Hechos clave:
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Bitcoin for America ocupa el 8,4% del mercado de los cajeros de BTC en Estados Unidos.
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Acusan a Bitcoin for America de tomar el dinero de los clientes y malversarlo.
Las autoridades de Miami, Florida, detuvieron el jueves 2 de marzo a Sonny Meraban, director ejecutivo de una startup que maneja cajeros automĆ”ticos de bitcoin (BTC). Lo acusan de varios cargos de conspiraciĆ³n, fraude y lavado de dinero en Estados Unidos.
Meraban se identifica como director ejecutivo (CEO) de la empresa Bitcoin for America, una compaƱĆa de distribuciĆ³n e instalaciĆ³n de cajeros automĆ”ticos (ATM) de BTC. A su vez, es un exchange de criptomonedas habilitado para los usuarios de ese paĆs.
SegĆŗn su sitio web, esta empresa ha puesto en circulaciĆ³n 2.500 cajeros de los mĆ”s de 30.000 que hay actualmente en la naciĆ³n norteamericana, representando el 8,4% del mercado, de acuerdo con los datos de CoinATMRadar. La mayorĆa de estos cajeros estĆ”n en gasolineras y en al menos 30 estados de EE. UU.
Varias decenas de cargos penales
Meraban estĆ” acusado por casi 50 cargos, que incluyen conspiraciĆ³n y lavado de dinero, asĆ como otros 30 por violar los requisitos de licencia vigentes en Cuyahoga, en Ohio, al noroeste de los Estados Unidos, reporta NBC Miami.
Ohio acusa a Meraban de haber operado los cajeros automĆ”ticos de bitcoin sin una licencia de transmisiĆ³n de dinero, asĆ como de representar de forma falsificada las capacidades de estos dispositivos ante los reguladores a cuenta de evitar su detecciĆ³n, reseĆ±Ć³ la agencia Efe.
Asimismo, le acusan de tomar el dinero de las personas y malversarlo a un monedero desconocido, haciendo creer a la vĆctima que el depĆ³sito se hizo en el suyo.
AdemƔs de Sonny Meraban, tambiƩn se anunciaron cargos penales en contra de la empresa S&P Solutions, que estƔ detrƔs de Bitcoin for America, y de la cual el acusado es propietario.
CriptoNoticias intentĆ³ comunicarse con Bitcoin for America para conocer mĆ”s del caso, pero no fue posible. La policĆa de Miami tampoco respondiĆ³ inmediatamente a comentarios.
Meraban fue detenido en su vivienda en Collins Avenue, en Miami Beach, la tarde del jueves 2 de marzo. Se estima que viaje este viernes a Ohio para enfrentar los cargos.
Durante la operaciĆ³n, la policĆa de Miami incautĆ³ e intervino 52 cajeros automĆ”ticos. En la pesquisa se reportaron tres arrestos, entre los que destacĆ³ el CEO de Bitcoin for America.