Hechos clave:
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La autoridad sancionó a tres ciudadanos chinos por lavado de dinero y contrabando de drogas.
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En 2018 la OFAC incluyó direcciones de criptomonedas de dos ciudadanos iraníes en su lista negra.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a tres ciudadanos chinos, alegando que violaron las leyes de lavado de dinero y contrabando de drogas. Las sanciones involucran varias direcciones de criptomonedas presuntamente vinculadas con las actividades ilegales de estas personas.
La OFAC nombró a Xiaobing Yan, Fujing Zheng y Guanghua Zheng como narcotraficantes bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, congelando cualquier propiedad que posean dentro de los Estados Unidos y enumerando una serie de alias de correo electrónico, números de ciudadanos e información de pasaporte para los tres.
La agencia también enumeró una serie de direcciones de bitcoin, así como una dirección de litecoin, que según la agencia pertenecen a los ciudadanos chinos.
Según un comunicado de prensa, Fujing Zheng es un “importante narcotraficante extranjero” que recibió el apoyo de Guanghua Zheng. Yan ha sido designado por separado “como un narcotraficante importante”.
Además de nombrar a las tres personas, OFAC incluyó a Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd. y a la Organización de Tráfico de Drogas de Zheng en la actualización del miércoles.
La OFAC coordinó con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y las agencias locales de aplicación de la ley, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelkar, en un comunicado.
El grupo coordinó específicamente las designaciones del miércoles con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Ohio, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Mississippi, la División Criminal del Departamento de Justicia, las oficinas de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Cleveland y Gulfport y la Oficina Especial de la DEA División de Operaciones, según el comunicado.
Los capos chinos que la OFAC designó hoy dirigen una operación internacional de narcotráfico que fabrica y vende narcóticos letales, contribuyendo directamente a la crisis de adicción a los opioides, sobredosis y muerte en los Estados Unidos”. “[Fujing] Zheng y Yan han enviado cientos de paquetes de opioides sintéticos a los EE. UU., Dirigidos a clientes a través de publicidad y ventas en línea, y utilizando transportistas comerciales para contrabandear sus drogas en los Estados Unidos.
Sigal Mandelkar.
Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera
Segunda acción
La acción del miércoles marca la segunda vez que OFAC ha sancionado específicamente las direcciones de criptomonedas, habiendo hecho esto por última vez en noviembre de 2018, cuando un par de ciudadanos iraníes se agregaron a la lista de Nacionales Especialmente Designados.
En ese momento, Mandelker dijo que la agencia estaba “publicando direcciones de moneda digital para identificar actores ilícitos que operan en el espacio de moneda digital (sic)”.
Las personas que violen la Ley Kingpin podrían enfrentar sanciones civiles de una multa de USD 1,1 millones, además de posibles sanciones penales que incluyen multas de USD 5 millones y hasta 30 años de prisión.
Drew Hinkes, asesor general de Athena Blockchain y abogado de Carlton Fields, le dijo a CoinDesk que cualquier propiedad o interés en la propiedad que los tres tengan en los EE. UU. ahora debe bloquearse e informarse a la OFAC.
“Las entidades de los Estados Unidos deben cumplir con los requisitos de la OFAC y cerrar todas las cuentas que figuran en la lista “, dijo.
Según la lista SDN, las siguientes direcciones han sido afiliadas a los individuos.
Xiaobing Yan:
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Fujing Zheng:
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Guanghua Zheng:
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Versión traducida del artículo de Nikhilesh De, publicado en CoinDesk.
