Sucesos
Noticias y artículos relacionados con casos judiciales que involucran a personas o también empresas vinculadas con Bitcoin, Ethereum, blockchains y criptomonedas.
EE. UU. acusa a Gemini y a Genesis Global Capital de violar la Ley de Valores
La Comisión de Bolsa y Valores señala que ambas empresas de criptomonedas recaudaron "miles de millones de dólares" con el...
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Plataforma de préstamos con bitcoin Nexo es allanada por presunto lavado de dinero
La policía de Bulgaria allanó las oficinas de la empresa en el país, investigando posible fraude, evasión impositiva y lavado...
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A la cárcel sujeto que hizo 1 millón de dólares con datos privados de Coinbase
Nikhil Wahi, hermano de un exdirectivo de Coinbase, fue sentenciado a 10 meses de prisión por haberse lucrado con información...
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Minera de Bitcoin, Core Scientific, es investigada por presunto fraude de valores
El bufete de abogados Pomerantz investiga los reclamos de los inversionistas de la compañía de minería de Bitcoin, que quebró...
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Estados Unidos investiga a DCG por sus transferencias internas con Genesis: Bloomberg
El conglomerado empresarial Digital Currency Group estaría siendo investigado por fiscales federales de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos.
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AFIP denunció a Vayo Business por estafa piramidal con criptomonedas
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina asegura que la empresa Vayo Bussines hizo transacciones por más de...
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Fiscal general de Nueva York demanda al ex CEO de Celsius por fraude
Letitia James informó que Alex Mashinsky, el fundador de Celsius, habría defraudado a los inversionistas por miles de millones de...
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Juez dictamina que los USD 4.200 millones depositados en Celsius no son de los usuarios
El magistrado del caso Celsius determinó que los criptoactivos en la plataforma al momento de su quiebra conforman la masa...
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Sam Bankman-Fried fue liberado tras pagar una fianza de 250 millones de dólares
Los padres de Bankman-Fried pusieron su casa de California como garantía para pagar la fianza.
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Sam Bankman-Fried fue extraditado a Estados Unidos custodiado por el FBI
El ex CEO de FTX enfrenta ocho cargos penales que incluyen fraude, conspiración y lavado de dinero.
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