Hechos clave:
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Video publicado en Internet revelĆ³ la estrategia de los hackers.
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Los estafadores cibernƩticos adquirieron bitcoin en Foxbit con los fondos robados.
Cinco estafadores se unieron para hackear los computadores de un gran grupo de personas y capturar sus datos bancarios. Tuvieron acceso a casi 35.000 cuentas y contraseƱas, segĆŗn una investigaciĆ³n realizada por el Departamento de Delitos CibernĆ©ticos del Distrito Federal de Brasil.
Cuatro de los cinco estafadores fueron arrestados (uno de ellos no fue identificado) en 2018. La semana pasada, el Tribunal de Justicia del Distrito Federal de Brasil, en respuesta a la apelaciĆ³n de la defensa del grupo, ratificĆ³ la condena de los cuatroĀ acusados de asociaciĆ³n para delinquir. Se mantuvo la condena inicial de prisiĆ³n por cuatro aƱos.
Con la informaciĆ³n bancaria en mano, los delincuentes robaron el dinero de las vĆctimas y utilizaron parte de esa cantidad para comprar bitcoin en una casa de cambio brasileƱa, Foxbit. La adquisiciĆ³n de las criptomonedas se realizĆ³ por medio de pagos de boletos generados por la casa de cambio.
Se demostrĆ³ en los registros que la asociaciĆ³n formada entre los apelantes, ademĆ”s de estar estructuralmente ordenada y caracterizada por la divisiĆ³n de tareas, tenĆa como finalidad obtener una ventaja mediante una prĆ”ctica de delitos de robo calificada como fraude, cuya pena mĆ”xima es superior a los 4 (cuatro) aƱos, se debe mantener la condena de los apelantes por el delito de organizaciĆ³n delictiva.
Tribunal judicial del Distrito Federal, Brasil.
El video probatorio
La investigaciĆ³n comenzĆ³ en enero de 2018, despuĆ©s de que el Banco de Brasilia, enviĆ³ al Departamento de Delitos cibernĆ©ticosĀ un video publicado en Internet. En el video, aparecĆa una persona describiendo como robĆ³ las contraseƱas de los clientes de los bancos ItaĆŗ, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e otros.
En el video, el estafador revelĆ³ cierta informaciĆ³n, como el correo elĆ©ctrico utilizado para recibir los datos de las vĆctimas. De manera que con la direcciĆ³n de correo electrĆ³nico a la mano, la policĆa consiguiĆ³, a travĆ©s de una orden judicial, comunicarse con los miembros de la organizaciĆ³n criminal.
En la investigaciĆ³n, la policĆa descubriĆ³ que los delincuentes consiguieron informaciĆ³n de casi 35 mil cuentas y contraseƱas. Sin embargo, no fue posible estimar la pĆ©rdida total de las vĆctimas, pero en solo una muestra de cinco cuentas, segĆŗn el Tribunal de Justicia, consta de un robo cerca de BRL 1 millĆ³n, que son aproximadamenteĀ USD 194 mil.
La ācabezaā del esquema es el empresario Itamar Silva Pereira, de Umuarama, del estado ParanĆ”, Brasil. En las redes sociales, segĆŗn la investigaciĆ³n, le gustaba alardear de una vida lujosa, con paseos, motos de agua, y vehĆculos todo terreno, entre otros.
CĆ³mo funcionaba el esquema criminal
Los estafadores crearon scripts maliciosos, cĆ³digos que roban datos e informaciones, y los ponĆanĀ en pĆ”ginas falsas disponibles en internet.
AsĆ que tan pronto como una vĆctima hacĆa click en una de esas direcciones falsas, los scripts probaban si en el enrutador de Internet tenĆa alguna ācontraseƱa predeterminadaā, esa que es mayormente estĆ”ndar cuando se instala el dispositivo en el hogar.
Si el enrutador tenĆa la ācontraseƱa predeterminadaā, que es lo bastante comĆŗn, el script podĆa āinfectarā la computadora y cambiar el servidor DNS. El DNS es un sistema que traduce las direcciones de los sitios web, escritas en los navegadores, en direcciones IP.
Desde el momento en que el equipo de la persona estaba infectado, cada vez que intentaba acceder a cualquier pĆ”gina, era redirigido a otra ficticia, alojada en un servidor privado virtual creado por la organizaciĆ³n criminal.
Fue de esta manera que los estafadores captar la informaciĆ³n y detalles bancarios de las vĆctimas, para luego posteriormente, robar el dinero.
La investigaciĆ³n apunta al āesquema bitcoinā
SegĆŗn la investigaciĆ³n, despuĆ©s de hackear las computadoras y las cuentas bancarias, el grupo criminal utilizĆ³ los datos para comprar bitcoins en la casa de cambio de criptomonedas Foxbit.
Para no dejar pistas, los estafadores generaron boletos de compra de bitcoin. El boleto es una de las modalidades de compra de criptomonedas, ofrecidas por las casas de cambio nacionales e internacionales.
Con las criptomonedas en sus manos, los estafadores usaron parte de sus activos digitales para pagar a varias compaƱĆas de marketing. Estos socios comerciales, segĆŗn la investigaciĆ³n, hacĆan la campaƱa de clics para conseguir el mĆ”ximo nĆŗmero de visitantes posibles en los sitios web creados por el grupo.
VersiĆ³n traducida delĀ artĆculoĀ de Lucas Gabriel Marins, publicado en Livecoins.