836.132.720,65 PYG -0,45% ETH 20.136.183,11 PYG -0,32%
Bandera de PEN
BTC 377.119,27 PEN -0,64% ETH 9.031,55 PEN 0,34%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.210.356,50 DOP -0,42% ETH 149.561,04 DOP -0,29%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.284.168,94 UYU -0,51% ETH 103.173,59 UYU -0,38%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 12.181.117,09 VES -1,39% ETH 290.775,76 VES -2,22%
Bandera de ARS
BTC 123.675.238,75 ARS -1,56% ETH 2.959.356,82 ARS -1,07%
Bandera de BOB
BTC 726.125,05 BOB -0,36% ETH 17.481,45 BOB -0,23%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 578.134,20 BRL -0,57% ETH 13.918,03 BRL -0,38%
Bandera de CLP
BTC 99.177.378,62 CLP -0,14% ETH 2.372.979,90 CLP -1,94%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 427.529.814,88 COP -1,01% ETH 10.579.830,52 COP 1,73%
Bandera de CRC
BTC 52.900.090,88 CRC -0,22% ETH 1.273.967,51 CRC -0,09%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 91.289,16 EUR -0,16% ETH 2.198,70 EUR -0,01%
Bandera de USD
BTC 104.716,52 USD -0,54% ETH 2.516,04 USD -0,85%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 805.013,62 GTQ -0,34% ETH 19.386,76 GTQ -0,21%
Bandera de HNL
BTC 2.738.998,22 HNL -0,39% ETH 65.961,98 HNL -0,26%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 1.991.313,86 MXN -0,37% ETH 47.972,94 MXN -0,27%
Bandera de PAB
BTC 104.807,35 PAB -0,37% ETH 2.524,03 PAB -0,24%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 836.132.720,65 PYG -0,45% ETH 20.136.183,11 PYG -0,32%
Bandera de PEN
BTC 377.119,27 PEN -0,64% ETH 9.031,55 PEN 0,34%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.210.356,50 DOP -0,42% ETH 149.561,04 DOP -0,29%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.284.168,94 UYU -0,51% ETH 103.173,59 UYU -0,38%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 12.181.117,09 VES -1,39% ETH 290.775,76 VES -2,22%
Home Mercados

Policía china detiene a uno de los traders OTC de criptomonedas más grande del país

Zhao Dong, jefe de RenrenBit fue detenido por la policía china por supuestas actividades ilegales relacionadas con comercio OTC de criptomonedas.

por Redacción
6 julio, 2020
en Mercados
Tiempo de lectura: 2 minutos
policia-criptomonedas-arresto-policía

Miembros de la fuerza militar de Beijing. Fuente: Phexere.

Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo
  • RenrenBit representa una parte significativa del comercio de criptomonedas en China.
  • Las autoridades chinas han congelado varias cuentas relacionadas al comercio de criptomonedas OTC.
Actualización: esta nota fue modificada para agregar información sobre el supuesto arresto del directivo.

Autoridades de China confirmaron la detención de Zhao Dong; CEO de Renrenbit, una de las plataformas de intercambios OTC y préstamos con criptomonedas más grandes del país.

8BTC explicó que, según fuentes cercanas a Dong y medios locales, recientemente la policía de la provincia de Hangzhou detuvo a Dong para interrogarlo debido a que supuestamente estaba implicado en actividades ilegales.

Aparentemente la detención no está relacionada con las actividades de la plataforma de criptomonedas dirigida por Dong. Un usuario anónimo dijo a Coindesk que la detención es un esfuerzo sistemático de las autoridades chinas, y no un caso aislado. Zi Chen, vocero de Renrenbit, informó que la plataforma está funcionando de manera normal.

Zhao Dong es uno de los principales inversores en el comercio OTC de criptomonedas en China. También es el fundador de Dfund, compañía dedicada a realizar inversiones, y es inversionista de Bitfinex, una de las principales casas de cambio de criptomonedas.

El gobierno chino ha estado tomando acciones en contra del comercio de criptomonedas OTC en el país. Ahora, todo parece apuntar a que los nuevos esfuerzos en contra del lavado de dinero y actividades ilícitas están dirigidos al comercio OTC de criptomonedas. Una plataforma OTC (over-the-counter) es un mercado paralelo no relacionado con el mercado de valores tradicional.

China va tras el comercio OTC de criptomonedas

El 8 de junio CriptoNoticias reportó que en China se habían congelado alrededor 4.000 cuentas bancarias dedicadas el comercio OTC de criptomonedas. Las cuentas bancarias involucradas estarían relacionadas con lavado de dinero.

El motivo de la congelación de las cuentas es un supuesto fraude de telecomunicaciones que está siendo investigado por la policía china. Las autoridades señalan que el comercio OTC de USDT está siendo utilizado con frecuencia para el lavado de dinero. 

La policía china de Guangzhou detuvo recientemente una estafa con criptomonedas en la que se sospechaba que se utilizaban transacciones OTC. Los estafadores utilizaron un sitio web falso de Huobi para estafar a usuarios incautos y lavar el dinero. Luego, transferían el dinero obtenido de la estafa a una cuenta en el extranjero.

Según lo declarado por trabajadores de RenrenBit, Dong no se encuentra bajo arresto por la policía China. Un portavoz de RenrenBit dijo a The Block que no se trataba de un arresto, si no que Dong se encuentra ayudando a la policía con algunas consultas que le hicieron a este.
Etiquetas: ChinaCriptomonedasGobernanzaPrecios y Trading
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 06 julio, 2020 03:19 pm GMT-0400 Actualizado: 12 noviembre, 2020 12:31 pm GMT-0400
Autor: Redacción
Sala de Redacción de CriptoNoticias, diario líder en noticias e información en español acerca de las tecnologías Bitcoin, blockchains y criptomonedas.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo último

La computación cuántica avanza y genera preocupación. Fuente: Microsoft Image Creator.

Bitcoin tendría poco tiempo para engullir la kryptonita anti-cuántica

18 junio, 2025
Una balanza con dos monedas de bitcoin, de un lado una persona común y del otro empresarios

Bitcoin todavía pertenece a los individuos, no a las corporaciones

18 junio, 2025
Arte squizo

El agujero de conejo esquizo: entre el arte digital, la magia, la política y el mercado crypto

18 junio, 2025
Publicidad

Artículos relacionados

  • Mercados

La tasa de interés en EE. UU. se mantiene sin cambios

Por Nicolás Antiporovich
18 junio, 2025

El discurso de Jerome Powell en próximos minutos puede impactar en los mercados financieros, incluyendo a bitcoin y las criptomonedas.

El precio de bitcoin estaría llegando al final de su consolidación

18 junio, 2025

K33 se endeudará para comprar 1.000 bitcoin

18 junio, 2025

Se disparó la actividad en Avalanche ¿Qué está pasando?

18 junio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.