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La autoridad sancionรณ a tres ciudadanos chinos por lavado de dinero y contrabando de drogas.
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En 2018 la OFAC incluyรณ direcciones de criptomonedas de dos ciudadanos iranรญes en su lista negra.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a tres ciudadanos chinos, alegando que violaron las leyes de lavado de dinero y contrabando de drogas. Las sanciones involucran varias direcciones de criptomonedas presuntamente vinculadas con las actividades ilegales de estas personas.
La OFAC nombrรณ a Xiaobing Yan, Fujing Zheng y Guanghua Zheng como narcotraficantes bajo la Ley de Designaciรณn de Narcotraficantes de Narcรณticos Extranjeros, congelando cualquier propiedad que posean dentro de los Estados Unidos y enumerando una serie de alias de correo electrรณnico, nรบmeros de ciudadanos e informaciรณn de pasaporte para los tres.
La agencia tambiรฉn enumerรณ una serie de direcciones de bitcoin, asรญ como una direcciรณn de litecoin, que segรบn la agencia pertenecen a los ciudadanos chinos.
Segรบn un comunicado de prensa, Fujing Zheng es un ยซimportante narcotraficante extranjeroยป que recibiรณ el apoyo de Guanghua Zheng. Yan ha sido designado por separado ยซcomo un narcotraficante importanteยป.
Ademรกs de nombrar a las tres personas, OFAC incluyรณ a Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd. y a la Organizaciรณn de Trรกfico de Drogas de Zheng en la actualizaciรณn del miรฉrcoles.
La OFAC coordinรณ con la Red de Ejecuciรณn de Delitos Financieros (FinCEN) y las agencias locales de aplicaciรณn de la ley, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelkar, en un comunicado.
El grupo coordinรณ especรญficamente las designaciones del miรฉrcoles con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Ohio, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Mississippi, la Divisiรณn Criminal del Departamento de Justicia, las oficinas de la Administraciรณn de Control de Drogas (DEA) de Cleveland y Gulfport y la Oficina Especial de la DEA Divisiรณn de Operaciones, segรบn el comunicado.
Los capos chinos que la OFAC designรณ hoy dirigen una operaciรณn internacional de narcotrรกfico que fabrica y vende narcรณticos letales, contribuyendo directamente a la crisis de adicciรณn a los opioides, sobredosis y muerte en los Estados Unidosยป. ยซ[Fujing] Zheng y Yan han enviado cientos de paquetes de opioides sintรฉticos a los EE. UU., Dirigidos a clientes a travรฉs de publicidad y ventas en lรญnea, y utilizando transportistas comerciales para contrabandear sus drogas en los Estados Unidos.
Sigal Mandelkar.
Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera
Segunda acciรณn
La acciรณn del miรฉrcoles marca la segunda vez que OFAC ha sancionado especรญficamente las direcciones de criptomonedas, habiendo hecho esto por รบltima vez en noviembre de 2018, cuando un par de ciudadanos iranรญes se agregaron a la lista de Nacionales Especialmente Designados.
En ese momento, Mandelker dijo que la agencia estaba ยซpublicando direcciones de moneda digital para identificar actores ilรญcitos que operan en el espacio de moneda digital (sic)ยป.
Las personas que violen la Ley Kingpin podrรญan enfrentar sanciones civiles de una multa de USD 1,1 millones, ademรกs de posibles sanciones penales que incluyen multas de USD 5 millones y hasta 30 aรฑos de prisiรณn.
Drew Hinkes, asesor general de Athena Blockchain y abogado de Carlton Fields, le dijo a CoinDesk que cualquier propiedad o interรฉs en la propiedad que los tres tengan en los EE. UU. ahora debe bloquearse e informarse a la OFAC.
ยซLas entidades de los Estados Unidos deben cumplir con los requisitos de la OFAC y cerrar todas las cuentas que figuran en la lista ยซ, dijo.
Segรบn la lista SDN, las siguientes direcciones han sido afiliadas a los individuos.
Xiaobing Yan:
12QtD5BFwRsdNsAZY76UVE1xyCGNTojH9h
1Kuf2Rd8mDyAViwBozGTNYnvWL8uYFrkVo
13f59kUM5FU8MfTG7DCEugYarDhSD7XCoC
1P3ZfGFLezzYGg9k5SVzQmnjyh7nrUmF2y
1EpMiZkQVekM5ij12nMiEwttFPcDK9XhX6
1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC
Fujing Zheng:
17ezuJoT3XBbdcwFZbkTnrXbup11F4uhiy
1DH2xDH7TngrDU6LXciprKCBKNcPA1xX8A
Guanghua Zheng:
33Kja69SQVc8kozpoP7Qw6HFtGxHkiWzTz
3MkUNScqf21EcfWq6T4x2MFgBeSTqhB5t6
18uKfaUjgG52rVeXEi3wxnveww7zZuECtE
LaizKtS5DUhPuP1nTQcc83MS7HwK6vk85z
Versiรณn traducida del artรญculo de Nikhilesh De, publicado en CoinDesk.