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El dinero en divisas se convertía en criptomonedas y se movía a Kraken, según el fiscal.
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Testigos contaron al Ministerio Público el modus operandi de los vinculados al esquema.
El presunto cabecilla del esquema de corrupción Pdvsa-Cripto en Venezuela, Tareck El Aissami, fue arrestado por las autoridades del país caribeño, informó hoy el fiscal general Tarek William Saab.
En rueda de prensa, el funcionario indicó que El Aissami, quien era ministro de Petróleo, fue detenido junto al empresario Samark López y el exministro de Economía, Simón Zerpa.
El arresto de El Aissami junto a los otros dos acusados se da más de un año después de que se conociera el escándalo de corrupción, que dejó pérdidas valuadas en miles de millones de dólares, según el Estado venezolano.
El Aissami, López y Zerpa supuestamente conforman, junto a otros 50 imputados, la red de corrupción en la cual se vio inmersa la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), así como la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). De allí el nombre “Pdvsa-Cripto” asignado por las autoridades venezolanas al caso de corrupción.
Por el esquema de corrupción fueron detenidos el año pasado Joselit Ramírez, expresidente de Sunacrip, así como otros altos funcionarios del chavismo gobernante, como el exdiputado Hugbel Roa.
Asimismo, tras conocerse el escándalo, el gobierno venezolano ordenó la reestructuración de Sunacrip, intervención que se ha extendido por más de un año y sin muestras, hasta ahora, de que vaya a terminar pronto.
Fondos movidos en Kraken Exchange
En sus declaraciones, el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab explicó parte del modus operandi de los miembros de la red de corrupción. Según lo confesado por los testigos del hecho, el funcionario dijo que el esquema se basó en el aprovechamiento de divisas provenientes de la venta de petróleo, las cuales nunca llegaron a las arcas del país suramericano
“Con la excusa de las sanciones y el bloqueo, El Aissami través de sus hombres de confianza, Joselit Ramírez y Hugbel Roa, asignaba directamente buques de crudo, para luego movilizar lo obtenido por su comercialización sin dejar rastro”, señaló el fiscal.
“Se valían de empresas de maletín y pagos en criptomonedas en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo, sin permitir al BCV tener acceso a él. De esta manera controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permitía especular con el mercado cambiario”, dijo Saab.
Según el fiscal, el dinero proveniente de esos supuestos negocios turbios se convertía en criptomonedas (no mencionó ninguna en específico). Y esos fondos eran transferidos al exchange de bitcoin y criptoactivos Kraken, con sede en Canadá, plataforma que aparentemente servía para el movimiento del dinero mal habido de la trama Pdvsa-Cripto.
De acuerdo con Saab, al mover los fondos a ese exchange, estos se hacían “indetectables para los organismos supervisores”.
Esta es la primera vez que, en el marco del caso de corrupción Pdvsa-Cripto, las autoridades venezolanas nombran a alguna casa de intercambios o empresa del sector de bitcoin como entidad relacionada con el esquema.
CriptoNoticias solicitó comentarios a Kraken para conocer su postura, pero al cierre de este reporte no se obtuvieron comentarios.
William Saab notificó durante su alocución que sobre Tareck El Aissami, Samark López y Simón Zerpa, pesarán los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias y legitimación de capitales y asociación.
El fiscal general insistió en que el objetivo de El Aissami y el resto de los implicados era “implosionar la economía nacional”, así como “destruir” la moneda local “presionando al alza del dólar paralelo y así hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo”.
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