Sin resultados
Ver todos los resultados
jueves, enero 28, 2021
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Podcasts
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
Bandera de ARS
BTC 4.698.001,25 ARS 0,62% ETH 208.145,75 ARS 0,58%
Bandera de BOB
BTC 212.388,62 BOB 0,47% ETH 8.905,94 BOB 0,01%
Bandera de BRL
BTC 169.022,41 BRL 0,20% ETH 7.024,85 BRL 1,35%
Bandera de CLP
BTC 23.174.759,41 CLP 0,31% ETH 956.090,78 CLP 1,16%
Bandera de COP
BTC 103.767.647,09 COP 1,59% ETH 4.663.153,77 COP 6,26%
Bandera de CRC
BTC 18.264.124,38 CRC -7,80% ETH 790.485,97 CRC -4,86%
Bandera de EUR
BTC 25.364,20 EUR -0,02% ETH 1.047,27 EUR 0,19%
Bandera de USD
BTC 30.932,57 USD 0,19% ETH 1.271,56 USD 0,39%
Bandera de MXN
BTC 639.558,46 MXN 0,99% ETH 26.442,47 MXN 1,87%
Bandera de PAB
BTC 32.149,72 PAB 4,13% ETH 1.304,34 PAB 6,07%
Bandera de PYG
BTC 218.083.401,36 PYG 0,70% ETH 9.055.073,38 PYG -1,13%
Bandera de PEN
BTC 115.708,82 PEN -0,02% ETH 4.743,51 PEN -2,61%
Bandera de DOP
BTC 1.863.859,41 DOP 1,22% ETH 75.615,03 DOP 0,35%
Bandera de UYU
BTC 1.392.843,11 UYU 0,42% ETH 55.132,67 UYU -7,01%
Bandera de VES
BTC 50.462.128.720,96 VES -8,15% ETH 2.230.850.267,54 VES 6,06%
Bandera de ARS
BTC 4.698.001,25 ARS 0,62% ETH 208.145,75 ARS 0,58%
Bandera de BOB
BTC 212.388,62 BOB 0,47% ETH 8.905,94 BOB 0,01%
Bandera de BRL
BTC 169.022,41 BRL 0,20% ETH 7.024,85 BRL 1,35%
Bandera de CLP
BTC 23.174.759,41 CLP 0,31% ETH 956.090,78 CLP 1,16%
Bandera de COP
BTC 103.767.647,09 COP 1,59% ETH 4.663.153,77 COP 6,26%
Bandera de CRC
BTC 18.264.124,38 CRC -7,80% ETH 790.485,97 CRC -4,86%
Bandera de EUR
BTC 25.364,20 EUR -0,02% ETH 1.047,27 EUR 0,19%
Bandera de USD
BTC 30.932,57 USD 0,19% ETH 1.271,56 USD 0,39%
Bandera de MXN
BTC 639.558,46 MXN 0,99% ETH 26.442,47 MXN 1,87%
Bandera de PAB
BTC 32.149,72 PAB 4,13% ETH 1.304,34 PAB 6,07%
Bandera de PYG
BTC 218.083.401,36 PYG 0,70% ETH 9.055.073,38 PYG -1,13%
Bandera de PEN
BTC 115.708,82 PEN -0,02% ETH 4.743,51 PEN -2,61%
Bandera de DOP
BTC 1.863.859,41 DOP 1,22% ETH 75.615,03 DOP 0,35%
Bandera de UYU
BTC 1.392.843,11 UYU 0,42% ETH 55.132,67 UYU -7,01%
Bandera de VES
BTC 50.462.128.720,96 VES -8,15% ETH 2.230.850.267,54 VES 6,06%
Home Seguridad

Grecia suspende extradición de presunto operador de lavado de dinero con bitcoin

por Redacción
25 diciembre, 2019
en Seguridad
3 min de lectura
Imagen destacada: collage de CriptoNoticias a partir de imagen por fotokitas / stock.adobe.com

Imagen destacada: collage de CriptoNoticias a partir de imagen por fotokitas / stock.adobe.com

FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • El indiciado procesaba un 95% de los pagos relacionados con ataques de ransomware.
  • Vinnik enfrenta cargos por lavado de dinero con bitcoin en Francia, Estados Unidos y Rusia.

Grecia suspendió la extradición de un presunto operador de una red de lavado de dinero con bitcoin, el ruso Alexander Vinnik, en espera de una apelación, según reportó Reuters el pasado lunes 23 de diciembre.

El ministro de Justicia de Grecia había tomado la decisión original de enviar a Vinnik a Francia el pasado viernes 20. Esto llevó a Vinnik a una segunda huelga de hambre, ya que había realizado una primera que duró 88 días y que inició en noviembre de 2018.

También te podría interesar
btc red canales pago
Primer exchange de Vietnam adopta la red Lightning de Bitcoin
28 enero, 2021
BTC mercado ilegal negro
Hace 10 años nació Silk Road, primer mercado de la dark web que aceptó bitcoin
27 enero, 2021

Las autoridades afirman que Vinnik, un ciudadano ruso, operaba la casa de cambio de criptomonedas BTC-e. Mantienen que la firma sirvió como una red de lavado de dinero basada en bitcoin, de USD 4.000 millones.

Se presume que BTC-e facilitó, de acuerdo a las autoridades griegas, múltiples delitos además de lavado de dinero, incluyendo tráfico de drogas y piratería informática.

Vinnik ha negado las acusaciones, afirmando que era simplemente un consultor técnico para la casa de cambio y no un operador. Su abogado señaló que la decisión de la extradición fue “injusta” y que representaba una “sentencia de muerte”.

Moscú ha solicitado previamente que las autoridades de Grecia devuelvan a Vinnik a Rusia para enfrentarse a cargos de fraude menores de aproximadamente EUR 10.000.

Aunque Vinnik estuvo de acuerdo con ello, la decisión de Grecia de suspender la extradición mencionaba que debía ser trasladado a Estados Unidos después de Francia, ya que enfrenta cargos en esos dos países, relacionados con operaciones ilegales con bitcoin, y solo entonces podría ser trasladado a Rusia.

Vinnik y el lavado dinero con bitcoin de Mt.Gox

BTC-e fue lanzada en 2011, y en un momento dado se informó que estaba procesando aproximadamente el 5% del volumen total de operaciones de bitcoin.

Investigaciones adicionales finalmente revelaron que aproximadamente un 95% de los pagos relacionados con ransomware de todo el mundo circulaba a través de la plataforma.

En 2017, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que BTC-e, y Vinnik, lavaron dinero “robado” de la difunta casa de cambio de criptomonedas Mt.Gox.

Una acusación de la fiscalía del Distrito Norte de California, Estados Unidos, indicó que numerosos retiros de las cuentas administrativas de BTC-e fueron directamente a las cuentas bancarias personales de Vinnik. Además, ganancias de conocidos hackers y ladrones habían sido procesadas por una cuenta administrativa de BTC-e vinculada a Vinnik.

BTC-e se destacó por su rol en numerosos ataques de ransomware y otras actividades cibercriminales; su retirada es un logro importante, y debería servir como un recordatorio de nuestro alcance global en la lucha contra la ciberdelincuencia.

Oficina del Fiscal del Distrito Norte de California, Estados Unidos

Luego, las autoridades confiscaron el dominio de BTC-e, y lo multaron con USD 110 millones y le aplicaron a Vinnik una multa de USD 12 millones.

Todavía no ha sido fijada una fecha para que Grecia juzgue sobre la apelación de Vinnik.

 


Versión traducida del artículo de David Canellis publicado en The Next Web

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Casas de CambioMtGoxRansomwareRobo y Fraude

Relacionados Artículos

retorno fondos robados hackeo 2gether
Seguridad

Exchange 2gether no repondrá todos los bitcoins robados, usuarios critican la medida

por Rafael Gómez Torres
25 enero, 2021

La plataforma de intercambio dijo que no cuenta con los fondos suficientes para cumplir con el 100% de sus usuarios.

Hacker sostiene moneda de Bitcoin con billetes de dólar cayendo en el fondo. Composición por CriptoNoticias. AaronJOlson / pixabay.com; Patrick Pascal Schauß /  Pixabay.com.

Delitos con bitcoin y criptomonedas totalizaron USD 10 mil millones en 2020

21 enero, 2021
hardware seguridad ataque usuario

Especialistas descubren vector de ataque al guardián de disco duro de Windows Bitlocker

20 enero, 2021
mercado deep web cierre

Mercado de la darknet anuncia cierre después de ganar USD 1.000 millones en bitcoin

18 enero, 2021
BTC darknet medicina venta

Hasta por 1.000 dólares en bitcoin venden falsas vacunas de coronavirus en la dark web

18 enero, 2021

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros

Asesor SEO

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.