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Canadá lidera el ranking por la inacción policial ante ciberdelitos graves.
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Francia destaca en la lista blanca tras congelar USD 800.000 en un secuestro.
El investigador on‑chain ZachXBT puso el foco en siete países a los que ya no ayudará más. Los habitantes de estas naciones no recibirán soporte en el nuevo sitio web que prepara para gestionar denuncias. Este es su ranking de las peores jurisdicciones para ser víctima de un robo o estafa con criptomonedas.
La lista está basada en años de experiencia rastreando estafas y robos. Refleja el grado de inoperancia estatal, impunidad y peligro que enfrentan las víctimas en cada territorio, según la opinión de este especialista.
Canadá encabeza la lista. ZachXBT sostiene que las agencias canadienses son «más negligentes que India o Nigeria». Reciben informes completos sobre amenazas y, sin embargo, no actúan. El investigador identificó a Toronto como «uno de los principales focos mundiales de fraude«, mientras las fuerzas de seguridad no logran procesar ni congelar activos para las víctimas.
El caso de Aiden Pleterski, el «Crypto King», lo ilustra. Se lo acusa de estafar 40 millones de dólares en 2022 y, ante la pasividad judicial, las presuntas víctimas lo secuestraron y golpearon. Solo se han recuperado 3 millones de dólares para 160 inversores.
Este patrón apunta a un problema estructural donde las agencias reciben evidencias procesables sobre presuntos ciberdelincuentes y no actúan, convirtiendo al país en un refugio de facto para los estafadores.
Reino Unido ocupa el segundo puesto. «Actualmente, Reino Unido y Canadá son los lugares donde los casos van a morir», sentenció. Los datos de The Guardian respaldan su diagnóstico. Apuntan que las pérdidas por estafas de inversión crecieron un 55% en un año, hasta los 630 millones de libras esterlinas (unos 850 millones de dólares).
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del país, advierte sobre una explosión de fraudes a través de sitios clonados y estafas con endorsos de celebridades. Las víctimas, sin embargo, se topan con un «estancamiento burocrático» que congela los casos.
Aunque ZachXBT no profundiza en la naturaleza de ese estancamiento, el contexto sugiere un sistema judicial sobrecargado que prioriza delitos tradicionales sobre los digitales. Pese a contar con un sector de activos digitales y un sistema legal establecido, la respuesta de las agencias es lenta y los casos no progresan.
India recibió la crítica más dura: «nunca he visto incompetencia tan grave como en India». ZachXBT detalló tres episodios:
- Solicitud de ayuda para congelamiento/descongelamiento: agentes de la policía india acudieron directamente al investigador para pedirle asistencia técnica sobre cómo gestionar la congelación o descongelación de fondos en la cadena de bloques, demostrando falta de capacitación básica.
- Uso de correos oficiales a favor de ciberdelincuentes: funcionarios gubernamentales de India utilizaron sus direcciones de correo electrónico institucionales para solicitar el desbloqueo de activos vinculados al Grupo Lazarus (el célebre colectivo de ciberdelincuentes respaldado por Corea del Norte), exponiendo una grave falta de ciberinteligencia o infiltración.
- Arresto equivocado por desconocimiento técnico: las fuerzas del orden arrestaron a los fundadores legítimos de un exchange de criptomonedas al ser incapaces de diferenciar entre la plataforma real y un sitio web de phishing (suplantación de identidad) creado por estafadores.
India no solo sufre la incompetencia señalada por ZachXBT, sino que carece de un marco regulatorio funcional y oportuno para delitos de criptomonedas a gran escala. La ausencia de leyes claras deja a las víctimas locales sin recursos efectivos y empuja a las empresas a litigar en el extranjero.
Vacío legal y violencia física en África y Asia
Nigeria fue incluida por sus brechas técnicas y judiciales. El presidente Bola Ahmed Tinubu instó a los jueces a formarse en activos digitales, admitiendo que el 70% de los delitos financieros globales ya involucran elementos digitales.
El reconocimiento público del presidente sobre la falta de formación judicial valida lo que ZachXBT sugiere. Él habla de la ausencia de conocimiento técnico en los tribunales que conduce a casos estancados o mal manejados, especialmente en un país con alto volumen de actividad fraudulenta.
Cuando sus seguidores le preguntaron sobre Marruecos, Argelia y Bangladés, ZachXBT fue escueto: «los gobiernos son inútiles» dijo. Aunque no lo explica, la calificación apunta a gobiernos con sistemas legales opacos, falta de cooperación internacional o corrupción generalizada. También ha sugerido que algunas personas involucradas en robos con allanamiento de morada provienen de esas regiones, lo que añade una capa de peligro físico a la inoperancia estatal.
El ranking no es un ejercicio académico. ZachXBT planea lanzar una plataforma para canalizar denuncias, pero bloqueará automáticamente a las víctimas de estas jurisdicciones, a las que califica como «países de baja calidad». «Probablemente se rechazará automáticamente», afirmó. La publicación generó más de 1.178 reacciones negativas en Telegram.
La excepción francesa
Francia, en cambio, está en su lista blanca. Allí, dice, sí es posible cooperar con éxito. En abril de 2026, ZachXBT colaboró en un caso de secuestro que permitió congelar 800.000 dólares de un rescate de 2 millones de dólares exigido en criptomonedas, con apoyo de Binance y las autoridades francesas. Tal como lo reportó CriptoNoticias, el país ha reportado más de 50 secuestros o ataques físicos relacionados con bitcoin (BTC) y otros activos digitales desde enero de 2026.
La decisión del analista funciona como un termómetro de la inoperancia estatal. El mensaje para la comunidad es contundente porque quienes usen criptomonedas deben entender que en estos países se enfrentan un riesgo mayor. Ante un delito, la restitución de capital es casi imposible y el investigador más influyente del ecosistema ha cerrado la puerta a asistirlos.
La incógnita es si las autoridades de estas jurisdicciones reaccionarán ante el llamado de atención. Cuando las instituciones fallan en el ecosistema de las criptomonedas, la falta de respuestas legales abre paso a la desesperación y a una mayor desprotección general.
