Comisión de finanzas de Letonia advierte de nuevo sobre OneCoin
La Comisión Financiera y Mercado de Capitales (FCMC) de Letonia ha emitido una segunda alerta con respecto al empleo de ...
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Etiqueta: Esquema Ponzi
Un esquema Ponzi es una operación financiera fraudulenta. En este tipo de fraude, quienes entran primero obtienen intereses de la inversión de los participantes más nuevos. Para esto es necesario hacer ingresar a nuevos participantes, eventualmente el sistema colapsa. Actualmente existen muchos esquemas Ponzi en el ecosistema de las criptomonedas.
Autoridades financieras de Reino Unido emiten nueva advertencia sobre OneCoin
La Financial Conduct Authority del Reino Unido advierte sobre la presunta criptomoneda OneCoin.
Esquema fraudulento de inversión bitcoin colapsa en Vietnam
Medios vietnamitas reportan que un esquema Ponzi fraudulento colapsó en el país, dejando a cientos de inversores sin sus ahorros.
Exitosa primera edición del Bitcoin Tour Colombia
El Bitcoin Tour Colombia tuvo una exitosa primera versión en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cúcuta. En esta última ...
AirBit Club Global: la nueva empresa que podría estafar con bitcoin
Reina la incertidumbre en los foros de Bitcoin sobre si la plataforma AirBit Club se trata de un esquema Ponzi.
Gobierno de Bélgica advierte sobre los riesgos de OneCoin
OneCoin es descrito por la FSMA y el Banco Central de Bélgica como una potencial estafa y alerta a los ...
El esquema ponzi de MMM Global anuncia la retirada, y no nos sorprende
El previamente denunciado esquema ponzi de MMM Global ha anunciado su colapso mediante una notificación a sus inversores.
Fundador de GAW Miners acusado de esquema Ponzi por la SEC
El fundador de las compañías GAW Miners y ZenCloud fue finalmente acusado por la SEC tras el fraude cometido en ...
CEO de BTCC advierte posible esquema ponzi de MMM Global
La empresa BTCC advirtió a sus usuarios de un posible esquema ponzi llevado a cabo por la organización MMM Global ...
Ciudadano de Texas declarado culpable por dirigir esquema Ponzi con bitcoins
Tras haber operado un esquema Ponzi, Trendon Shavers fue declarado culpable por el primer delito de fraude de valores por ...
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