Diez hombres han sido arrestados en Holanda por considerรกrseles sospechosos de haber lavado dinero en bitcoins.
Los hombres, todos entre 20 y 30 aรฑos, fueron arrestados este martes en una redada coordinada en 15 lugares del paรญs, entre los que se conocen Rotterdam, Almere y Wells. Se les acusa de haber lavado entre 15 y 20 millones de euros de venta de drogas en la DarkNet usando la criptomoneda bitcoin.
La informaciรณn pudo conocerse gracias al diario holandรฉs, De Telegraaf, agencia de noticias que fue invitada a la redada. Segรบn estableciรณ la vocera del Servicio de Investigaciรณn en Informaciรณn Fiscal del paรญs (FIOD, por sus siglas en holandรฉs), Valentine Hoen, el escuadrรณn antidrogas del paรญs tenรญa ya algรบn tiempo investigando a los sospechosos.
Al parecer, los acusados cambiaban sus bitcoins a euros y los depositaban en la cuenta bancaria de uno de los implicados, despertando las alarmas del banco por la alta suma de dinero que estaba siendo depositada. De esta manera, la FIOD pudo iniciar la investigaciรณn para dar con los acusados.
Habiendo ya experiencias previas de trรกfico de drogas en la DarkNet y lavado de dinero con bitcoin, la mรกs mediรกtica siendo el caso Silk Road, el equipo de la FIOD ya se habรญa dedicado a formar a sus agentes, entre los que destaca Elena Mรผller, en el uso de las criptomonedas para asรญ poder colaborar con experticia en este tipo de investigaciones.
En la redada, pudieron conseguirse 15 kilogramos de quรญmicos necesarios para manufacturar รฉxtasis. Ademรกs, fueron incautados vehรญculos de lujo, dinero en efectivo, cuentas bancarias y otros bienes, entre los que se incluye una cantidad desconocida de bitcoins.
La operaciรณn fue realizada en cooperaciรณn con oficiales de los Estados Unidos, Australia, Lituania y Marruecos, pues uno en los sospechosos proviene de Lituania, dos de ellos de Marruecos y sus carteras bitcoin se hallaban en Australia y Estados Unidos.
Segรบn estableciรณ Hoen, los acusados serรกn juzgados el prรณximo viernes en un tribunal de Rotterdam.
