Sin resultados
Ver todos los resultados
miércoles, julio 2, 2025
bloque ₿: 903.609
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
miércoles, julio 2, 2025 | bloque ₿: 903.609
Bandera de ARS
BTC 130.608.264,43 ARS -0,12% ETH 2.951.827,66 ARS 0,01%
Bandera de BOB
BTC 734.823,95 BOB -0,02% ETH 16.794,66 BOB -0,09%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 581.968,68 BRL 0,01% ETH 13.306,26 BRL -0,05%
Bandera de CLP
BTC 98.967.929,79 CLP 0,00% ETH 2.243.227,81 CLP -0,84%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 429.698.669,96 COP -0,18% ETH 9.710.868,75 COP -0,02%
Bandera de CRC
BTC 53.643.750,04 CRC -0,02% ETH 1.226.243,45 CRC -0,08%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 90.031,79 EUR -0,03% ETH 2.057,28 EUR -0,11%
Bandera de USD
BTC 106.062,00 USD 0,01% ETH 2.425,13 USD -0,21%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 816.854,85 GTQ -0,02% ETH 18.672,50 GTQ -0,09%
Bandera de HNL
BTC 2.776.677,32 HNL -0,02% ETH 63.472,12 HNL -0,09%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 1.999.424,94 MXN 0,01% ETH 45.770,29 MXN 0,18%
Bandera de PAB
BTC 106.218,26 PAB -0,02% ETH 2.428,05 PAB -0,09%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 847.534.864,02 PYG -0,02% ETH 19.373.814,69 PYG -0,09%
Bandera de PEN
BTC 374.932,60 PEN 0,27% ETH 8.511,53 PEN -0,05%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.315.424,32 DOP -0,02% ETH 144.364,40 DOP -0,09%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.230.932,32 UYU -0,02% ETH 96.714,96 UYU -0,09%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.011.472,18 VES 0,25% ETH 307.901,54 VES 4,44%
Bandera de ARS
BTC 130.608.264,43 ARS -0,12% ETH 2.951.827,66 ARS 0,01%
Bandera de BOB
BTC 734.823,95 BOB -0,02% ETH 16.794,66 BOB -0,09%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 581.968,68 BRL 0,01% ETH 13.306,26 BRL -0,05%
Bandera de CLP
BTC 98.967.929,79 CLP 0,00% ETH 2.243.227,81 CLP -0,84%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 429.698.669,96 COP -0,18% ETH 9.710.868,75 COP -0,02%
Bandera de CRC
BTC 53.643.750,04 CRC -0,02% ETH 1.226.243,45 CRC -0,08%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 90.031,79 EUR -0,03% ETH 2.057,28 EUR -0,11%
Bandera de USD
BTC 106.062,00 USD 0,01% ETH 2.425,13 USD -0,21%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 816.854,85 GTQ -0,02% ETH 18.672,50 GTQ -0,09%
Bandera de HNL
BTC 2.776.677,32 HNL -0,02% ETH 63.472,12 HNL -0,09%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 1.999.424,94 MXN 0,01% ETH 45.770,29 MXN 0,18%
Bandera de PAB
BTC 106.218,26 PAB -0,02% ETH 2.428,05 PAB -0,09%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 847.534.864,02 PYG -0,02% ETH 19.373.814,69 PYG -0,09%
Bandera de PEN
BTC 374.932,60 PEN 0,27% ETH 8.511,53 PEN -0,05%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.315.424,32 DOP -0,02% ETH 144.364,40 DOP -0,09%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.230.932,32 UYU -0,02% ETH 96.714,96 UYU -0,09%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.011.472,18 VES 0,25% ETH 307.901,54 VES 4,44%
Home Seguridad

30 años de prisión para hombre que lavó USD 25 millones en bitcoin

Un informe del Departamento de justicia de EE. UU. señala que Kais Mohammad se declaró culpable de operar una red de cajeros Bitcoin sin licencia.

por Marianella Vanci
24 julio, 2020
en Seguridad
Tiempo de lectura: 3 minutos
prisionero btc lavado dinero

Hombre tras las rejas. Fuente: stevanovicigor / elements.envato.com

Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo
  • Un ciudadano de California cobraba una comisión de 25% por operaciones al margen de la ley.
  • Según los fiscales federales el hombre nunca indagó sobre la procedencia de los fondos.

Kais Mohammad, residenciado en California, se enfrenta a una sentencia de hasta 30 años de prisión por operar una red de cajeros automáticos de bitcoin, así como intercambios presenciales en efectivo, que llegó a lavar unos USD 25 millones, según un informe del Departamento de Justicia de EE. UU. emitido el miércoles 22 de julio.

El hombre de 36 años de edad, se confesó culpable de ofrecer servicios de intercambio de bitcoin sin cumplir con los trámites de registro. Según el Ministerio de Justicia Mohammad está acusado de tres cargos: operar una compañía de intercambio de Bitcoin sin licencia, lavar dinero a través de ella y no utilizar los procedimientos adecuados contra el lavado de dinero.

Mohammad dirigió su propia compañía llamada Herocoin y a través de ella ofreció el servicio de intercambio de bitcoin por dinero en efectivo. Estuvo activo entre diciembre de 2014 y noviembre de 2019. Por su asistencia libre de procedimientos KYC (Conoce a tu cliente) o AML (anti lavado de dinero), la compañía le solicitaba a su clientela una comisión de hasta 25%.

Herocoin también operaba cajeros automáticos de Bitcoin en múltiples establecimientos de diversos condados de Estados Unidos. Los clientes también podían acudir allí para cambiar su efectivo por BTC. El propio Mohammad mantuvo el software de los equipos, tal como detallan los fiscales en el informe.

De acuerdo con la acusación la Herocoin no indagaba sobre la fuente de los fondos de los clientes y en muchas ocasiones sabía que estos eran producto de actividades delictivas. De hecho, los fiscales afirman que Mohammad admitió que sabía que al menos un cliente de Herocoin estaba involucrado en actividades ilegales en la red oscura.

btc lavado activos autoridades
Un ciudadano que admitió lavado de dinero con bitcoin se enfrenta a una sentencia de hasta 30 años de prisión. Fuente: Hebi B./pixabay.com.

El informe añade que en 2018 Mohammed accedió a registrar la compañía respondiendo a la solicitud de las autoridades. Sin embargo, posteriormente continuó operando sin cumplir con las normas, manteniendo sus operaciones al margen de las leyes estadounidenses.

Para operar una casa de cambio y ofrecer servicios de intercambio de Bitcoin, las leyes exigen cumplir con el programa de blanqueo de dinero. Presentar informes de transacciones cuando estas superen los USD 10.000 y tener un registro de identificación de clientes. También es necesario que las operadoras presenten informes de actividades sospechosas cuando las operaciones superan los USD 2.000 dólares.

El hombre que a través de internet se dio a conocer como “Superman29”, aceptó renunciar a las criptomonedas que permanecían en su poder, al dinero en efectivo y a los 17 cajeros automáticos de Bitcoin que usaba para ofrecer sus servicios.

La justicia estadounidense también está tras la pista de los ciberdelincuentes que participaron en el hackeo más relevante que ha enfrentado Twitter en su historia.

Según informó CriptoNoticias la semana pasada, el FBI abrió una investigación sobre el caso en el que resultaron afectados personajes políticos de primer plano, como el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden, el exjefe de Estado Barack Obama o el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg.

Por otro lado, el FBI señaló en un informe a mediados de julio que evalúa cómo potenciales factores de amenaza a Estados Unidos lavan dinero usando diversos métodos. Entre los mecanismos para el blanqueo de fondos, el FBI menciona “un esquema fraudulento de inversión en criptomonedas”.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Cajeros AutomáticosDestacadosEstados UnidosRobo y Fraude
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 24 julio, 2020 02:11 pm GMT-0400 Actualizado: 29 julio, 2020 09:53 pm GMT-0400
Autor: Marianella Vanci
Editora de la sección de Política, Estado y Adopción de Bitcoin en CriptoNoticias. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha trabajado en una variedad de medios de comunicación, tanto impresos como digitales, donde ha desarrollado un enfoque particular en la cobertura de temas sociales, económicos y tecnológicos.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo último

Un trader rodeado de BTC viendo gráficas de precios.

Inversores de bitcoin esperarán a precios más altos para tomar ganancias: Glassnode

2 julio, 2025
Monedas de BTC en la red.

El 40% de transacciones en Bitcoin son no monetarias… ¿por culpa de Knots?

2 julio, 2025
5 criptomonedas abrazadas.

Fue aprobado un ETF de bitcoin, Ethereum, XRP, solana y cardano

1 julio, 2025
Publicidad

Artículos relacionados

  • Seguridad

Malware común en TikTok y Google Play puede robarte tus criptomonedas

Por Franco Scandizzo
24 junio, 2025

Un software malicioso llamado SparkKitty roba frases semilla de wallets de BTC y de criptomonedas desde capturas de pantalla.

Trezor advierte: hackers se disfrazan de soporte técnico oficial por email

23 junio, 2025

Hackean el portal de CoinMarketCap con una ventana emergente maliciosa

21 junio, 2025

Alby, wallet que drenó bitcoins de herencia: «Enviamos advertencias a los usuarios» 

20 junio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.