SEC demanda a fundadores de Veritaseum para evitar que gasten millones de su ICO

La SEC ha presentado una demanda de emergencia ante la Corte Federal en Brooklyn, para prevenir que Reginald Middleton y Veritaseum (tokens VERI) gasten USD 8 millones obtenidos en una ICO, que según alega la autoridad fue llevada a cabo de manera fraudulenta entre 2017 y a principios del 2018.

La SEC alega en su demanda que Veritaseum hizo “tergiversaciones y omisiones materiales” sobre la oferta de los tokens VERI, “engañando a sabiendas” a los inversionistas sobre el éxito inicial del negocio y sobre la demanda de parte de los inversionistas de los tokens VERI, y también por manipular el mercado para incrementar el valor del token, y así incrementar el interés de los inversionistas.

De acuerdo con la SEC, Middleton intentó escapar de los requisitos de registro de la SEC, al caracterizar VERI como “comisiones prepagadas”, “software” o “tarjetas de regalo.”

Tal como establece la demanda:

Siendo consciente de la aplicación de las leyes de seguridad federal a VERI, el demandado llamado token de “valor”, pretendía que los supuestos usos del token VERI fuesen varios como (1) una “comisión prepagada” que podría ser intercambiado por “servicios de consultoría y recomendaciones” y podría ser usado para comprar “acceso ilimitado a la investigación”, (2) una “llave universal para obtener acceso a los Contratos Directos P2P de OTC de Veritaseum”, y (3) un medio para acceder “a los Pools de Exposición de Activos Heredados de Veritaseum”.

De hecho, la demanda de la SEC alega que los tokens VERI simplemente eran valores, no había “pools de activos legados” o “servicios de consultoría”. Además, las promesas sobre los productos “listos para enviar” eran falsas, así como las supuestas ventas a inversionistas institucionales.

Lo que parece haber precipitado la presentación de la demanda, en parte, es que luego de que la SEC les dijera a los abogados de los demandados que era probable que recomendaran presentar una acción de ejecución, los demandados «movieron más de USD 2 millones de los ingresos restantes de la oferta, desde una dirección de la blockchain que controlaban hacia otra dirección, y usaron una porción de estos fondos para comprar más metales preciosos». Cuando el personal les solicitó que no gastaran más de los fondos de la SEC, los demandados se negaron.

La demanda alega que los demandados participaron en un fraude de valores bajo la Ley de Valores y la Ley de Bolsas de Valores, la oferta y venta no registrada bajo la Ley de Valores y la manipulación del mercado bajo la Ley de Bolsas de Valores.

Al momento de escribir la nota, el precio del token VERI ha bajado más de 60%.

Versión traducida del artículo de Stephen Palley, publicado en The Block.