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Hechos clave:
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Las direcciones podrían estar relacionadas con los hackers de Lazarous Group.
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Dos individuos asiáticos tenían el control de las direcciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) ha añadido a su lista de individuos sancionados 20 nuevas direcciones de bitcoin asociadas a dos personas.
Según una actualización de la lista de «Ciudadanos Especialmente Designados» (SDN) de la OFAC, Jiadong Li y Yinyin Tian están acusados de estar vinculados a la organización de hackers Lazarus Group, un grupo de delincuencia cibernética posiblemente asociado al gobierno de Corea del Norte.
Este grupo está acusado de robar más de USD 500 millones en criptomonedas desde 2018, cuando el proveedor de seguridad cibernética Group-IB afirmó que había identificado robos a 14 casas de cambio diferentes en dos años.
La decisión de este 2 de marzo se deriva específicamente del hackeo de una plataforma sin nombre en abril de 2018, según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro. Los dos implicados están acusados de conspiración para lavar instrumentos monetarios y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Igualmente, de acuerdo a un documento de decomiso que se reveló este lunes, el gobierno de EE. UU. está tratando de confiscar las criptomonedas en 113 direcciones diferentes, alegando que los dos acusados lavaron «la mayor parte del BTC robado».
Agrega el documento que Jiadong Li y Yinyin Tian se robaron un total de USD 234 millones en criptomonedas, incluidos bitcoin (BTC), ether (ETH), zcash (ZEC), dogecoin (DOGE), XRP (XRP), litecoin (LTC) y ethereum classic (ETC).
En este sentido, la agencia registró 12 direcciones asociadas con Jiadong Li:
- XBT 1EfMVkxQQuZfBdocpJu6RUsCJvenQWbQyE
- XBT 17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF
- XBT 39eboeqYNFe2VoLC3mUGx4dh6GNhLB3D2q
- XBT 39fhoB2DohisGBbHvvfmkdPdShT75CNHdX
- XBT 3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQjB6yeh
- XBT 3EeR8FbcPbkcGj77D6ttneJxmsr3Nu7KGV
- XBT 3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f
- XBT 3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY
- XBT 3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen
- XBT 3LbDu1rUXHNyiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D
- XBT 3MN8nYo1tt5hLxMwMbxDkXWd7Xu522hb9P
- XBT 3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBcXmt2XXL4
Asimismo, la OFAC registró ocho direcciones afiliadas a Yinyin Tian:
- XBT 134r8iHv69xdT6p5qVKTsHrcUEuBVZAYak
- XBT 15YK647qtoZQDzNrvY6HJL6QwXduLHfT28
- XBT 1PfwHNxUnkpfkK9MKjMqzR3Xq3KCtq9u17
- XBT 14kqryJUxM3a7aEi117KX9hoLUw592WsMR
- XBT 1F2Gdug9ib9NQMhKMGGJczzMk5SuENoqrp
- XBT 3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFXEau2m5Lqj
- XBT 1AXUTu9y3H8w4wYx4BjyFWgRhZKDhmcMrn
- XBT 1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFJxJQ
Con esta decisión es la tercera vez que la OFAC ha incluido direcciones de criptomonedas en su lista de sanciones. En 2018, la agencia vinculó las direcciones de bitcoin a un par de ciudadanos iraníes a los que acusó de facilitar transacciones financieras relacionadas con ransomware.
El año pasado, la agencia también incluyó en su lista una dirección de litecoin y otras direcciones de bitcoin afiliadas con tres ciudadanos chinos a los que acusó de violar las leyes de lavado de dinero y contrabando de drogas.
La OFAC también eliminó a varias entidades rusas vinculadas a la Independent Petroleum Company de su lista de sanciones.
Versión traducida del artículo de Nikhilesh De publicado en CoinDesk.
