La evoluciĂłn del uso de las criptomonedas en el cibercrimen ha sido evaluada por los especialistas de la compañĂa de ciberseguridad y privacidad Chainalysis, quienes han publicado un estudio llamado La naturaleza cambiante del cibercrimen.
La investigaciĂłn, que ha sido dada a conocer mediante el blog oficial de la compañĂa, evalĂșa la manera en que el cibercrimen se adapta constantemente a los cambios del mercado. En el texto hay una descripciĂłn de cĂłmo la criptomoneda bitcoin pasĂł de ser un mĂ©todo de pago popular para comprar drogas en la Internet profunda a uno de los principales activos buscado por los ciberdelincuentes.
El comercio con bitcoin en la Darknet actualmente sĂłlo representa el 1% de las transacciones realizadas, aunque en el 2012 representaba el 30% de todas las transacciones. La capitalizaciĂłn de mercado aumentĂł de 57 millones de dĂłlares en el 2012 a 660 millones de dĂłlares en el 2017.
El estudio explica que hay tres principales causas que podrĂan explicar esta situaciĂłn. En primer lugar, se contabilizan las acciones legales por parte de los gobiernos que llevan a controlar la DarkNet y cerrar sus principales mercados, como Silk Road en el 2013 y Alphabay en el 2017.
De igual manera, el uso de bitcoin como método de pago en la DarkNet ha sido desplazado por la adopción de la criptomoneda como activo financiero y método de inversión. Bitcoin llegó a un pico de 20 mil dólares en el mes de diciembre del año pasado. Como consecuencia, se ha convertido en el objetivo principal de ciberdelincuentes. Los métodos mås utilizados por los hackers son el phishing, el hackeo y la propagación de ransomware, como el conocido caso de Wannacry que recorrió el mundo en el 2017.
La investigaciĂłn señala que los ciberdelincuentes recaudaron pĂČr medio de hackeo un aproximado de 171 millones de dĂłlares en bitcoin por medio de estas prĂĄcticas entre el 2013 y el 2017. Un cĂĄlculo hecho en base al precio de bitcoin en la fecha respectiva de cada robo. El robo a Mt Gox representa cerca del 80% del total hackeado: 660 btc fueron robados en un periodo de dos años, una cifra cercana a los 10 mil millones de dĂłlares segĂșn el precio promedio de 2018.
De esta cantidad, al menos 31 millones de dĂłlares en btc fueron obtenidos tan solo con la propagaciĂłn de ransomware, un virus informĂĄtico que puede infectar toda una red de computadoras y secuestrar la informaciĂłn, con la promesa de borrarla si la vĂctima no paga un rescate valorado en criptoactivos en un tiempo determinado.
El software de Chainalysis tambiĂ©n confirmĂł al menos 23 esquemas ponzi que se tradujeron en robos de un estimado de 17 millones de dĂłlares. Aunque la cifra total es mucho mĂĄs difĂcil de determinar debido al elevado nĂșmero de vĂctimas y las pocas denuncias. SĂłlo en el 2014 los usuarios de Bitcoin generaron una lista de 5033 fraudes.
Por Ășltimo, la compañĂa considera tambiĂ©n el surgimiento de criptomonedas que ofrecen una mayor privacidad como Monero y Zcash. El documento reporta que las transacciones en la DarkNet con Monero incrementaron en un 230% el año pasado, gracias a su aceptaciĂłn en el extinto AlphaBay y otros que todavĂa se encuentran en funcionamiento como Tochka, Aero y Libertas, que solo acepta esta criptomoneda.
Las altas comisiones que han sido registradas por la congestión que presenta la red Bitcoin han disminuido considerablemente su uso en los mercados de la Internet profunda. Pero no por esa razón los ciberdelincuentes han dejado de utilizar métodos nuevos para obtener esta criptomoneda.