Sin resultados
Ver todos los resultados
lunes, mayo 23, 2022
bloque ₿: 737.634
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
lunes, mayo 23, 2022 | bloque ₿: 737.634
Bandera de ARS
BTC 5.858.893,35 ARS -2,47% ETH 404.271,56 ARS 0,73%
Bandera de BOB
BTC 203.709,72 BOB -7,86% ETH 13.876,71 BOB -6,78%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 146.177,89 BRL -0,96% ETH 9.918,32 BRL -0,12%
Bandera de CLP
BTC 24.573.268,34 CLP -3,96% ETH 1.669.899,80 CLP -1,13%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 115.783.643,60 COP -5,23% ETH 7.764.347,99 COP -2,29%
Bandera de CRC
BTC 20.415.241,49 CRC -2,06% ETH 1.219.987,78 CRC -9,68%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 28.303,56 EUR -0,41% ETH 1.922,89 EUR 0,74%
Bandera de USD
BTC 29.882,95 USD -0,48% ETH 2.033,96 USD 0,76%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 583.304,61 MXN -2,41% ETH 39.739,00 MXN -1,22%
Bandera de PAB
BTC 28.644,02 PAB -8,92% ETH 1.965,26 PAB -7,19%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 168.539.325,84 PYG -7,27% ETH 11.480.898,88 PYG -6,18%
Bandera de PEN
BTC 111.913,95 PEN -0,96% ETH 7.498,73 PEN 2,28%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.622.763,52 DOP -5,92% ETH 118.798,07 DOP 1,27%
Bandera de UYU
BTC 1.066.192,26 UYU -34,78% ETH 72.629,02 UYU -34,02%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 149.219,11 VED -1,05% ETH 16.466,48 VED 1,17%
Aliado Quantfury
Bandera de ARS
BTC 5.858.893,35 ARS -2,47% ETH 404.271,56 ARS 0,73%
Bandera de BOB
BTC 203.709,72 BOB -7,86% ETH 13.876,71 BOB -6,78%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 146.177,89 BRL -0,96% ETH 9.918,32 BRL -0,12%
Bandera de CLP
BTC 24.573.268,34 CLP -3,96% ETH 1.669.899,80 CLP -1,13%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 115.783.643,60 COP -5,23% ETH 7.764.347,99 COP -2,29%
Bandera de CRC
BTC 20.415.241,49 CRC -2,06% ETH 1.219.987,78 CRC -9,68%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 28.303,56 EUR -0,41% ETH 1.922,89 EUR 0,74%
Bandera de USD
BTC 29.882,95 USD -0,48% ETH 2.033,96 USD 0,76%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 583.304,61 MXN -2,41% ETH 39.739,00 MXN -1,22%
Bandera de PAB
BTC 28.644,02 PAB -8,92% ETH 1.965,26 PAB -7,19%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 168.539.325,84 PYG -7,27% ETH 11.480.898,88 PYG -6,18%
Bandera de PEN
BTC 111.913,95 PEN -0,96% ETH 7.498,73 PEN 2,28%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.622.763,52 DOP -5,92% ETH 118.798,07 DOP 1,27%
Bandera de UYU
BTC 1.066.192,26 UYU -34,78% ETH 72.629,02 UYU -34,02%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 149.219,11 VED -1,05% ETH 16.466,48 VED 1,17%
Aliado Quantfury
Publicidad
Home Seguridad

¿Cómo identificar estafas comunes relacionadas con las criptomonedas?

por Andrea Leal
31 marzo, 2018
en Seguridad
6 min de lectura
Estafa-Ponzi-Criptomonedas-Esquema
Publicidad
Exchange
La plataforma de cambio fácil y accesible

FixedFloat te permite intercambiar tus criptomonedas de forma rápida y segura. Tú eliges si las tasas de cambio fijas o variables se ajustan a tu estrategia y luego nuestros bots hacen el trabajo duro de elegir la mejor oferta para ti.

¡Conoce más!

Juega
- Juega Fútbol Fantasy y colecciona NFT!

¿Eres fanático del futbol? En Sorare puedes coleccionar e intercambiar NFT de tus jugadores favoritos y armar un equipo que compite con otros del mundo, basado en el rendimiento real de los jugadores.

¡Conoce más!

Trading
Binance - El ecosistema cripto.

Únete al principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance. Haz trading en cualquier dispositivos desde cualquier parte del mundo. Comienza a hacer trading con seguridad y a tu conveniencia.

¡Regístrate ya!

Apuestas
- El mejor casino bitcoin!

La mejor experiencia online con pagos y retiros ultrarrápidos. Bonos y promociones increíbles y frecuentes para jugadores. Amplia selección de juegos de alta calidad y personal de soporte útil y receptivo.

¡Apuesta ahora!
FacebookTwitterLinkedinEmail

Es innegable que la popularidad de Bitcoin y las criptomonedas es cada vez más palpable entre los inversionistas, especialmente por las historias en las que gente ha multiplicado su dinero en un santiamén, lo que convierte a los activos digitales en herramientas cada vez más conocidas por la sociedad. No obstante, no todo es color de rosa, ya que esta popularidad también ha traído consigo un creciente uso de las criptomonedas como táctica para realizar esquemas piramidales, atraer inversionistas y realizar ofertas fraudulentas.

En este sentido, individuos y asociaciones no registradas como empresas han empezado a ofrecer supuestos servicios de minería o administración de fondos en criptomonedas, con promesas de alto retorno de ganancias, así como ofertas de inversión en nuevos activos digitales, que no están listados en ninguna casa de cambio y ni siquiera poseen una blockchain donde se pueda certificar la transparencia de sus operaciones.

También te podría interesar
Pool de staking Lido y Ethereum.
Masivos retiros en el principal pool de staking de Ethereum 2.0
23 mayo, 2022
Privacidad en transacciones de bitcoin.
Transacciones privadas con bitcoin alcanzan récord en Samourai Wallet
23 mayo, 2022

Este tipo de comportamiento ya ha sido reportado por diversas autoridades financieras del mundo, entre las que destaca la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos. Dichas alertas resaltan cuán convincentes son estas estafas en la web —las cuales combinan no sólo todo los conocimientos de los esquemas Ponzi, sino que también manipulan las redes sociales— y cuán incautos están siendo los inversionistas a la hora de apostar dinero en plataformas de criptomonedas.

Publicidad

Para explicar un poco de qué se tratan varios de los formatos de estafa que se ven hoy en día en el mundo de las criptomonedas, empezaremos con algunos foros y grupos de redes sociales donde se reúnen usuarios de Bitcoin u otras altcoins para ofrecer servicios de minado por medio de terceros; una práctica que convence a muchos incautos por su supuesto rendimiento en ganancias semanales.

equipo-video-tarjeta-zcash

¿Cómo funcionan estos supuestos servicios de minería? Si un usuario desea ganar algunos bitcoins minando en la blockchain, mas no tiene la cantidad de dinero necesaria para costear los dispositivos ni las tarifas eléctricas para llevar a cabo estas prácticas, este puede ceder sus criptomonedas a un tercero que minará en otra localidad —pudiendo ser China, Tailandia, o lugares donde el servicio eléctrico sea económico— para generar «verdaderas ganancias» y retornar un porcentaje del rendimiento al usuario que empeñó sus monedas.

Aunque la oferta resulta tentadora, esta práctica no certifica en ningún sentido que los bitcoins cedidos vayan a ser retornados, que las ganancias sean reales o que no se trate de un esquema fraudulento que genere un mínimo retorno en un principio y luego nada más que pérdidas.

Publicidad

En el mejor de los casos, considerando que fuese una persona o asociación cabal y responsable, dispuesta a cumplir con su parte del trato; todavía quedan las variables de la minería en sí, que pueden ser tan fluctuantes como los mismos precios de las criptomonedas, y tal vez un poco más; ya que no se depende únicamente del precio de la criptomoneda, sino también de la dificultad de minado de la red y la estabilidad de los servicios de electricidad e internet del lugar donde se encuentre el minero.Gestión-Criptomonedas-Ahorros-Inversión

Por otro lado, también se consiguen empresas en la web anunciando servicios de gestión de fondos e inversión de criptomonedas, con ingresos semanales de hasta un 7% sobre la inversión hecha. Estos servicios son promocionados sin contar con documentación ni licencias que certifiquen que dicha apuesta financiera resultará en una inversión segura.

Los esquemas Ponzi con criptomonedas no se detienen allí, ya que los estafadores son creativos a la hora de usar los activos digitales para captar la atención de potenciales inversionistas. Un ejemplo de esto son las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO) que ofrecen ganancias utópicas por inversión y manipulan sus mercados para sustentar dichas expectativas, tal cual ocurrió con Bitconnect; un esquema que ya ha sido denunciado en varios sitios por verse ligado a situaciones fraudulentas.

Publicidad

Pirámide-Ponzi-Fraude-EsquemaDel mismo modo, existen propuestas de negocios relacionadas a «criptomonedas sin blockchain» basadas en sistemas piramidales, como la muy reconocida estafa, y objeto de múltiples demandas e investigaciones alrededor del mundo, OneCoin. Estos y otros esquemas han permitido generar una matriz de características y comportamientos, que nos pueden ayudar a identificar qué ofertas de inversión podrían generar ganancias a nuestro favor y cuáles no son más que una trampa para nuestros ahorros.

¿Cómo identificar una posible estafa con criptomonedas?

Ofrecen alto rendimiento y riesgo «cero».

En líneas generales, todo esquema Ponzi ofrece a sus inversionistas altos niveles de ganancias totalmente garantizados y sin muchos contratiempos. Una realidad que debería ser vista con escepticismo, ya que comúnmente en el mercado bursátil mientras más altos son los rendimientos, también es más alto el riesgo de perder dicha inversión.

Publicidad

Las ganancias son «constantes».

Es común en los esquemas fraudulentos que el retorno de la inversión y las ganancias siempre sea de un monto constante; un fenómeno que debería poner a dudar a los inversionistas. Por lo general, los precios en el mercado de criptomonedas presentan fluctuaciones muy marcadas, por lo que un retorno del mismo monto todas las semanas basado en una inversión en criptoactivos no es consistente con el comportamiento natural de este mercado.

Inversiones no registradas y operaciones sin licencia.

Publicidad

Otra característica que puede arrojar una alerta de estafa son las inversiones que no están registradas a ningún organismo regulatorio, ya que esto permite que las mismas no tengan que someterse a reglamentos o leyes que protejan la inversión de sus clientes. De esta manera, las empresas o negocios que no posean ningún tipo de licencia, podrían contratar personal no calificado u operar sin estar sometidas a la supervisión necesaria para evitar la realización de actos ilegales con el dinero de sus inversionistas.

Sin embargo, ante la delicada situación regulatoria de las criptomonedas que actualmente se presenta en muchos países, es común que muchos proyectos no cuenten con organismos dispuestos para la regulación de operaciones relacionadas a la inversión en criptomonedas. De esto también se aprovechan los estafadores para engañar a la gente interesada en invertir.

Publicidad, publicidad y más publicidad.

Publicidad

«¡Rápido, corran, se están acabando las últimas oportunidades de inversión!» o «En tan sólo una semana podrás obtener hasta 10% de interés en todo lo que inviertas» son algunas de las frases que encontramos comúnmente en foros, redes sociales y publicidad en línea acerca de negocios con criptomonedas.

Las estafas se caracterizan por su poderosa publicidad y poder de convencimiento, por ello no resulta raro que hoy en día encontremos algunos esquemas que incluso utilizan bots en redes sociales como Twitter para posicionar su oferta fraudulenta por encima de otros esquemas; una tendencia que sin lugar a dudas debe llamar la atención del inversionista ante la insistencia de los promotores de este tipo de estafas.

Poca información empresarial e incongruencias de información.

Publicidad

Un elemento común entre los esquemas Ponzi es la poca información empresarial que ofrecen estas iniciativas de inversión, ocultando deliberadamente datos sobre los accionistas, directivos o cuentas bancarias. De igual manera, también puede ocurrir que la documentación del proyecto esté repleta de incongruencias, como errores en los estados de cuenta, por lo cual es recomendable leer cuidadosamente al respecto antes de invertir.

Estructuras de inversión complejas o reservadas.

Este es un consejo básico pero muy importante a la hora de evitar un riesgo de inversión, si usted no comprende cómo funciona un esquema de inversión o no hay información completa acerca de cómo trabaja dicho sistema de retribuciones, entonces es mejor no invertir en él hasta estar claro en qué consiste.

Publicidad

Dificultad para recibir pagos.

Si usted ha dejado de recibir pagos o está teniendo atrasos en los retornos, es probable que su dinero no esté siendo manejado de la manera más transparente y haya caído en una estafa. Por lo que debe considerar seriamente si seguirá invirtiendo en ese proyecto a todo riesgo o se retira con pérdidas menores.

Grupos, reuniones y miembros.

Publicidad

Los esquemas Ponzi también se destacan por explotar la confianza de sus usuarios y afinidades de los mismos, por lo cual no es raro que una iniciativa de inversión fraudulenta aliste personalidades famosas de un ecosistema o realice reuniones de grupo para motivar a una mayor y más arriesgada inversión de criptoactivos.

Monedas no comerciables.

Existen además ciertos esquemas que se dedican a ofrecer nuevas criptomonedas. El fraude acá se puede descifrar si el activo digital en cuestión no ha sido registrado en ninguna plataforma de compra, venta e intercambio de criptomonedas en línea, o simplemente no cumple con una función más que especular, es decir, que no cuenta con una plataforma que lo acepte en intercambio por algún bien o servicio.

Publicidad

¿Y la blockchain?

Asimismo, una característica indiscutible de que una oferta de criptomonedas puede ser una gran estafa es la falta de una blockchain que soporte a dicho activo digital. Las tecnologías de contabilidad distribuida son la médula espinal de las monedas criptográficas, la falta de este sistema subyacente es también la falta absoluta de transparencia, seguridad y confianza en dicho criptoactivo.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)CriptomonedasInversionistasMarco legalRobo y Fraude
Publicidad
Artículo previo

Safein, una plataforma descentralizada de carteras e identidades, anuncia preventa para el 3 de abril de 2018

Siguiente artículo

Una búsqueda fragmentada

Relacionados Artículos

Estafas con criptomonedas en Uruguay.
Seguridad

Gobierno de Uruguay alerta sobre «Fake Coins», estafas con criptomonedas

por Glenda González
20 mayo, 2022

Se inició una campaña informativa para prevenir estafas con criptomonedas, basada en investigaciones realizadas en España y América Latina.

CoinGecko, Etherscan y otros sitios relacionados con criptomonedas fueron vulnerados casi al mismo tiempo. Composición por CriptoNoticias. Fuente: etherscan.io / coingecko.com/es / coinmarketcap.com / wikipedia.org / Artem / stock.adobe.com.

Ataques simultáneos vulneraron a CoinGecko, Etherscan, QuickSwap y otros sitios

14 mayo, 2022
Binance presenta fallas.

Sistema P2P de Binance cae y el exchange alega una falla por «alta carga» de actividad

11 mayo, 2022
En caso de quiebra, los fondos depositados en Coinbase por sus clientes podrían ser usados para pagar deudas de la empresa. Composición por CriptoNoticias. Fuente: fergregory / stock.adobe.com / pngegg.com.

Coinbase alerta: en caso de quiebra, los fondos de sus usuarios corren peligro

11 mayo, 2022
Ransomeware Ruso ataca a Costa Rica.

Emergencia nacional en Costa Rica por ataque de ransomware

11 mayo, 2022
Siguiente artículo
Búsqueda-fragmentada-relato-bitcoin

Una búsqueda fragmentada

Comentarios 5

  1. Anónimo says:
    hace 4 años

    5

    Responder
  2. Anónimo says:
    hace 4 años

    4

    Responder
  3. Anónimo says:
    hace 4 años

    4.5

    Responder
  4. Anónimo says:
    hace 4 años

    1

    Responder
  5. Anónimo says:
    hace 4 años

    3.5

    Responder

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Publicidad

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Posting....