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Falso trader de criptomonedas lavaba dinero de estafadores en Argentina

El supuesto trader fue detenido por las autoridades policiales argentinas, asรญ como los miembros de una organizaciรณn criminal.

por Nickolas Plaza
6 mayo, 2023
en Seguridad
Tiempo de lectura: 2 minutos
trader en frente de pantalla con graficos de precio junto a lavado de dolares y monedas

Composiciรณn por CriptoNoticias. Artofinnovation/ stock.adobe.com; strixcode/ stock.adobe.com

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  • El detenido llegรณ a mover USD 11,5 millones en criptomonedas.
  • Los criptoactivos eran trasladados a Uruguay mediante una hardware wallet.

Las autoridades argentinas detuvieron a un hombre de 37 aรฑos que se hacรญa pasar por trader de criptomonedas. Bajo esa fachada, operaba millones de dรณlares de grupos criminales que lavaba con criptoactivos.

El sujeto, cuyo nombre no fue dado a conocer por la policรญa, ostentaba un departamento en una exclusiva zona de Buenos Aires, ademรกs poseรญa tres vehรญculos, uno de ellos, una camioneta รบltimo modelo.

El dinero era proveniente de estafas que se cometรญan a travรฉs de sitios web falsos. De acuerdo a las investigaciones, el detenido llegรณ a manejar 11,5 millones de dรณlares en activos digitales en una hardware wallet, informรณ la prensa local.

Una hardware wallet es un dispositivo diseรฑado para asegurar y resguardar las claves privadas de las criptomonedas, tal como lo describe la Criptopedia, secciรณn educativa de CriptoNoticias.

โ€œCon la detenciรณn (del sujeto) se comenzรณ a cerrar el ciclo completo de una operaciรณn sofisticada y a gran escala de estafas digitales mediante clonaciรณn de pรกginas web de bancosยป, comentรณ una fuente cercana al medio argentino.

La policรญa de la Ciudad de Buenos Aires asegura que logrรณ identificar y procesar al grupo de personas que formaban parte de la organizaciรณn delictiva, que van โ€œdesde las personas que prestaban sus nombres para abrir cuentas bancarias, quienes los reclutan, sus coordinadores, el jefe de la organizaciรณn de โ€˜vaciadoresยด de cuenta y el clonador de las pรกginas web bancariasโ€.

Viajes a Uruguay

El detenido se trasladaba a Uruguay en ferry tres veces al mes y llevaba consigo la wallet. La policรญa presume que luego de recibir el dinero, adquirรญa criptomonedas para lavar el dinero y luego viajaba al paรญs vecino para sacar los activos de Argentina.

โ€œEste es el mecanismo que utilizan las bandas criminales y las personas que tienen dinero en negroโ€, comentรณ un miembro de la policรญa que conoce el caso.

En el procedimiento, la policรญa contรณ con la colaboraciรณn del exchange que el detenido usaba para adquirir los criptoactivos, ya que detectaron movimientos sospechosos. Aunque no fue revelado el nombre de la empresa.

Etiquetas: ArgentinaCriptomonedasLo รบltimoRobo y Fraude
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 06 mayo, 2023 10:59 am GMT-0400 Actualizado: 06 mayo, 2023 11:33 am GMT-0400
Autor: Nickolas Plaza
Reportero especializado en mercados, ofrece constantemente anรกlisis y noticias actualizadas sobre Bitcoin y otras monedas digitales. Nickolas es comunicador social venezolano con mรกs de una dรฉcada de experiencia en el periodismo.

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