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Servicio de Impuestos de Estados Unidos rastrea transacciones de criptomonedas desde 2015

La solicitud del IRS a Coinbase el aรฑo pasado llevรณ a revelar que la instituciรณn gubernamental rastrea transacciones bitcoin desde hace dos aรฑos, a travรฉs de un software diseรฑado por Chainanalysis, con el fin de "proteger la integridad de los activos digitales".

por Jackeline Rivero
27 agosto, 2017
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
IRS-impide-intervenciรณn-Coinbase
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Uno de los mรกs grandes retos de la adopciรณn Bitcoin lo enfrentan los รณrganos reguladores de las finanzas al tener que verificar que se cumplan las leyes en un entorno que, como muchos, apenas estรกn conociendo. Estados Unidos ha establecido regulaciones que dejan a la comunidad blockchain del paรญs ante muchos compromisos que implican el uso de licencias y el pago de impuestos. En este marco recientemente se conociรณ cรณmo su oficina de impuestos rastrea los bitcoins.

La agencia gubernamental de Servicios de Impuestos (IRS) de Estados Unidos ha estado rastreando las transacciones realizadas con bitcoins desde 2015, utilizando Chainalysis, un software anti-lavado de dinero. Informaciรณn que se conociรณ tras la solicitud del portal The Daily Beast, quienes hicieron uso de su derecho a la informaciรณn de fuente Federal tras la solicitud del IRS a Coinbase.

El software, que le cuesta a la IRS $88.700 por aรฑo, es utilizado para rastrear a delincuentes que laven dinero usando criptomonedas, pero tambiรฉn para conocer cuรกles ciudadanos estadounidenses han realizado fraude fiscal con los activos digitales. Un nรบmero poco realista, pues de acuerdo a las cifras investigadas por la agencia gubernamental, en 2015 solo 802 personas declararon sus criptomonedas.

Chainalysis desarrollรณ un software enfocado en โ€œproteger la integridad de los activos digitalesโ€ llamado Reactor. El software tiene la capacidad de seguir los bitcoins a medida que se mueven de una cartera a otra y hasta cuando finalmente, el usuario decida cambiar la criptomoneda por dรณlares u otras monedas fiat. Punto final en el que la agencia IRS puede obtener una citaciรณn para el intercambio y asรญ averiguar quienes estuvieron realmente detrรกs de los bitcoins.

El software tiene herramientas de investigaciรณn interactivas, pues permite identificar a los infractores que reaparecen y toma notas sobre los hallazgos que condujeron a las conclusiones, y de acuerdo a su web es utilizado principalmente por servicios de inteligencia. Reactor no solo es usado por IRS, sino por Europol y otros cuerpos internacionales reguladores.

Desde nuestra alianza con Europol y otras cuerpos internacionales, nuestra herramienta de investigaciรณn ha sido utilizada exitosamente a nivel global para rastrear, aprehender y condenar a cibercriminales y delincuentes dedicados al lavado de dinero.


Hay que recordar que toda la polรฉmica por las investigaciones del IRS de las transacciones con bitcoin iniciรณ cuando el servicio de impuestos solicitรณย aย Coinbase, en noviembre de 2016,ย las transacciones realizadas por sus clientes entre 2013 y 2015.ย Solicitud ante la cual la casa cambiaria se negรณ a corresponder. Y que luego, hace pocas semanas, se limitarรญa a una investigaciรณn realizada por el IRS a las transacciones que superen los $20.000,ย lo cual ofrecerรญaย mejores resultados al mismo tiempo que la privacidad de muchos usuarios de la firma permanecerรญa protegida.

Con esta nueva informaciรณn a la mano de la sociedad se hace pรบblica, una vez mรกs, la intenciรณn estadounidense de regular las monedas digitales e impedir que sean utilizadas para delinquir. Por lo pronto, quedamos a la espera de nuevas actualizaciones en el caso de Coinbase y el IRS, del mismo modo que de los evasores de impuestos.

 

Etiquetas: Bitcoin (BTC)BlockchainEstados UnidosImpuestos
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Publicado: 27 agosto, 2017 12:12 am GMT-0400 Actualizado: 28 agosto, 2017 08:36 pm GMT-0400
Autor: Jackeline Rivero
Comunicaciรณn Social, UCAB. Interesada en el รกrea econรณmica. Apasionada por el emprendimiento y la investigaciรณn.

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