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El tribunal ordenó congelar 780 BTC y 816.773 USDC mientras se resuelve la disputa.
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El caso deberá determinar si las transferencias de 2024 fueron producto de un error contable.
El Tribunal Internacional de Comercio de Singapur (SICC) ordenó congelar aproximadamente unos USD 58 millones, en bitcoin (BTC) y USD Coin (USDC), como parte de una disputa sobre una transferencia que una plataforma de activos digitales atribuye a un error en sus registros internos.
La medida cautelar fue dictada el 26 de marzo, la cual impide al demandado vender, transferir o reducir el valor de 780 BTC y 816.773 USDC, así como de cualquier ganancia, interés o activo derivado de esas criptomonedas. Los jueces también ordenaron revelar el paradero actual de los fondos en disputa.
El caso involucra a DVA y DVB, empresas cuyas identidades no fueron divulgadas públicamente, y a un cliente identificado como DVC. La plataforma demandante fue descrita en los documentos judiciales como una de las mayores empresas de comercio de activos digitales del mundo.
El conflicto se originó en un producto de autocustodia cuyo soporte fue suspendido por la plataforma en abril de 2018. Los usuarios conservaron durante un tiempo la posibilidad de acceder a sus fondos mediante una herramienta de código abierto. Según los registros de la red citados en el proceso, el cliente retiró 2.500 BTC el 2 de marzo de 2020 y otros 2.500 BCH seis días después. Sin embargo, esas operaciones no quedaron reflejadas correctamente en los sistemas internos de la plataforma, que continuaron mostrando los activos como si permanecieran en las wallets originales.
El error permaneció sin detectar durante años. En julio de 2024, una herramienta automatizada de remediación llevó a la plataforma a transferir nuevamente 2.500 BTC y 2.500 BCH al cliente, esta vez desde sus propias reservas. La empresa sostiene que la operación ocurrió debido a los registros incorrectos y que el usuario no tenía derecho sobre esos fondos.
Después de recibir los activos, el cliente comenzó a mover parte de ellas. Entre las operaciones figura la conversión de 20 BTC en aproximadamente 816.773 USDC, enviados posteriormente a una wallet externa. También se transfirieron 380 BTC entre julio y noviembre de 2024, seguidos por otros movimientos que elevaron a 400 BTC los fondos trasladados a otra dirección.
La plataforma recuperó 1.700 BTC y 2.500 BCH que todavía permanecían en las cuentas del cliente cuando detectó el problema. Sin embargo, no logró recuperar los activos que ya habían sido retirados.
El tribunal consideró que existía una disputa sustancial sobre la propiedad de las criptomonedas y un riesgo de que los fondos fueran transferidos o disipados antes de una sentencia definitiva por lo que ordenó congelar los activos.
El juicio deberá establecer si las transferencias del 2024 fueron producto de un error, quién tenía derecho sobre los activos y qué criptomonedas, ganancias o intereses deberán ser restituidos.
