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Casas de cambio de criptomonedas pueden entregar datos de sus usuarios a gobiernos

Un usuario de eToro denunciรณ que esta plataforma le entrega su informaciรณn financiera a la AFIP, pero esto forma parte de un acuerdo multinacional.

por Javier Bastardo
11 junio, 2019
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 2 minutos
acuerdo-eToro-datos-afip

Imagen destacada por total13 / Flickr.com

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  • Autoridades financieras de 54 paรญses podrรญan recibir esta informaciรณn.
  • Argentina, Chile, Perรบ y Colombia participan en el acuerdo multinacional.

Un usuario argentino de eToro denunciรณ que esta empresa, de origen chipriota, tiene un acuerdo con la Administraciรณn Federal de Ingresos Pรบblicos (AFIP), segรบn el cual, la compaรฑรญa europea le entrega los datos de identidad y finanzas de sus usuarios a la autoridad argentina.

Esta colaboraciรณn entre la AFIP y eToro forma parte del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el Intercambio de Informes Paรญs por Paรญs. Segรบn este tratado, sus participantes se comprometen a compartir informaciรณn de los ciudadanos de todos los paรญses firmantes con las autoridades componentes.

La informaciรณn fiscal y financiera forma parte de este acuerdo, que tiene alcance en varias jurisdicciones a nivel global, incluyendo 54 paรญses desde el 2017. Brokers y otras empresas similares oriundas de paรญses como Colombia, Mรฉxico, Perรบ, Chile, Argentina, Chipre, Gibraltar, Alemania, Francia, Reino Unido o Espaรฑa deben colaborar con el cumplimiento del tratado.

Las autoridades competentes, como se les califica en el acuerdo, pueden recibir informaciรณn fiscal pormenorizada sobre los ciudadanos de su jurisdicciรณn que estรฉn utilizando servicios financieros en otras latitudes. El objetivo es que no se puedan evadir las obligaciones tributarias, si las hubiera, a travรฉs de la colaboraciรณn multilateral y multinacional de los paรญses miembros.

Los informes, que deben ser compartidos anualmente por las diferentes autoridades competentes que participan del acuerdo, incluyen datos sobre depรณsitos bancarios, valores negociables, participaciones en fondos de inversiรณn, e incluso cuentas en servicios asociados al intercambio de criptomonedas.

Las empresas deben entregar datos referentes a saldos, importes percibidos por rentas y la identificaciรณn de la persona o entidad titular que controla la cuenta. En el caso del usuario argentino que denunciรณ que la informaciรณn la recibe la AFIP, su perfil de eToro estรก registrado como una cuenta en dรณlares americanos.

Como vemos, esto quiere decir que el caso de eToro no serรญa una situaciรณn aislada. El acuerdo estรก vigente desde 2017 y fue firmado por los miembros de la Organizaciรณn para la Cooperaciรณn y el Desarrollo Econรณmicos (OCDE) y otros paรญses. Su jurisdicciรณn de aplicaciรณn incluye a la mayorรญa de las empresas de este tipo, registradas en alguno de los paรญses firmantes, y que cuentan con permisos oficiales.

Las compaรฑรญas podrรญan estar obligadas a colaborar con los gobiernos de estas naciones, sin importar si los usuarios estรกn o no bajo averiguaciones o son sospechosos de algรบn delito, de manera que las opciones para aquellos usuarios que no quieran ser identificados por las autoridades financieras de estos paรญses se reducen.

ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 11 junio, 2019 01:05 pm GMT-0400 Actualizado: 11 junio, 2019 01:05 pm GMT-0400
Autor: Javier Bastardo
Filรณsofo. Poseedor de una curiosidad incurable. Entusiasmado por las potencialidades de Bitcoin y su ecosistema.

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