Hechos clave:
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Los esquemas de incrementos y caídas se pueden detectar por aumentos anormales en órdenes de compra.
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Los grupos más grandes lograron generar en promedio volúmenes de medio millón de dólares.
Mientras que los grupos de operadores, que ocasionan incrementos y caídas de precio, no pueden manipular el valor de bitcoin (BTC) o el de otras grandes criptomonedas; los inversionistas que están en pequeñas altcoins tienen una manera de evitar dichas trampas, según una nueva investigación.
“La idea fundamental es aprovecharse de los crecimientos anormales de las llamadas órdenes de compra del mercado, que son las órdenes de compra que utiliza el inversionista cuando quiere comprar extremadamente rápido, a cualquiera que sea el precio”, escribieron en su último reporte un grupo de investigadores de La Universidad Sapienza de Roma. El documento fue publicado en mayor, llamado: <<Incrementos y caídas en la era de Bitcoin: Detectar en tiempo real de las manipulaciones del mercado de las criptomonedas>>.
Observando estos patrones, en conjunto con otra información respecto al volumen y al precio, es posible detectar cuando comienza un esquema de incremento y caída en las altcoins, añadieron. De acuerdo con la investigación, este algoritmo lo hace muchísimo más rápido que cualquier otra solución disponible actualmente.
(…) Nuestro detector a tiempo real supera el estado actual del arte en una manera significativa, mejorando la velocidad esperada de detección en 30 o 25 segundos” dice el reporte, mientras añade que una casa de cambio puede detectar una esquema de incrementos y caídas en las altcoins mejor que un observador externo. Además “las pequeñas fuerzas de la ley en contra de los incrementos y las caídas pueden reducir drásticamente la cantidad de estas manipulaciones del mercado.
Incrementos y caídas en la era de Bitcoin: Detectar en tiempo real de las manipulaciones del mercado de las criptomonedas.
Los investigadores estuvieron estudiando el periodo entre julio del 2017 hasta enero del 2019. Ellos identificaron ocho grupos de incrementos y caídas, siendo los más grandes Big Pump Signal, Trading Crypto Guide y Crypto Coin B, todos los cuales se centraban en la gran casa de cambio Binance. De acuerdo con el reporte, estos grupos fueron todos capaces de generar un volumen medio de millones de dólares, con Big Pump Signals siendo por mucho el de mayor impacto con más de USD 7 millones de volumen medio por cada operación.
Mientras tanto, algunos pequeños grupos operando Bittrex, Cryptopia y YoBit generaron en promedio volúmenes de incremento que varían entre algunos pocos cientos de dólares hasta cerca de medio millón de dólares por cada incremento.
Grupos que operan bajo jerarquías
De acuerdo con el estudio, la mayoría de los grupos que generan incrementos o caídas en las altcoins eran gestionados por un pequeño grupo de líderes o “administradores». Asimismo, tenían miembros organizados en jerarquía. La mayoría de las veces, los miembros de más alta jerarquía eran capaces de beneficiarse al recibir una noticia del siguiente incremento un poco antes que los otros miembros, y por lo tanto, posiblemente, entrando de forma temprana mientras el precio todavía era bajo.
“La ventaja en términos de tiempo de estar en niveles más altos es usualmente de 0.5 y 1 segundo con respecto al siguiente nivel, y la máxima ventaja está en el intervalo entre 3 y 8 segundos”, dice el reporte. Este añade que la manera de escalar en jerarquía usualmente involucra traer nuevos miembros a los grupos.
Sin embargo, pareciera que estos grupos ahora operan a menor escala. El grupo antes mencionado, Big Pump Signals, ahora tiene menos de 27.000 miembros. Su última publicación, realizada el 21 de marzo, declaraba que para el momento “el mercado no estaba listo para un incremento”.
Sin embargo, la situación actual ha cambiado mucho esto. Dado que a muchas personas se les recomienda mantenerse en casa, las personas están observando los mercados. Esto significa que impulsar el mercado en este momento es bueno. Si ustedes chicos quieren un incremento (gratis para todos) háganoslo saber
Big Pump Signals.
Por lo tanto, los comerciantes de pequeñas altcoins deberían estar pendientes de “un crecimiento anormal” de las órdenes de compra de mercado. “Un inversionista mucho más cuidadoso usaría órdenes límite de compra, que son órdenes para comprar valores a no más de un precio específico”, dicen los investigadores.
Versión traducida del artículo de Fredrik Vold, publicado en CryptoNews.
