-
Las estafas se han centrado en grandes cantidades de USDT.
-
La billetera Trustwallet juega un papel importante en los ilรญcitos.
En los รบltimos dรญas se han reportado estafas a las ยซcuevasยป de Argentina, donde se compran dรณlares y criptomonedas de forma informal. Estos lugares suelen ser muy frecuentados, ya que el paรญs austral ha atravesado varios perรญodos con restricciones cambiarias.
La situaciรณn fue descrita en la red social X por el usuario Pablo Sabbatella, especialista en temas de seguridad digital. Segรบn Sabbatella, desde hace varios meses hay un par de individuos que se han dedicado a estafar cuevas y sitios similares. Los involucrados primero suelen acercarse a agencias de automรณviles o inmobiliarias, indicando que necesitan comprar USDT โgeneralmente entre USD 35.000 y USD 150.000โ utilizando dรณlares en efectivo.
Luego, estas empresas, interesadas en facilitarles la vida a sus usuarios, los recomiendan con su ยซcueva de confianzaยป; es decir, con las personas que suelen cambiarles dรณlares de manera informal y regular. Los presuntos estafadores que se hacen pasar por clientes entonces contactan a estos lugares como ยซreferidosยป, y alegan que, como en el pasado quisieron estafarlos, desean verificar que realmente el lugar tenga los USDT en custodia. Entonces piden realizar una video llamada para ver la billetera.
Asรญ, Sabbatella resalta que ยซla mayorรญa de las cuevas en Buenos Aires operan con la red Tron y usan Trust Walletยป, lo que considera una pรฉsima prรกctica. La billetera en cuestiรณn incluye un navegador interno, permitiendo que el usuario pueda interactuar con diversas pรกginas relacionadas con criptomonedas directamente desde la aplicaciรณn. En estas videollamadas, los presuntos estafadores guรญan a un representante de la cueva para que abra este navegador y acceda a la direcciรณn ยซhttps://usdt. reportยป, un sitio que en realidad forma parte del proceso de fraude.
Una vez que los representantes de la cueva acceden al sitio web, los presuntos criminales les piden realizar un ยซproceso de verificaciรณn de fondosยป. Durante este paso, se solicita que acepten lo que Sabbatella califica como un ยซallowanceยป, que en tรฉrminos simples significa otorgar permisos a una direcciรณn externa para que pueda acceder a los fondos. Una vez aceptado el permiso, en solo unos segundos pueden vaciar la wallet.
Sabbatella finaliza su publicaciรณn dando una serie de recomendaciones generales, entre las que destaca ยซno utilizar TrustWallet cuando se manejan mรกs de USDT 5.000ยป, ya que, a su juicio, ยซhay opciones mucho mรกs seguras, como las hardware walletsยป.
Para protegerse de este tipo de estafas, se recomienda que, al momento de cerrar un trato, nunca se otorguen permisos de acceso a direcciones externas. Ademรกs, es fundamental investigar sobre las personas involucradas en la transacciรณn, asegurรกndose de conocer sobre su reputaciรณn y antecedentes. No hay que compartir capturas de wallets o claves privadas y es imprescindible activar la verificaciรณn en dos pasos para una capa extra de seguridad. Asegรบrate de utilizar solo plataformas confiables y bien establecidas para realizar transacciones y evitar aquellos sitios que prometen ofertas demasiado buenas para ser verdad; tambiรฉn es importante desconfiar de las presiones para realizar transacciones rรกpidas, ya que los estafadores suelen crear un sentido de urgencia para que no tomes el tiempo necesario para analizar la situaciรณn.
En CriptoNoticias hemos preparado una guรญa sencilla y prรกctica con consejos รบtiles para identificar seรฑales de alerta y proteger tus fondos. Algunos engaรฑos comunes incluyen el phishing (sitios clonados o falsos equipos de soporte), esquemas piramidales y hasta el secuestro de lรญneas telefรณnicas (vishing). Aprender a reconocer este tipo de trampas โque van desde estafas puntuales hasta fraudes mรกs complejosโ puede marcar la diferencia entre operar con confianza o caer en manos de delincuentes. Te invitamos a visitar nuestra Criptopedia.
Aunque Argentina recientemente eliminรณ varias restricciones cambiarias para las personas fรญsicas, las cuevas seguirรกn siendo una opciรณn popular entre los usuarios debido a su larga trayectoria. Ademรกs, para quienes utilizan criptomonedas, estas representan una alternativa viable, ya que los bancos aรบn no ofrecen la compra de las mismas y muchos prefieren evitar los exchanges locales โel fisco argentino recibe informaciรณn de los mismosโ. No obstante, los expertos opinan que la relaciรณn entre las instituciones bancarias y el sector podrรญa mejorar pronto.
