Hechos clave:
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El gobierno estĆ” poniendo Ć©nfasis en herramientas para contrarrestar la evasiĆ³n de impuestos.
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El software de vigilancia tambiĆ©n estarĆ” a disposiciĆ³n de la Guardia Civil y la PolicĆa Nacional.
En una tendencia que se ha venido generalizando en los Ćŗltimos aƱos, se estima que hasta seis instituciones pĆŗblicas espaƱolas ahora tienen acceso a software de vigilancia para transacciones con criptomonedas, a travĆ©s de la contrataciĆ³n de empresas especializadas.
Entre las instituciones se halla la Jefatura de Asuntos EconĆ³micos de la Guardia Civil, la FIIAPP, el Banco de EspaƱa, la CNMC y la DirecciĆ³n del Servicio de GestiĆ³n EconĆ³mica de la AdministraciĆ³n Tributaria.
La mĆ”s reciente contrataciĆ³n es la realizada por la SubdirecciĆ³n General de PlanificaciĆ³n y GestiĆ³n de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, que formalizĆ³ un contrato de casi 10 millones de euros con la empresa Ondata Internacional.
Tal como reportan medios locales, se trata de uno de los mayores contratos firmados por esta instituciĆ³n del Ministerio del Interior y tiene como objetivo el suministro de licencias para una plataforma de investigaciĆ³n de transacciones de criptoactivos. La contrataciĆ³n busca que la Guardia Civil y la PolicĆa Nacional utilicen un software especializado para hacer seguimiento de transacciones.
SegĆŗn la oficina de contrataciones del gobierno deĀ EspaƱa, el acuerdo firmado con Ondata International terminarĆ” el 14 de diciembre de 2026. Se espera asĆ que en estos tres aƱos el equipo del organismo se entrene en el manejo de cuatro licencias. Las mismas contemplan la preparaciĆ³n para la inspecciĆ³n financiera, anĆ”lisis de la darkweb,Ā anĆ”lisis de datos,Ā y softwareĀ de extracciĆ³n de datos mĆ³viles. Ā
Este software servirĆ” de complemento a las herramientas que ya tienen a disposiciĆ³n los organismos policiales espaƱoles. Tal como ha venido informando CriptoNoticias, desde 2022, la policĆa de EspaƱa se viene preparando para tener control sobre acciones delictivas que pueden cometerse usando transacciones con bitcoin (BTC) y criptomonedas en su territorio. En ese momento acudiĆ³ a Chainalysis.
La empresa de investigaciĆ³n de blockchains participĆ³ en una licitaciĆ³n en la que fueron seleccionadas dos licencias de suĀ programa de investigaciĆ³n de criptomonedas llamado Chainalysis Reactor Nodes. El mismo permite examinar tanto el movimiento de fondos robados como las actividades legĆtimas, los prĆ©stamos rĆ”pidos y las transferencias de tokens no fungibles (NFT).Ā Ā
Todas estas contrataciones se hacen en un contexto en el cual el gobierno de EspaƱa estĆ” redoblando sus esfuerzos en la lucha contra los delitos con criptomonedas. Las autoridades se enfocan principalmente en el lavado de dinero y la evasiĆ³n de impuestos. Al estar este Ćŗltimo entre los principales ilĆcitos que se cometen en el paĆs, la Agencia de AdministraciĆ³n Tributaria (AEAT) analiza la posibilidad de embargar criptomonedas.
De ahĆ que la AEAT sea uno de los organismos que comprĆ³ una de las licencias de Ondata. En ese sentido, la Agencia Tributaria adjudicĆ³ a esta empresa unos 175.450 euros para la creaciĆ³n de una herramienta de software que permita detectar transacciones con criptomonedas. La intenciĆ³n es rastrear transacciones ligadas a los usuarios que operan en los distintos exchanges en EspaƱa.
El software tambiƩn ayudarƔ a relacionar actividades sospechosas con las entidades reales responsables; ademƔs de identificar criptomonedas que pertenecen a la misma persona, aunque estƩn alojadas en diferentes direcciones. TambiƩn podrƔ calificar de forma automƔtica como lugares de riesgo a algunos sitios web.
Como parte del plan, Hacienda tambiĆ©n busca reformar la Ley General Tributaria, concretamente el artĆculo 162. Este cambio permitirĆ” que, a la hora de ejecutar una deuda de los usuarios, el gobierno pueda contar con todos los activos digitales que estĆ©n en manos de los deudores.