Sin resultados
Ver todos los resultados
lunes, septiembre 1, 2025
bloque โ‚ฟ: 912.645
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guรญas
  • Glosario
    • Acrรณnimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anรบnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
lunes, septiembre 1, 2025 | bloque โ‚ฟ: 912.645
Bandera de ARS
BTC 146.569.958,80 ARS 0,18% ETH 6.052.424,16 ARS 1,72%
Bandera de BOB
BTC 741.795,12 BOB -0,11% ETH 30.262,69 BOB -0,13%
Bandera de BRL
BTC 586.808,64 BRL -0,17% ETH 23.922,76 BRL -0,16%
Bandera de CLP
BTC 104.622.924,26 CLP -0,15% ETH 4.273.743,88 CLP 1,40%
Bandera de COP
BTC 433.047.057,33 COP 0,33% ETH 17.694.035,58 COP 0,00%
Bandera de CRC
BTC 54.179.903,12 CRC -0,11% ETH 2.211.151,24 CRC -0,06%
Bandera de EUR
BTC 91.749,92 EUR -0,08% ETH 3.742,12 EUR -0,14%
Bandera de USD
BTC 107.458,99 USD -0,03% ETH 4.376,39 USD -0,23%
Bandera de GTQ
BTC 821.792,44 GTQ -0,11% ETH 33.538,37 GTQ -0,06%
Bandera de HNL
BTC 2.809.847,95 HNL -0,11% ETH 114.673,49 HNL -0,06%
Bandera de MXN
BTC 2.010.322,82 MXN -0,08% ETH 82.064,39 MXN 0,14%
Bandera de PAB
BTC 107.366,03 PAB -0,11% ETH 4.381,75 PAB -0,06%
Bandera de PYG
BTC 774.342.361,52 PYG -0,11% ETH 31.601.903,59 PYG -0,06%
Bandera de PEN
BTC 379.163,13 PEN -0,11% ETH 15.487,02 PEN -0,05%
Bandera de DOP
BTC 6.748.370,96 DOP -0,12% ETH 275.409,73 DOP -0,07%
Bandera de UYU
BTC 4.292.509,21 UYU -0,11% ETH 175.182,97 UYU -0,06%
Bandera de VES
BTC 18.184.193,24 VES -0,18% ETH 738.951,04 VES -0,12%
Bandera de ARS
BTC 146.569.958,80 ARS 0,18% ETH 6.052.424,16 ARS 1,72%
Bandera de BOB
BTC 741.795,12 BOB -0,11% ETH 30.262,69 BOB -0,13%
Bandera de BRL
BTC 586.808,64 BRL -0,17% ETH 23.922,76 BRL -0,16%
Bandera de CLP
BTC 104.622.924,26 CLP -0,15% ETH 4.273.743,88 CLP 1,40%
Bandera de COP
BTC 433.047.057,33 COP 0,33% ETH 17.694.035,58 COP 0,00%
Bandera de CRC
BTC 54.179.903,12 CRC -0,11% ETH 2.211.151,24 CRC -0,06%
Bandera de EUR
BTC 91.749,92 EUR -0,08% ETH 3.742,12 EUR -0,14%
Bandera de USD
BTC 107.458,99 USD -0,03% ETH 4.376,39 USD -0,23%
Bandera de GTQ
BTC 821.792,44 GTQ -0,11% ETH 33.538,37 GTQ -0,06%
Bandera de HNL
BTC 2.809.847,95 HNL -0,11% ETH 114.673,49 HNL -0,06%
Bandera de MXN
BTC 2.010.322,82 MXN -0,08% ETH 82.064,39 MXN 0,14%
Bandera de PAB
BTC 107.366,03 PAB -0,11% ETH 4.381,75 PAB -0,06%
Bandera de PYG
BTC 774.342.361,52 PYG -0,11% ETH 31.601.903,59 PYG -0,06%
Bandera de PEN
BTC 379.163,13 PEN -0,11% ETH 15.487,02 PEN -0,05%
Bandera de DOP
BTC 6.748.370,96 DOP -0,12% ETH 275.409,73 DOP -0,07%
Bandera de UYU
BTC 4.292.509,21 UYU -0,11% ETH 175.182,97 UYU -0,06%
Bandera de VES
BTC 18.184.193,24 VES -0,18% ETH 738.951,04 VES -0,12%

Nuestra cuenta en Instagram estรก suspendida. Estamos trabajando para reactivarla. Cualquier otra cuenta con nuestro nombre es fraudulenta.

Home Sucesos

Detenido Tareck El Aissami presunto cabecilla de la trama Pdvsa-Cripto en Venezuela

Segรบn la fiscalรญa general, el exchange de bitcoin Kraken se usรณ para movilizar fondos desviados de la venta de petrรณleo.

por Jesรบs Herrera
9 abril, 2024
en Sucesos
Tiempo de lectura: 3 minutos
El Aissami tenรญa un aรฑo fugado de la justicia venezolana. Fuente: X/NoticiasRCN.

El Aissami tenรญa un aรฑo fugado de la justicia venezolana. Fuente: X/NoticiasRCN.

Cambiar tamaรฑo del texto
Copiar enlace del artรญculo
Postear en X
Enviar por correo
  • El dinero en divisas se convertรญa en criptomonedas y se movรญa a Kraken, segรบn el fiscal.
  • Testigos contaron al Ministerio Pรบblico el modus operandi de los vinculados al esquema.

El presunto cabecilla del esquema de corrupciรณn Pdvsa-Cripto en Venezuela, Tareck El Aissami, fue arrestado por las autoridades del paรญs caribeรฑo, informรณ hoy el fiscal general Tarek William Saab.

En rueda de prensa, el funcionario indicรณ que El Aissami, quien era ministro de Petrรณleo, fue detenido junto al empresario Samark Lรณpez y el exministro de Economรญa, Simรณn Zerpa.

El arresto de El Aissami junto a los otros dos acusados se da mรกs de un aรฑo despuรฉs de que se conociera el escรกndalo de corrupciรณn, que dejรณ pรฉrdidas valuadas en miles de millones de dรณlares, segรบn el Estado venezolano.

El Aissami, Lรณpez y Zerpa supuestamente conforman, junto a otros 50 imputados, la red de corrupciรณn en la cual se vio inmersa la estatal Petrรณleos de Venezuela S.A (Pdvsa), asรญ como la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). De allรญ el nombre โ€œPdvsa-Criptoโ€ asignado por las autoridades venezolanas al caso de corrupciรณn.

Por el esquema de corrupciรณn fueron detenidos el aรฑo pasado Joselit Ramรญrez, expresidente de Sunacrip, asรญ como otros altos funcionarios del chavismo gobernante, como el exdiputado Hugbel Roa.

Asimismo, tras conocerse el escรกndalo, el gobierno venezolano ordenรณ la reestructuraciรณn de Sunacrip, intervenciรณn que se ha extendido por mรกs de un aรฑo y sin muestras, hasta ahora, de que vaya a terminar pronto.

Fondos movidos en Kraken Exchange

En sus declaraciones, el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab explicรณ parte del modus operandi de los miembros de la red de corrupciรณn. Segรบn lo confesado por los testigos del hecho, el funcionario dijo que el esquema se basรณ en el aprovechamiento de divisas provenientes de la venta de petrรณleo, las cuales nunca llegaron a las arcas del paรญs suramericano

โ€œCon la excusa de las sanciones y el bloqueo, El Aissami travรฉs de sus hombres de confianza, Joselit Ramรญrez y Hugbel Roa, asignaba directamente buques de crudo, para luego movilizar lo obtenido por su comercializaciรณn sin dejar rastroโ€, seรฑalรณ el fiscal.

โ€œSe valรญan de empresas de maletรญn y pagos en criptomonedas en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo, sin permitir al BCV tener acceso a รฉl. De esta manera controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permitรญa especular con el mercado cambiarioโ€, dijo Saab.

Segรบn el fiscal, el dinero proveniente de esos supuestos negocios turbios se convertรญa en criptomonedas (no mencionรณ ninguna en especรญfico). Y esos fondos eran transferidos al exchange de bitcoin y criptoactivos Kraken, con sede en Canadรก, plataforma que aparentemente servรญa para el movimiento del dinero mal habido de la trama Pdvsa-Cripto.

De acuerdo con Saab, al mover los fondos a ese exchange, estos se hacรญan โ€œindetectables para los organismos supervisoresโ€.

Esta es la primera vez que, en el marco del caso de corrupciรณn Pdvsa-Cripto, las autoridades venezolanas nombran a alguna casa de intercambios o empresa del sector de bitcoin como entidad relacionada con el esquema.

CriptoNoticias solicitรณ comentarios a Kraken para conocer su postura, pero al cierre de este reporte no se obtuvieron comentarios.

William Saab notificรณ durante su alocuciรณn que sobre Tareck El Aissami, Samark Lรณpez y Simรณn Zerpa, pesarรกn los delitos de traiciรณn a la patria, apropiaciรณn o distracciรณn del patrimonio pรบblico, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias y legitimaciรณn de capitales y asociaciรณn.

El fiscal general insistiรณ en que el objetivo de El Aissami y el resto de los implicados era โ€œimplosionar la economรญa nacionalโ€, asรญ como โ€œdestruirโ€ la moneda local โ€œpresionando al alza del dรณlar paralelo y asรญ hacer fracasar las polรญticas econรณmicas impulsadas por el Ejecutivoโ€.

Etiquetas: Casas de Cambio (exchange)CriptomonedasKrakenLo รบltimoVenezuela
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 09 abril, 2024 02:21 pm GMT-0400 Actualizado: 04 junio, 2024 11:50 pm GMT-0400
Autor: Jesรบs Herrera
Reportero de CriptoNoticias y periodista con mรกs de 8 aรฑos de ejercicio en labores reporteriles y de redacciรณn. Ha formado parte de distintas salas de redacciรณn en medios tradicionales y organizaciones de Venezuela, y ha dirigido las redacciones web del diario El Universal y el Noticiero Digital.

Suscrรญbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los รบltimos acontecimientos del mundo de lasย ย criptomonedas.

SUSCRIBIRME

Lo รบltimo

Iรฑaki Apezteguia en diรกlogo con CriptoNoticias. Fuente: Luis Acuรฑa - CriptoNoticias.

ยซBitcoin siempre estรก barato, asรญ que aprovechemosยป: Iรฑaki Apezteguia

1 septiembre, 2025
Moneda de bitcoin y calendario abierto en septiembre de 2025.

Comienza septiembre, el mes mรกs temido para bitcoin y las criptomonedas

31 agosto, 2025
Pantalla de computadora con el sitio web de Ripple.

Creador de videojuegos destina 17 millones de dรณlares para la compra de XRP

31 agosto, 2025

Artรญculos relacionados

  • Sucesos

Cae red de estafas con criptomonedas en Colombia que secuestrรณ a empleada

Por Gustavo Lรณpez
28 agosto, 2025

El grupo ofrecรญa inversiones falsas en criptomonedas a interesados a nivel internacional y secuestrรณ a una empleada, a quien exigieron 15 millones de pesos por su libertad.

ยฟPor quรฉ Juliรกn Serrano es acusado de estafa del token libra con Milei?

14 agosto, 2025

Justin Sun revelรณ que tiene mรกs del 60% de tron (TRX)

14 agosto, 2025

Do Kwon admite fraude por el colapso de las criptomonedas Terra-Luna

12 agosto, 2025

Aprende

  • Quรฉ es Bitcoin
  • Quรฉ son las criptomonedas
  • Minerรญa de Bitcoin
  • Quรฉ es Ethereum
  • Quรฉ es una blockchain
  • Criptopedia

De interรฉs

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opiniรณn
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Polรญtica de privacidad
  • Polรญtica publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contรกctanos
  • Anรบnciate
  • Advertise

ยฉ 2025 Hecho con โ™ฅย por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Comunidad
    • Adopciรณn
    • Regulaciรณn
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrรณnimos y frases sobre Bitcoin
  • Opiniรณn
    • Opiniรณn
    • Editorial
  • Mercados
    • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnologรญa
    • Tecnologรญa
    • Seguridad
    • Minerรญa
  • Tutoriales y guรญas
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

ยฉ 2020 Hecho con โ™ฅ por Latinos.