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La fiscalรญa federal โno objetarรญaโ la liberaciรณn de Ellison si paga una fianza de USD 250 mil.
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Ellison y Wang ahora tendrรญan que enfrentar los cargos civiles anunciados ayer por la SEC.
La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador del exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos federales de fraude en Estados Unidos, y estรกn cooperando con las investigaciones sobre el colapso de la compaรฑรญa.
Asรญ lo anunciรณ la noche del miรฉrcoles el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, quien resaltรณ en un video subido a las redes sociales que tanto Ellison como Wang tuvieron ยซrolesยป en los fraudes que se habrรญan cometido en nombre de FTX contra los inversionistas.
ยซLa seรฑorita (Caroline) Ellison y el Sr. (Gary) Wang se declararon culpables de los cargos presentados y ambos estรกn cooperando con la fiscalรญa del Distrito Sur de Nueva Yorkยป, indicรณ Williams.
Los cargos imputados contra los colegas de Sam Bankman-Fried, el ex CEO de FTX que fue detenido en Bahamas el pasado 12 de diciembre, tienen que ver, en su mayorรญa, con fraude. Asรญ lo deja ver el acuerdo de culpabilidad de Ellison, el cual fue filtrado por la prensa la noche del miรฉrcoles 21 de diciembre.
En general, las acusaciones guardan relaciรณn con la participaciรณn de Ellison en una conspiraciรณn para cometer fraude electrรณnico contra los clientes del colapsado exchange. Tambiรฉn, por haber contribuido con el fraude contra los prestamistas de Alameda Research.
Otros cargos tienen que ver con conspiraciรณn para cometer fraude de productos bรกsicos y de valores de inversionistas de capital de FTX. El รบltimo cargo la relaciona con conspiraciรณn para lavado de dinero.
Podrรญan librarse de 110 aรฑos de cรกrcel
Por todos estos cargos federales, la sentencia mรกxima total de encarcelamiento podrรญa ascender a 110 aรฑos de prisiรณn, tal como muestra el documento del fiscal neoyorquino. Es una pena similar a la que podrรญa pesar contra Bankman-Fried, en cรกlculos de algunos abogados.
Sin embargo, la fiscalรญa del Distrito Sur de Nueva York aclara en el acuerdo que ยซno objetarรก la liberaciรณnยป de Ellison si paga una fianza de USD 250 mil y cumple una restricciรณn de salida del paรญs, para lo que tendrรญa que entregar sus documentos de viaje.
Ademรกs, la Fiscalรญa ya no enjuiciarรญa a Ellison por estos cargos. De hecho, si cumpliese en totalidad el acuerdo de culpabilidad, la informaciรณn que haya proporcionado ยซno se utilizarรก en ningรบn otro proceso penal fiscalยป y esa instancia no volverรก a procesarla penalmente por ningรบn otro delito, ยซexcepto por infracciones fiscales penalesยป.
Ahora bien, si Ellison comete mรกs delitos o si se determina que proporcionรณ informaciรณn falsa, incompleta o engaรฑosa, ยซestarรก sujeta a enjuiciamiento por cualquier infracciรณn penal federal, incluyendo perjurio y obstrucciรณn de la justiciaยป.
En todo caso, el acuerdo supone que Ellison, y presumiblemente Wang, podrรญan quedar librados de las penas de la fiscalรญa neoyorquina. Esto dejarรญa espacio solo a las acusaciones civiles, que tambiรฉn pesan sobre estos empresarios desde ayer.
En ese sentido, el miรฉrcoles 21 de diciembre la Comisiรณn de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos anunciรณ cargos contra Ellison y Wang, respectivamente. Las acusaciones fueron por defraudar a los inversionistas del colapsado exchange FTX.
La acusaciรณn llegรณ una semana despuรฉs de que la SEC acusara a Sam Bankman-Fried de estafar USD 1.800 millones con FTX y de crear un esquema con el cual defraudar a los usuarios y clientes de esa extinta casa de intercambios, tal como lo reportรณ CriptoNoticias.
El desplome de FTX
El pasado mes de noviembre, FTX, que fue uno de los exchanges de bitcoin y criptomonedas mรกs grandes del mercado, entrรณ en crisis y se declarรณ en bancarrota en menos de una semana. Esto como consecuencia de la insolvencia de esa compaรฑรญa, que llegรณ a valorarse por encima de los USD 30 mil millones.
No obstante, tras el desplome, se conocieron detalles turbios de la empresa. Se presume que Bankman-Fried utilizรณ los fondos de los clientes de FTX para financiar a Alameda Research, compaรฑรญa que quedรณ afectada por la debacle de Terra y Luna, en mayo pasado.
Estas presunciones luego fueron confirmadas por la nueva junta directiva de FTX, dirigida por John Ray III, quien afirmรณ durante una interpelaciรณn ante el Congreso de Estados Unidos que el grupo que antes llevaba las riendas de la compaรฑรญa habรญa incurrido en prรกcticas indecorosas.
Sam Bankman-Fried fue apresado en Bahamas el 12 de diciembre luego de que la Fiscalรญa anunciara cargos penales contra ese empresario. Tras durar algunos dรญas en la isla caribeรฑa, el hoy acusado estรก bajo la custodia del FBI y ya de vuelta en Estados Unidos.
