Hechos clave:
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El acusado y sus socios habrĆan generado ganancias de mĆ”s de un millĆ³n de dĆ³lares.
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El exchange Coinbase no estĆ” relacionado con el caso, afirman los fiscales.
La policĆa de Seattle arrestĆ³ hoy, jueves 21 de julio, a un exdirectivo del exchange Coinbase y otras dos personas. Se los acusa de comerciar con informaciĆ³n privilegiada relacionada al mercado de las criptomonedas y de haber generado asĆ mĆ”s de un millĆ³n de dĆ³lares en ganancias.
Los detenidos son Ishan Wahi, ex director de producto en Coinbase, y su hermano, Nikhil Wahi. Su aprehensiĆ³n se dio este jueves, en la ciudad ubicada en el noroeste de Estados Unidos, segĆŗn informa el portal Bloomberg. Se menciona, ademĆ”s, que la empresa no estarĆa involucrada en la denuncia.
Tras la intervenciĆ³n de las fuerzas policiales y de la Justicia estadounidense, se confirmarĆan las versiones de supuesto Ā«insider tradingĀ» (uso de informaciĆ³n privilegiada) en el exchange. Coinbase es, al momento de redacciĆ³n de este artĆculo, el tercer intercambio de criptomonedas con mayor volumen de comercio en el mundo, segĆŗn datos de CoinMarketCap.
La otra persona involucrada en el episodio es Sameer Ramani, amigo de los hermanos Wahi. Este individuo enfrenta tambiĆ©n otros cargos civiles presentados por la ComisiĆ³n de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, que investigĆ³ el caso junto con la FiscalĆa del Distrito Sur de Nueva York.
Lo que alegan los fiscales estadounidenses es que Ishan Wahi habrĆa compartido informaciĆ³n privilegiada y confidencial sobre anuncios relacionados con criptomonedas y tokens que Coinbase listarĆa en su plataforma.
Para ello, habrĆa contado con la complicidad de su hermano. Entre junio de 2021 y abril de 2022, ambos habrĆan sacado partido de estos datos para comprar los criptoactivos antes de su inclusiĆ³n, teniendo en cuenta que esto suele conllevar una apreciaciĆ³n en las criptomonedas.