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Imponen multa a Bitfinex por irregularidades en sus transacciones y registro empresarial

Bitfinex fue sancionada por la Comisiรณn de Negociaciones y Comercios Futuros de Estados Unidos motivado a la forma en la que la firma viene desarrollando sus operaciones.

por Mariano Puigvert
5 junio, 2016
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
Bitfinex Multa Regulacion Legal Casas
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La Comisiรณn de Comercio y Negociaciones Futuras de Estados Unidos (CFTC por sus siglas en inglรฉs) emitiรณ el pasado jueves 2 de junio una orden acusando a la ย casa de cambio Bitfinex,ย de sede ubicada en Hong Kong, de varias irregularidades en sus procedimientos de pago y ademรกs la sanciona con una multa de 75.000 dรณlares.

Segรบn la comisiรณn, la empresa china habrรญa fallado en registrarse en la Futures Comission Merchant, un listado de empresas autorizadas para realizar transacciones financieras con plazos a futuro (evidentemente a corto plazo). Esto es un requerimiento que, la comisiรณn alega, ยซestรก establecido en la Ley de Intercambio de Valoresยป.

Asรญ lo manifestรณ la Comisiรณn en su comunicado:

ยซLa comisiรณn se percatรณ que desde abril de 2013 hasta al menos febrero de 2016, Bitfinex permitiรณ a sus usuarios apropiarse de fondos de otros usuarios en las transacciones de bitcoins. La comisiรณn tambiรฉn se encontrรณ con que Bitfinex no entregaba esos bitcoins a sus compradores. En cambio, Bitfinex los retenรญa y depositaba en carteras de su control y pertenenciaยป.

Comisiรณn de Comercio y Negociaciones Futuras de Estados Unidos

Bitfinex opera una plataforma en lรญnea en la que se permite a los usuarios cambiar y comerciar con distintos tipos de criptomonedas y segรบn se reconoce en la propia orden, la empresa cooperรณ con el proceso de indagaciรณn y evaluaciรณn por parte de la comisiรณn, llevado a cabo por los funcionarios Melissa Spelling, Michael Frisch, Susan Gradman, Scott Williamson, y Romero Hollinger.

La empresa asegurรณ que se incorporarรก a la lista deย Futures Comission Merchant y harรกย los cambios pertinentes en sus transacciones a fin de adaptarse al marco legal estadounidense.

Las criptomonedas son activos

Ademรกs de no estar registrada, BitFinex tambiรฉn fue investigada y sancionada por una serie de irregularidades en la forma en que venรญa desarrollando sus transacciones.

Aunque curiosamente, en Estados Unidos no se ha introducido ninguna ley que oficialice las criptomonedas, la Comisiรณn de Comercio y Negociaciones Futuras determinรณ que la ley Dodd Frank para la protecciรณn del consumidor (en vigencia desde el 2010) considera toda transacciรณn de productos financiados o que representen un valor o activo, debe llevarse a cabo en una bolsa de valores, a menos que la entidad que ofrece la transacciรณn ย -caso de Bitfinex- puedaย determinar si la entrega real de los resultados bitcoins plazo de 28 dรญas. La orden considera que las criptomonedas califican como activo y en consecuencia, Bitfinex estรก en el deber de garantizar los intercambios efectivos en ese plazo de tiempo, cosa que hasta ahora no habรญa hecho.

Igualmente, esa misma ley establece que el intercambio efectivo implica una toma de posesiรณn por parte de otro sujeto de los valores. No obstante, BitFinex no esta en capacidad de garantizar el intercambio en esos tรฉrminos puesto que su sistema, tal y como explica la comisiรณn en la orden emitida: ยซBitfinex ย realizaba los depรณsitos de los bitcoins en carteras de depรณsito que son controladas a travรฉs de su propia plataforma y no por los usuariosยป.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)CriptomonedasEstados UnidosMarco legal
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Publicado: 05 junio, 2016 11:25 pm GMT-0400 Actualizado: 04 julio, 2019 06:23 pm GMT-0400
Autor: Mariano Puigvert
Periodista y emprendedor. Agente del mundo globalizado y entusiasta de los progresos del nuevo siglo.

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