Hechos clave:
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Nimbus garantizaba retornos de entre el 7% y el 15% mensuales por inversiones en BTC.
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Los afectados rondan entre los 4.000 y 32.000 personas, segĆŗn los abogados.
Los casos de presuntas estafas con inversiones en bitcoin (BTC) y otras criptomonedas que prometen retornos de altos porcentajes siguen a la orden del dĆa.
El turno de enfrentar a la justicia llegĆ³ para una plataforma llamada Nimbus, creada en 2020 y cuya sede estĆ” en Malta. La investigaciĆ³n acaba de ser asumida por la Audiencia Nacional de EspaƱa por decisiĆ³n del Tribunal Supremo de ese paĆs.
A la empresa la acusan de operar una estafa piramidal por una cifra que se acerca a los USD 140 millones, de acuerdo a un informe forense de la Guardia Civil, lo que ha dejado una cantidad de afectados que llega a las 4.000 personas, segĆŗn informĆ³ un diario local.
Adicionalmente, se seƱala a la empresa por utilizar las criptomonedas de sus inversionistas y permutarlas por sus propios tokens llamados NBU y GNBU, basados en la red de Ethereum. Al momento de la redacciĆ³n de este artĆculo, los citados tokens mencionados tienen un precio de USD 0,011 y USD 0,10 respectivamente. Este Ćŗltimo bajĆ³ 14,62% en las Ćŗltimas 24 horas, segĆŗn CoinMarketCap.
Lo anterior significarĆa que la empresa Nimbus cambiĆ³ BTC y la stablecoin USD Tether (USDT), criptomoneda que tambiĆ©n manejaban los usuarios, por tokens con un valor que es notoriamente inferior.
Los cargos que podrĆan pesar sobre la empresa son: estafa, blanqueo de capitales y organizaciĆ³n criminal. Nimbus ofrecĆa retornos de entre el 7% y el 15% mensuales. Incluso, aseguraba que los inversionistas no sufrirĆan pĆ©rdidas, pero desde el 2020 dejĆ³ de hacer frente a sus compromisos de pago, desencadenando una denuncia.
Todo comenzĆ³ en 2021
Al parecer, los problemas legales de Nimbus surgieron en el 2021, cuando un juzgado de Huelva, localidad al sur de EspaƱa, recibiĆ³ la denuncia del abogado Carlos ArĆ”nguez, en representaciĆ³n de 150 afectados por la presunta estafa de la empresa.
SegĆŗn informĆ³ un medio local, Nimbus indicĆ³ que ArĆ”nguez iniciĆ³ una campaƱa de desprestigio para captar mĆ”s clientes. En el sitio web del abogado se puede evidenciar que representa a vĆctimas de otros presuntos esquemas piramidales en EspaƱa de plataformas como Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas, entre otras.
De hecho, a principios de este aƱo, ArĆ”nguez fundĆ³ la AsociaciĆ³n de Usuarios de Criptomonedas. Una organizaciĆ³n sin fines de lucro que busca difundir conocimientos sobre bitcoin y criptomonedas y, ademĆ”s,āÆproteger a quienes hagan uso de esos activos digitales, tal como informĆ³ CriptoNoticias.
ArĆ”nguez no es el Ćŗnico que defiende a los afectados de Nimbus, tambiĆ©n estĆ” LABE Abogados. SegĆŗn describen en su portal web la cifra de afectados podrĆa llegar a 32.000 personas con un perjuicio que podrĆa superar los 100 millones de euros,.
āNimbus aseguraba que mediante un sofisticado sistema de arbitraje basado en el software Avalon App podĆan garantizar rentabilidades mensuales muy por encima de mercado de entorno al 7 y 15% de forma sistemĆ”tica por el mero hecho de depositar nuestras criptomonedas en la direcciĆ³n wallet de Nimbusā.
LABE Abogados.
Nimbus es un Ā«chiringuito financieroĀ»
Hasta ahora, la Audiencia Nacional solo se limitaba a analizar los datos e informaciones que entregaba el juzgado de Huelva, sin embargo, eso acaba de cambiar. Para la ComisiĆ³n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de EspaƱa, Nimbus tampoco es de fiar, estĆ” calificado como un Ā«chiringuito financieroĀ«, al no estar autorizada para prestar los servicios de inversiĆ³n.
La empresa niega las acusaciones y aseguran que confĆan en los tribunales y en las instituciones judiciales espaƱolas para determinar la verdad. Ha dejado clara su intenciĆ³n de cooperar con las autoridades espaƱolas y asegura que responderĆ”n a cualquier pregunta.
Casos de estafas con criptomonedas suelen surgir en EspaƱa en gran medida por la popularidad de bitcoin en ese paĆs. Este medio reportĆ³ recientemente, que EspaƱa ocupĆ³ el quinto lugar de Europa con mayor volumen de transacciones de criptoactivos con cerca de 60 mil millones de euros durante 2021. Algo que atrae a quienes buscan aprovecharse de las personas que desean invertir en una industria todavĆa incipiente.