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El regulador afirma que son valores BNB, BUSD, SOL y otras 9 criptomonedas.
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Se acusa a Binance de inflar el volumen de comercio de criptoactivos.
La demanda que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos presentó ayer contra Binance llama la atención por la postura que la agencia toma sobre un nuevo grupo de criptomonedas que ahora cataloga como valores.
En un documento de 136 páginas la SEC hace su presentación alegando que Binance y empresas propiedad de Changpeng Zhao (CZ), “violaron las leyes federales al realizar ilegalmente ofertas y ventas de valores no registrados a inversionistas estadounidenses».
En ese sentido, la SEC acusa a Binance de comerciar con BNB, BUSD, SOL de Solana, ADA de Cardano, MATIC de Polygon, FIL de Filecoin, ATOM de Cosmos, SAND de Sandbox, MANA de Decentraland, ALGO de Algorand, AXS de Axie Infinity y tokens COTI de Coti.
Las consecuencias de negociar estos valores no registrados pueden incluir sanciones que pueden afectar, tanto a los usuarios, como a los exchanges y a otras empresas que los comercian.
Quiere decir que cualquier otro exchange que negocie con estas criptomonedas estarán expuestos a una demanda de la SEC, con lo cual podría producirse un efecto dominó en la industria.
La lista incluye stablecoins, como BUSD; tokens de metaversos como MANA y SAND; así como criptomonedas de proyectos play to earn, como AXS. Y con ello queda en evidencia lo difícil que es conocer los criterios de selección que usa la SEC para listar los activos que considera valores.
Por esa razón no queda claro por qué la agencia excluyó de la lista a los otros cientos de criptoactivos que se comercian en la plataforma de Binance. Esto, pese a que, en febrero, el presidente de la SEC dijo que cualquier cosa que no fuera bitcoin (BTC), se considera título valor, tal como lo informó CriptoNoticias en ese momento.
En todo caso, en su presentación, la SEC decidió dedicar 53 páginas de contexto a las 12 criptomonedas señaladas anteriormente, consideradas valores.
Sin embargo, BUSD se incluye también en la demanda a Binance presentada en marzo por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. En ese momento, la CFTC señaló que bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), tether (USDT) y Binance USD (BUSD) son «mercancías», algo en lo que ambas agencias caen en contradicción.
En términos generales, hasta ahora, son 61 criptomonedas que podrían entrar en la categoría de valores, si se toman en cuenta los criptoactivos que han sido señaladas como valores en las diferentes demandas de la SEC de Estados Unidos.
Binance y CZ son acusados de múltiples delitos financieros
La presentación de la SEC contra Binance alega que el exchange cometió una serie de delitos financieros, con unos 13 cargos presentados que se resumen en tres temas:
- En primer lugar, están los principios legales básicos y los valores no registrados.
- En segundo, el comercio cruzado.
- En tercer orden está la mezcla de activos de la empresa con los de los usuarios.
En la demanda presentada ante el tribunal esta vez, se afirmó que Binance, la corporación estadounidense de Binance, y Changpeng Zhao, violaron la ley desde estas tres perspectivas.
Se dice primero que Binance Holdings, BAM Trading, BAM Management US Holdings y Changpeng Zhao violaron las leyes de valores.
En segundo lugar, los criptoactivos como BNB y BUSD se emitieron sin registro y otras 9 criptomonedas no registradas, incluida Solana, también se comerciaron en la plataforma de negociación sin permiso.
En tercer lugar, el servicio de participación proporcionado por Binance también se consideró un acto de venta de títulos valor.
Según la Sec, Binance no separó los activos de los clientes
En su demanda la SEC acusa a Binance de no separar los activos de la empresa y los fondos de los usuarios que mantenía en custodia, los cuales llegó a usar ilegalmente para otros fines. Se trata de una acusación grave que, de comprobarse, colocaría a Binance al nivel del exchange FTX.
Por otro lado, se acusa a Changpeng Zhao de inflar el volumen de comercio de criptomonedas al movilizar subsidiarias dentro y fuera de los Estados Unidos.
La SEC argumentó que BAM Trading, una subsidiaria en los Estados Unidos, y Sigma China, una subsidiaria en el extranjero, se unieron y que Changpeng Zhao, en realidad, realizó transacciones ilegales a pesar de saber que lo era.
La agencia también planteó una situación en la que los activos del cliente se mezclaron con los activos de CZ y que los fondos fueron transferidos a un tercero y utilizados para otros fines.
La SEC solicitó al tribunal que tomara medidas preventivas excepcionalmente fuertes contra las actividades ilegales de Binance y Changpeng Zhao.
Pide que se congelen los activos de Binance y Changpeng Zhao y se nombre un administrador que tenga una posición neutral.
Si el tribunal acepta la solicitud de la SEC, Changpeng Zhao perdería el control de Binance US y sus subsidiarias estadounidenses hasta que concluya el juicio. Si los activos de Binance Global también se congelan para recuperar los daños de los inversionistas estadounidenses, también existe el riesgo de perder el control del grupo.
