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Binance reconoce que Irán usó su exchange para evadir sanciones de EE. UU.

Irán movilizó USD 8.000 millones desde un exchange local llamado Nobitex, usando en gran medida tron (TRX).

por Nickolas Plaza
4 noviembre, 2022
en Comunidad
Tiempo de lectura: 2 minutos
Aplicación binance junto a tron y bandera de Iran.

Binance considera que, aunque trabaja para evitar que entidades sancionadas usen su plataforma, es complicado que no lo hagan. Composición por CriptoNoticias. Fuente: coinmarketcap ; wikipedia ; Al / stock.adobe.com ; Yury / stock.adobe.com.

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  • Binance asegura que congeló las operaciones desde agosto pasado.
  • EE. UU. investiga a Binance por presuntas violaciones a las normas contra el lavado de dinero.

El exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas Binance reconoció en este 4 de noviembre que su plataforma sí fue utilizada por Irán para hacer transacciones con criptomonedas, evadiendo así las sanciones de Estados Unidos.  

Chagri Poyraz, jefe global de sanciones de Binance, reconoció en un comunicado que al enterarse de la situación procedieron a congelar las transferencias, bloquear las cuentas y seguir el protocolo establecido por el departamento de cumplimiento, según comentó el ejecutivo.   

«Recientemente descubrimos que un fallo en las salvaguardias del proveedor provocó un posible nexo con entidades de Irán. En última instancia, los errores que cometen nuestros socios también son nuestra responsabilidad para solucionarlos», indicó Poyraz. 

Para el ejecutivo, ni ellos, o cualquier otro prestador de servicio con activos digitales, ha conseguido evitar que los individuos sancionados accedan a sus plataformas. A pesar de ello trabajan para desarrollar protocolos de «Conoce a tu cliente» (KYC) «extremadamente robustos» e invierten en nuevas tecnologías. 

La investigación sobre Binance fue iniciada por EE. UU.

La información se dio a conocer en respuesta a las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien determinó que  Binance fue usado por el gobierno de Irán para evadir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, con transacciones que alcanzaron los USD 8.000 millones en activos digitales.  

Al parecer, Irán a través del exchange local Nobitex, hizo las transacciones, de las cuales, tres cuartas partes se hicieron usando la criptomoneda tron (TRX), de acuerdo a lo reseñado por Reuters.  

La investigación de Estados Unidos buscaba dar con posibles violaciones a las normativas contra el de lavado de dinero por parte de Binance, uno de los exchanges más grandes del mundo.  

El caso fue ventilado por Reuters el pasado mes de julio, hecho que fue reseñado por CriptoNoticias. En aquella oportunidad, una investigación fue encabezada por la propia agencia, revelando que comerciantes iraníes usaban Binance. 

Los iraníes pudieron usar Binance hasta agosto de 2021, momento en que el exchange reforzó sus controles contra el lavado de dinero.

Etiquetas: BinanceBitcoin (BTC)CriptomonedasEstados UnidosIránLo último
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Publicado: 04 noviembre, 2022 05:13 pm GMT-0400 Actualizado: 12 noviembre, 2022 09:50 am GMT-0400
Autor: Nickolas Plaza
Reportero especializado en mercados, ofrece constantemente análisis y noticias actualizadas sobre Bitcoin y otras monedas digitales. Nickolas es comunicador social venezolano con más de una década de experiencia en el periodismo.

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